SEOWONINTECH.CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

참고서류 3.2 서원인텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019년 3월 07일
권 유 자:&cr	성 명: 주식회사 서원인텍&cr주 소: 경기도 군포시 공단로140번길 32-15 (당정동)&cr전화번호: 031-428-9500
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)서원인텍	-	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의&cr관계	비고
김재윤	최대주주	보통주	5,748,000	30.90%	최대주주	대표이사
김영환	임원	보통주	2,410,000	12.96%	임원	회장
최영애	최대주주의&cr특수관계인	보통주	630,000	3.39%	최대주주의&cr특수관계인	-
김지현	최대주주의&cr특수관계인	보통주	630,000	3.39%	최대주주의&cr특수관계인	-
김재희	최대주주의&cr특수관계인	보통주	330,000	1.77%	최대주주의&cr특수관계인	-
강동우	임원	보통주	42,000	0.22%	임원	사장
계		-	9,790,000	52.63%	-	-

※ 제출일 현재 발행주식총수 및 보유주식수 기준으로 작성되었습니다.&cr

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
정한얼	보통주	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 :&cr (시작일) 2019년 03월 12일,&cr (종료일) 2019년 03월 26일 (제22기 정기주주총회 전)

나. 위임장용지의 교부방법&cr ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&cr - 인터넷주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」&cr - 모바일주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및&cr전자위임장에 관한 사항"을 안내 하였음

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-
-	-	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 :&cr (일시) 2019년 03월 26일 오전 8시 30분&cr (장소) 경기도 군포시 공단로140번길 32-15 (주)서원인텍 3층 대회의실

&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 :&cr (성명) 정한얼&cr (부서 및 직위) IR팀 팀장&cr (연락처) 031-428-9527 (FAX) 031-428-9598

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

&cr ○ 개최일자 : 2019년 3월 26일(화) 오전 8시 30분&cr○ 개최장소 : 경기도 군포시 공단로140번길 32-15 (주)서원인텍 3층 대회의실&cr1. 회의목적 사항&cr 가. 보고사항&cr - 감사보고&cr - 영업보고&cr 나. 의결사항(부의 안건)&cr - 제1호 의안 : 제22기(2018.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr (현금배당 : 300원/주)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr - 제3호 의안 : 이사(사내이사) 선임의 건&cr - 제4호 의안 : 이사(사외이사) 선임의 건&cr - 제5호 의안 : 감사 선임의 건&cr - 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건&cr - 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

&cr가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

&cr당사의 2018년도 영업실적은 매출이 전년대비 12.6% 감소하여 2,470억원이며, 영업이익은 전년대비 47.3% 감소하여 51억원으로 나타났습니다.&cr&cr 당사의 주력사업은 지난 2000년대 초부터 당사 성장의 근간의 토대가 된 사업인 무선통신기기 분야에서 휴대폰 부품으로서 사용자와 단말기간 문자입력 장치 및 단말기 기능의 입력장치인 피처폰에 들어가는 키패드 사업부문과 피처폰과 스마트폰, 태블릿 Device에 들어가는 부자재(Window tape, 방열시트, Rubber, sponge, 사출, 기타 특수재)류 등을 생산하고 있습니다. 또한 스마트폰 및 태블릿 Device의 Flip Cover, Book Cover 등을 생산하고 있 으며, 최근 Silicone Cover를 공급 하고 있습니다.&cr &cr휴대폰 부품관련 사업장은 국내에는 당정 및 구미사업장, 해외로는 중국 천진법인과 베트남 하노이법인에서 사업을 영위하고 있으며 현지의 고객사인 삼성전자에 부품을 공급하고 있습니다.&cr &cr 2006년부터는 반도체, LCD(Liquid Crystal Display)와 더불어 정보기술 산업의 3대 핵심기술이자 장치산업의 총아로 손꼽히는 2차 전지(rechargeable battery)사업에 진출하여 노트북, 넷북, 캠코더 등 소형기기의 2차전지에 장착되는 보호회로를 LG화학 제조사에 납품하고 있습니다. 2차 전지사업은 장난감에서부터 스마트폰, 자동차등 첨단제품에 이르기까지 모든 휴대형 전자제품의 핵심 부품이라 할 수 있습니다. 특히 최근에는 이동전화와 같은 무선통신기기(스마튼폰 등)와 노트북, 캠코더, 넷북, 태블릿 PC 등 휴대형 전자정보 기기의 고속 성장세는 2차 전지 시장의 확대 진행중에 있습니다.&cr&cr2차전지 보호회로 관련 사업장은 국내에는 군포시 금정동에 있으며, 해외로는 중국남경법인에서 사업을 영위하고 있으며, 고객사인 LG화학에 부품을 공급하고 있습니다.&cr2007년부터 시작한 정보통신 육성사업인 와이브로 사업은 2018년 현재까지 영위되고 있으며 현재 리비아 LTT社를 중심으로 한 중동지역 및 아시아 지역에서 와이브로 USB MODEM 및 CPE, Router 등의 매출이 발생하고 있으며, 중동지역 뿐만 아니라 미주 및 아프리카 남미 등 신규시장으로의 매출을 확대하고 있습니다. 향후 와이브로 단말시장은 중동지역과 아프리카 지역을 중심으로 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 최근에는 와이브로와 더불어 LTE제품군 도 미주지역 통신사업자 와 새로운 인터넷 사업자를 통한 매출을 기대하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

