SEOWONINTECH.CO.,LTD — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

서원인텍/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	08시 30분
2. 장소		경기도 군포시 공단로140번길 32-15 (주)서원인텍 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고 안건> 1. 영업보고 및 감사보고 2. 내부회계 관리제도 운영실태보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 350원/주) 제2호 의안 : 이사 선임의 건   - 김재윤 대표이사 중임의 건   - 정연범 사내이사 선임의 건   - 최길용 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건   - 백승준 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소지봉지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	2021-02-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재윤	1970-02	3	재선임	- (주)서원인텍 대표이사 - 동국대대학원 인쇄화공학과
정연범	1970-10	3	신규선임	- 경남대학교 전기공학
최길용	1971-09	3	신규선임	- 경일대학교 기계설계과

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백승준	1948-07	3	신규선임	- 인하대 금속공학과 - 디케이씨엔씨 대표	디케이씨엔씨 (대표)