SEOWONINTECH.CO.,LTD — AGM Information 2019

Mar 4, 2019

서원인텍/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	08시 30분
2. 장소		경기도 군포시 공단로140번길 32-15 (주)서원인텍 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고 안건> 1. 영업보고 및 감사보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 300원/주) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사(사내이사) 선임의 건  - 윤용민 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사(사외이사) 선임의 건  - 이병두 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건  - 최영일 감사 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2019-02-18 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤용민	1967-10	3	신규선임	(주)서원인텍 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병두	1942-03	3	재선임	- (주)TPA 엔지니어링 대표이사 - 현,(주)서원인텍 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최영일	1942-06	3	재선임	상근	- 에이스정밀(주) 대표이사 - 현,(주)서원인텍 감사