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AGM Information • Mar 25, 2020

서원/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 32 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		221,983	- 매출액
- 부채총계		114,319	- 영업이익	7,970
- 자본금		23,737	- 당기순이익	3,133
- 자본총계		107,664	*주당순이익(원)	67
나. 개별(별도)	- 자산총계		173,584	- 매출액
- 부채총계		92,709	- 영업이익	7,002
- 자본금		23,737	- 당기순이익	1,545
- 자본총계		80,875	*주당순이익(원)	33
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			464,565,100
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제 32기(2019.01.01 ~ 201             9.12.31) 재무제표(이익잉             여금처분계산서 포함) 및              연결재무제표 승인의 건             ->원안대로 통과 제2호 의안 : 이사 선임의 건             ->원안대로 통과 제3호 의안 : 감사 선임의 건             ->부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건             ->원안대로 통과 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건                         ->원안대로 통과
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 주주총회집중일 배제, 전자투표 권유 등 의결권 확보를 위해 최선을 다했으나 제3호 의안 '감사 선임의 건' 이 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. - 제3호 의안 '감사 선임의 건' 안건 부결에 따라 관련 법령에 의거 기존 감사가 상근감사 선임일까지 직무를 대행할 예정이며,여러 제도적 보완장치를 이용하여 감사를 선임토록 지속적으로 노력하겠습니다. - 금번 정기주주총회에서 결의된 주당10원의 현금배당금은 주총결의일로부터 1달 이내에 일괄 지급될 예정입니다.
※ 관련공시	2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-02 주주총회소집결의 2020-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이희범	1949-03	3	신규선임	현)제3대 한국정신문화재     단 이사장 현)LG상사 고문 전)제8대 산업자원부 장관	-