&cr※ 해당 사업연도의 당사 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결재무제표 및 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 별도재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2019년 3월 中 공시 예정인 당사의 연결재무제표 및 별도재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 제22기 정기주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

&cr1) 연결재무제표&cr&cr - 연결 대차대조표(연결 재무상태표)&cr

< 연 결 재 무 상 태 표 >
제 22 기 2018. 12. 31 현재
제 21 기 2017. 12. 31 현재
주식회사 서원인텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
자 산
비유동자산	63,984,370,942	69,544,901,920
유형자산	41,900,765,205	52,619,279,735
영업권 외의 무형자산	480,764,844	819,270,410
이연법인세자산	4,019,703,528	3,681,982,841
기타비유동금융자산	10,856,444,693	12,424,368,934
매각예정비유동자산	6,726,692,672	-
유동자산	128,309,754,136	127,397,817,240
재고자산	20,889,130,304	19,033,056,821
매출채권 및 기타유동채권	40,392,223,021	30,178,007,115
기타유동금융자산	42,708,706,027	32,569,140,652
현금및현금성자산	24,319,694,784	45,617,612,652
자 산 총 계	192,294,125,078	196,942,719,160
자 본
지배주주지분
납입자본	19,198,667,693	19,198,667,693
보통주자본금	9,300,000,000	9,300,000,000
주식발행초과금	9,898,667,693	9,898,667,693
이익잉여금	133,865,627,137	134,617,001,118
법정적립금	4,650,000,000	4,650,000,000
임의적립금	79,204,461	79,204,461
미처분이익잉여금	129,136,422,676	129,887,796,657
기타자본구성요소	(5,116,077)	(177,221,796)
자기주식처분이익	606,303,310	606,303,310
기타포괄손익누계액	(611,419,387)	(783,525,106)
비지배주주지분	137,368,244	57,044,553
자 본 총 계	153,196,546,997	153,695,491,568
부 채
비유동부채	3,467,600,067	5,473,191,534
장기매입채무 및 기타비유동채무	107,819,067	107,731,534
장기차입금	3,359,781,000	5,365,460,000
유동부채	35,629,978,014	37,774,036,058
단기차입금	9,567,700,927	18,925,097,726
매입채무 및 기타유동채무	23,352,424,886	17,600,075,222
당기법인세부채	2,709,852,201	1,248,863,110
부 채 총 계	39,097,578,081	43,247,227,592
부채및자본총계	192,294,125,078	196,942,719,160

