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AGM Information • Mar 2, 2020

서원/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 67번길 94 (목내동) 본사 대강당 (5층)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제32기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)             재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연             결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건(사외이사 1명) 제3호 의안: 감사선임의 건(상근감사 1명) 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기내용은 정기 주주총회 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이희범	1949-03	3	신규선임	전) 제8대 산업자원부 장관 현) LG상사 고문 제3대 한국정신문화재단 이사장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고병일	1944-09	3	재선임	상근	전) 영풍광업(주),정우엔지니어링(주)근무 현) (주) 서원 상근감사