- 연결포괄손익계산서&cr

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >
제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
주식회사 서원인텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
매출액	246,968,048,528	282,681,887,508
매출원가	225,822,343,352	256,543,188,075
매출총이익	21,145,705,176	26,138,699,433
판매비와관리비	16,039,723,231	16,450,822,119
영업이익	5,105,981,945	9,687,877,314
기타수익	9,288,014,466	9,155,766,165
기타비용	7,964,876,477	12,614,990,386
금융수익	1,345,294,759	900,689,924
금융원가	542,293,748	363,176,794
법인세비용차감전순이익	7,232,120,945	6,766,166,223
법인세비용	1,744,750,608	2,978,747,047
계속영업당기순이익	5,487,370,337	3,787,419,176
중단영업당기순이익	(525,971,070)	(643,159,458)
당기순이익	4,961,399,267	3,144,259,718
지배기업 소유주지분	4,828,626,019	3,056,372,904
계속영업이익	5,354,597,089	3,699,532,362
중단영업이익	(525,971,070)	(643,159,458)
비지배지분	132,773,248	87,886,814
계속영업이익	132,773,248	87,886,814
중단영업이익	-	-
기타포괄손익
당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	173,371,490	(1,974,340,575)
해외사업환산이익(손실)	173,371,490	(1,974,340,575)
총포괄이익	5,134,770,757	1,169,919,143
지배기업 소유주지분	5,000,731,738	1,092,714,444
비지배지분	134,039,019	77,204,699
주당손익
기본주당계속영업이익	288	199
기본주당중단영업손익	(28)	(35)

- 연결 자본변동표&cr

< 연 결 자 본 변 동 표 >
제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
주식회사 서원인텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배회사지분			비지배주주지분	합 계
납입자본	이익잉여금	기타자본구성요소
---	---	---	---	---	---
2017.01.01(전기초)	19,198,667,693	143,836,628,214	1,786,436,664	104,244,537	164,925,977,108
총포괄손익
당기순이익	-	3,056,372,904	-	87,886,814	3,144,259,718
해외사업환산손익	-	-	(1,963,658,460)	(10,682,115)	(1,974,340,575)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
연차배당	-	(12,276,000,000)	-	(124,404,683)	(12,400,404,683)
2017.12.31(전기말)	19,198,667,693	134,617,001,118	(177,221,796)	57,044,553	153,695,491,568
2018.01.01(당기초)	19,198,667,693	134,617,001,118	(177,221,796)	57,044,553	153,695,491,568
총포괄손익
당기순이익	-	4,828,626,019	-	132,773,248	4,961,399,267
해외사업환산손익	-	-	172,105,719	1,265,771	173,371,490
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
연차배당	-	(5,580,000,000)	-	(53,715,328)	(5,633,715,328)
2018.12.31(당기말)	19,198,667,693	133,865,627,137	(5,116,077)	137,368,244	153,196,546,997

- 연결 현금흐름표&cr

< 연 결 현 금 흐 름 표 >
제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
주식회사 서원인텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22 기		제 21 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		7,252,271,581		15,219,582,758
(1) 당기순이익	4,961,399,267		3,144,259,718
(2) 당기순이익조정을 위한 가감	1,556,158,736		15,982,227,269
1. 법인세비용	1,440,242,683		2,865,182,681
2. 금융수익	(1,345,294,759)		(899,643,216)
3. 금융원가	542,293,748		465,392,012
4. 감가상각비	6,455,994,367		7,602,029,762
5. 대손상각비	5,706,475		(476,076,287)
6. 무형자산상각비	227,970,024		248,951,574
7. 유형자산손상차손	-		191,325,358
8. 무형자산손상차손	116,023,690		-
9. 소모품비	-		18,005,527
10. 외화환산손실	819,186,340		2,690,592,314
11. 재고자산평가손실	(2,184,417,007)		(6,933,573,059)
12. 유형자산처분손실	882,665		16,155,506
13. 재해손실	1,655,875,724		-
14. 외화환산이익	(582,902,007)		(386,712,305)
15. 파생상품거래이익	-		(1,049,006)
16. 유형자산처분이익	(584,654,621)		(104,801,984)
17. 매출채권의 감소	(5,778,811,751)		2,729,350,846
18. 미수금의 증가	(2,007,661,180)		(435,775,763)
19. 선급금의 감소(증가)	(920,205,211)		88,779,153
20. 선급비용의 감소(증가)	271,351,134		183,271,980
21. 부가세대급금의 감소(증가)	(2,139,819,857)		11,938,121,603
22. 재고자산의 감소(증가)	492,879,453		12,510,954,273
23. 장기선급금의 감소(증가)	75,148,124		70,637,408
24. 매입채무의 감소	3,171,378,048		(14,785,586,499)
25. 미지급금의 감소	1,968,618,678		(988,179,897)
26. 선수금의 증가(감소)	(30,948,345)		(479,597,657)
27. 미지급비용의 증가(감소)	(149,472,813)		(160,554,255)
28. 예수금의 증가(감소)	36,795,134		15,027,200
(3) 이자의 지급	(537,533,651)		(800,807,248)
(4) 이자의 수취	1,141,542,822		856,245,539
(5) 법인세의 납부	130,704,407		(3,962,342,520)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(11,176,611,550)		(8,272,679,662)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	89,839,256,998		49,207,136,908
1. 단기금융상품의 감소	86,217,000,000		36,842,500,000
2. 단기대여금의 감소	69,431,147		1,747,811,380
3. 장기금융상품의 감소	2,305,914,866		8,090,886,946
4. 장기대여금의 감소	-		2,417,000,000
5. 토지의 처분	860,000,000		-
6. 건물의 처분	340,000,000		-
7. 기계장치의 처분	28,780,613		49,457,673
8. 차량운반구의 처분	3,223,637		59,480,909
9. 비품의 처분	664,048		-
10. 임차보증금의 감소	14,242,687		-
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(101,015,868,548)		(57,479,816,570)
1. 단기금융상품의 증가	96,044,248,508		48,341,155,521
2. 단기대여금의 증가	95,539,760		2,422,528,800
3. 장기금융상품의 증가	929,879,348		3,802,575,772
4. 건물의 취득	-		1,065,895,191
5. 기계장치의 취득	2,582,280,364		1,406,591,737
6. 시설장치의 취득	25,000,000		81,700,000
7. 차량운반구의 취득	-		80,725,376
8. 공구와기구의 취득	23,000,000		39,676,000
9. 비품의 취득	184,282,568		125,226,246
10. 건설중인자산의 취득	1,120,910,000		36,950,000
11. 기타의무형자산의 취득	5,736,000		39,086,316
12. 임차보증금의 증가	4,992,000		37,705,611
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(17,226,811,299)		(4,844,942,274)
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	14,888,435,212		48,325,766,850
1. 단기차입금의 차입	14,888,435,212		42,664,751,850
2. 장기차입금의 차입	-		5,661,015,000
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	(32,115,246,511)		(53,170,709,124)
1. 단기차입금의 상환	24,361,780,511		31,341,744,124
2. 유동성장기부채의 상환	2,173,466,000		4,550,475,000
3. 장기차입금의 상환	-		5,000,000,000
4. 배당금의 지급	5,580,000,000		12,276,000,000
5. 임대보증금의 감소	-		2,490,000
Ⅳ. 외화환산차이조정		(219,611,444)		(2,875,714,400)
Ⅴ. 현금의 증가(감소)		(21,370,762,712)		(773,753,578)
Ⅵ. 기초의 현금		45,617,612,652		46,382,003,892
Ⅶ. 외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과		72,844,844		9,362,338
Ⅷ. 기말의 현금		24,319,694,784		45,617,612,652

2) 재무제표&cr&cr - 별도 대차대조표(별도 재무상태표)&cr

< 재 무 상 태 표 >
제 22 기 2018. 12. 31 현재
제 21 기 2017. 12. 31 현재
주식회사 서원인텍	(단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
자 산
Ⅰ. 비유동자산	61,286,917,344	64,514,332,366
유형자산	26,031,154,335	37,197,464,290
영업권 외의 무형자산	150,955,675	412,731,083
종속기업투자	17,224,820,964	17,252,848,695
이연법인세자산	2,639,172,191	1,213,543,723
기타비유동금융상품	8,514,121,507	8,437,744,575
매각예정자산	6,726,692,672	-
Ⅱ. 유동자산	108,916,369,627	113,236,568,072
재고자산	5,207,733,513	5,581,861,016
매출채권 및 기타 유동채권	59,374,262,518	53,310,125,003
기타 유동금융자산	33,954,300,000	25,657,000,000
현금및현금성자산	10,380,073,596	28,687,582,053
자 산 총 계	170,203,286,971	177,750,900,438
자 본
Ⅰ. 납입자본	19,198,667,693	19,198,667,693
보통주자본금	9,300,000,000	9,300,000,000
주식발행초과금	9,898,667,693	9,898,667,693
Ⅱ. 이익잉여금	126,136,954,149	135,892,554,917
법정적립금	4,650,000,000	4,650,000,000
임의적립금	79,204,461	79,204,461
미처분이익잉여금	121,407,749,688	131,163,350,456
Ⅲ. 기타자본구성요소	606,303,310	606,303,310
자기주식처분이익	606,303,310	606,303,310
자 본 총 계	145,941,925,152	155,697,525,920
부 채
Ⅰ. 비유동부채	103,600,000	103,600,000
장기매입채무 및 기타비유동채무	103,600,000	103,600,000
장기차입금	-	-
기타장기충당부채	-	-
Ⅱ. 유동부채	24,157,761,819	21,949,774,518
매입채무 및 기타유동채무	14,548,757,717	12,015,753,849
단기차입금	9,567,700,927	9,803,815,726
당기법인세부채	19,484,144	80,358,181
기타충당부채	21,819,031	49,846,762
부 채 총 계	24,261,361,819	22,053,374,518
부 채 및 자 본 총 계	170,203,286,971	177,750,900,438

- 별도 포괄손익계산서&cr

< 포 괄 손 익 계 산 서 >
제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
주식회사 서원인텍	(단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
매출액	155,892,883,764	168,238,691,244
매출원가	154,436,098,088	156,965,309,875
매출총이익	1,456,785,676	11,273,381,369
판매비와관리비	15,044,867,156	9,550,672,238
영업이익	(13,588,081,480)	1,722,709,131
기타수익	6,619,187,627	4,402,929,783
기타비용	4,651,930,801	11,361,928,621
금융수익	739,640,008	666,182,114
금융원가	194,603,272	193,360,114
종속기업으로부터의 기타수익	5,317,817,432	12,316,063,657
법인세비용차감전순이익	(5,757,970,486)	7,552,595,950
법인세비용	(2,412,848,713)	1,133,446,237
계속영업이익	(3,345,121,773)	6,419,149,713
중단영업손실	(830,478,995)	(643,159,458)
당기순이익	(4,175,600,768)	5,775,990,255
기타포괄손익	-	-
당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	-	-
매도가능증권평가손익	-	-
총포괄이익	(4,175,600,768)	5,775,990,255
주당손익
기본주당순이익	(224)	311
계속영업기본주당손익	(180)	345
중단영업기본주당손익	(45)	(35)

- 별도 자본변동표&cr

< 자 본 변 동 표 >
제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
주식회사 서원인텍	(단위 : 원)

과 목	납입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	합 계
2017.1.1(전기초)	19,198,667,693	142,392,564,662	606,303,310	162,197,535,665
총포괄손익
당기순이익	-	5,775,900,255	-	5,775,990,255
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
연차배당	-	(12,276,000,000)	-	(12,276,000,000)
2017.12.31(전기말)	19,198,667,693	135,892,554,917	606,303,310	155,697,525,920
2018.1.1(당기초)	19,198,667,693	135,892,554,917	606,303,310	155,697,525,920
총포괄손익
당기순이익	-	(4,175,600,768)	-	(4,175,600,768)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
연차배당	-	(5,580,000,000)	-	(5,580,000,000)
2018.12.31(당기말)	19,198,667,693	126,136,954,149	606,303,310	145,941,925,152

- 별도 이익잉여금처분계산서&cr

이익잉여금 처분 계산서
제 22(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 서원인텍	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
I. 미처분이익잉여금		121,408,152,538		131,163,350,456
1. 전기이월미처분이익잉여금	125,583,350,456		125,387,360,201
2. 회계변경의 누적효과	-		-
3. 전기오류수정이익	-		-
4. 전기오류수정손실	-		-
5. 중간배당액	-		-
6. 당기순이익	(4,175,197,918)		5,775,990,255
II. 임의적립금 등의 이입액
합 계		121,408,152,538		131,163,350,456
III. 이익잉여금처분액		5,580,000,000		5,580,000,000
1. 이익준비금	-		-
2. 기타법정적립금	-		-
3. 주식할인발행차금 상각액	-		-
4. 배당금	5,580,000,000		5,580,000,000
가. 현금배당	5,580,000,000		5,580,000,000
나. 주식배당	-		-
5. 사업확장적립금	-		-
6. 감채 적립금	-		-
IV. 차기이월 미처분이익잉여금		115,828,152,538		125,583,350,456

- 별도 현금흐름표&cr

< 현 금 흐 름 표 >
제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
주식회사 서원인텍	(단위 : 원)

과 목	제 22 기		제 21 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		(6,913,532,937)		30,167,950,170
(1) 당기순이익		(4,175,600,768)		5,775,990,255
(2) 당기순이익조정을 위한 가감		(16,181,774,575)		15,670,150,287
1. 법인세비용	(2,372,289,953)		1,019,881,871
2. 금융수익	(739,640,008)		(665,135,406)
3. 금융원가	194,603,272		295,575,332
4. 감가상각비	2,753,503,820		3,486,671,753
5. 무형자산상각비	145,751,718		163,619,682
6. 무형자산손상차손	116,023,690		-
7. 재해손실	1,655,875,724		-
8. 대손상각비	6,223,678,119		(539,378,625)
9. 외화환산손실	553,390,270		2,551,447,653
10. 재고자산평가손실	723,410,618		-
11. 유형자산처분손실	-		16,155,506
12. 외화환산이익	(171,182,067)		(51,927,949)
13. 파생상품거래이익	-		(1,049,006)
14. 유형자산처분이익	(560,965,256)		(262,522,585)
15. 재고자산평사손실환입	(238,950,388)		(4,541,664,106)
16. 매출채권의 감소(증가)	(19,285,701,310)		30,667,291,993
17. 미수금의 증가	(73,782,431)		(144,360,330)
18. 선급금의 감소(증가)	(809,131,600)		8,383,113
19. 선급비용의 감소	(29,494,914)		18,929,636
20. 선급부가세의 감소	(1,490,512,990)		1,766,096,903
21. 재고자산의 감소(증가)	(110,332,727)		12,347,667,861
22. 매입채무의 증가(감소)	1,825,131,585		(16,731,629,848)
23. 미지급금의 감소	838,653,965		(930,118,539)
24. 선수금의 증가(감소)	(10,404,744)		(502,748,165)
25. 미지급비용의 감소	(5,827,375)		-
26. 예수금의 증가(감소)	4,235,839		15,027,200
27. 종속기업으로부터의 기타수익	(5,317,817,432)		(12,316,063,657)
(3) 이자의 지급		(296,532,600)		(630,990,568)
(4) 이자의 수취		602,134,707		621,737,729
(5) 종속기업으로부터 배당금의 수취		11,767,574,992		10,776,339,204
(6) 법인세의 납부		1,370,665,307		(2,045,276,737)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(5,577,875,217)		6,258,739,419
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액		90,428,186,763		52,713,966,450
1. 단기금융상품의 감소	86,217,000,000		36,842,500,000
2. 단기대여금의 감소	2,148,338,480		4,949,201,380
3. 토지의 처분	860,000,000		-
4. 건물의 처분	340,000,000		-
5. 기계장치 처분	8,500,000		376,628,124
6. 차량운반구의처분	181,819		37,750,000
7. 비품의 처분	664,048		-
8. 장기금융상품의 감소	843,342,416		8,090,886,946
9. 장기대여금의 감소	-		2,417,000,000
10. 임차보증금의 감소	10,160,000		-
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액		(96,006,061,980)		(46,455,227,031)
1. 단기금융상품의 증가	94,362,500,000		41,073,000,000
2. 단기대여금의 증가	95,539,760		2,422,528,800
3. 장기금융상품의 증가	929,879,348		2,321,137,822
4. 기계장치의 취득	547,499,872		393,700,000
5. 시설장치의 취득	25,000,000		81,700,000
6. 차량운반구의 취득	-		23,315,409
7. 공구와기구의 취득	23,000,000		33,700,000
8. 비품의 취득	22,643,000		34,245,000
9. 건설중인자산 취득	-		36,950,000
10. 기타의무형자산의 취득	-		34,820,000
11. 임차보증금의 증가	-		130,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(5,816,114,799)		(14,723,184,274)
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액		14,888,435,212		33,053,849,850
1. 임대보증금의 증가	-		-
2. 장기차입금의 증가	-		-
3. 단기차입금의 차입	14,888,435,212		33,053,849,850
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액		(20,704,550,011)		(47,777,034,124)
1. 배당금의 지급	5,580,000,000		12,276,000,000
2. 단기차입금의 상환	15,124,550,011		30,501,034,124
3. 장기차입금의 상환	-		5,000,000,000
Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(18,307,522,953)		21,703,505,315
Ⅴ. 기초의 현금		28,687,582,053		7,000,509,103
Ⅵ. 외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과		14,496		(16,432,365)
Ⅶ. 기말의 현금		10,380,073,596		28,687,582,053

&cr※ 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2019년 3월 中 공시 예정인 '감사보고서 제출'의 첨부문서 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	제21기	제20기
주당액면가액(원)		500	500
(연결)당기순이익(백만원)		3,144	19,255
(연결)주당순이익(원)		164	1,028
현금배당금총액(백만원)		5,580	12,276
주식배당금총액(백만원)		-	-
(연결)현금배당성향(%)		177.5	63.7
현금배당수익률(%)	보통주	3.5	5.9
우선주	-	-
주식배당수익률(%)	보통주	-	-
우선주	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	300	660
우선주	-	-
주당 주식배당(주)	보통주	-	-
우선주	-	-

(*) 제21기, 제20기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 연결재무정보 기준으로 기재한 것입니다.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

해당사항이 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다.	제8조(주식 등의 전자등록) ① 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. ② 기존에 이미 발행된 주식 등의 전자등록에 관하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 및 동법 시행령이 정하는 바에 따른다.	* 실물주권 발행을 하지 않으므로 주권의 종류 삭제 * 전자등록 근거 조항 신설
제13조(명의개서대리인) ①~② (생략) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. ④ (생략)	제13조(명의개서대리인) ①~② (현행과 동일) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.&cr ④ (현행과 동일)	* 명의개서대리인의 사무처리 내용 변경
제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	제14조<삭제>	* 주식이 전자등록 될 경우 명의개서대리인에게 주주의 정보를 신고할 필요 없으므로 삭제
<신설>	제14조의2(주주명부) 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	* 주주명부를 전자문서로 작성하는 경우 신설
제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①~② (생략) ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①~② (현행과 동일) ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	* 상법 및 상장사 협의회 표준 정관 내용을 반영하여 주주총회 권리행사 기준일 관련 조항을 정비
제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조 및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	* 제14조의 삭제에 따른 문구정비
제21조(소집시기) ① (생략) ② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제21조(소집시기) ① (현행과 동일) ② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	* 상법 및 상장사 협의회 표준 정관 내용을 반영하여 주주총회 권리행사 기준일 관련 조항을 정비
제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회 또는 감사위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	* 법률 명칭변경에 따른 자구수정 * 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영
<신설>	<부칙> 이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 단, 제8조, 제13조, 제14조, 제20조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행한다.	* 전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는단서 신설

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
윤용민	67.10.10	사내이사	없음	이사회
이병두	42.03.26	사외이사	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
윤용민	(주)서원인텍 상무이사	계명대학교 무역학과&cr現, (주)서원인텍 상무이사	없음
이병두	(주)서원인텍 사외이사	풍원엔지니어링 대표&cr(주)TPA 엔지니어링 대표이사&cr現, (주)서원인텍 사외이사	없음

&cr※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
최영일	42.06.11	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
최영일	(주)서원인텍 감사	동양제철화학(주) 포항공장 상무이사&cr(주)가이아 부사장&cr에이스정밀(주) 대표이사&cr現, (주)서원인텍 감사	없음

&cr※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 (단위 : 원)

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	3 ( 1 )	3 ( 1 )
보수총액 내지 최고한도액	4,000,000,000	4,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 (단위 : 원)

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	120,000,000	120,000,000

&cr※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.