SeouLinBioscienceCO.,LTD.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 10, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)서린바이오사이언스 정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 3일

3. 정정사항

항 목정정사유정 정 전정 정 후III. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr□재무제표의 승인&cr가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요외부감사인의 외부감사에 따른 재무제표&cr정정&cr(전환사채 공정가치 평가 재산출)당사의 2021년도 매출액은 연결재무제표 기준 80,716백만원, 영업이익은 7,257백만원 각각 24.0%, 62.3% 증가하였으며, 당기순이익은 16,063백만원으로 전년대비 234.5% 증가 하였습니다.당사의 2021년도 매출액은 연결재무제표 기준 80,716백만원, 영업이익은 7,257백만원 각각 24.0%, 62.3% 증가하였으며, 당기순이익은 15,768백만원으로 전년대비 228.44% 증가 하였습니다.II. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr&cr□재무제표의 승인&cr&cr나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)외부감사인의 외부감사에 따른 재무제표&cr정정&cr(전환사채 공정가치 평가 재산출)

연결 재무상태표

과목	제 28(당) 기말
Ⅱ. 비유동자산	31,697,502,552
파생상품자산	197,384,454
이연법인세자산	2,682,534,504
자 산 총 계	132,543,938,735
Ⅰ. 유동부채	24,801,687,750
유동성장기차입금	250,000,000
Ⅱ. 비유동부채	30,944,357,983
장기차입금	161,100,000
전환사채	25,436,733,912
파생상품부채	4,877,801,279
부 채 총 계	55,746,045,733
Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	75,155,971,778
4. 연결이익잉여금	59,100,225,110
자 본 총 계	76,797,893,002
자 본 및 부 채 총 계	132,543,938,735

연결 재무상태표

과목	제 28(당) 기말
Ⅱ. 비유동자산	35,719,601,607
파생상품자산	4,136,160,000
이연법인세자산	2,765,858,013
자 산 총 계	136,566,037,790
Ⅰ. 유동부채	24,807,937,750
유동성장기차입금	256,250,000
Ⅱ. 비유동부채	35,255,626,753
장기차입금	154,850,000
전환사채	15,029,363,961
파생상품부채	19,602,690,000
부 채 총 계	60,063,564,503
Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	74,860,552,063
4. 연결이익잉여금	58,804,805,395
자 본 총 계	76,502,473,287
자 본 및 부 채 총 계	136,566,037,790

연결 손익계산서

과 목	제 28 (당) 기
Ⅷ. 금융수익	680,584,013
Ⅸ. 금융비용	628,485,139
X. 법인세차감전순이익(손실)	20,606,438,881
XI. 법인세비용	4,542,734,818
XII. 연결당기순이익(손실)	16,063,704,063
지배주주지분순이익(손실)	15,884,825,313
XⅣ. 연결총포괄이익(손실)	16,264,651,329
지배주주지분순이익(손실)	16,085,772,579
Xv. 주당이익
기본주당순이익	1,989
희석주당순이익	1,973

연결 손익계산서

과 목	제 28 (당) 기
Ⅷ. 금융수익	962,449,257
Ⅸ. 금융비용	1,289,093,607
X. 법인세차감전순이익(손실)	20,227,695,657
XI. 법인세비용	4,459,411,309
XII. 연결당기순이익(손실)	15,768,284,348
지배주주지분순이익(손실)	15,589,405,598
XⅣ. 연결총포괄이익(손실)	15,969,231,614
지배주주지분순이익(손실)	15,790,352,864
Xv. 주당이익
기본주당순이익	1,952
희석주당순이익	1,952

연결 자본변동표

과목			지배기업 소유주지분		자본총계
이익잉여금	합계
---	---	---	---	---	---
자본의&cr 변동	포괄&cr손익	당기&cr순이익(손실)	15,884,825,313	15,884,825,313	16,063,704,063
총포괄&cr손익	15,995,445,599	16,085,772,579	16,264,651,329
자본 증가(감소)&cr합계		15,076,285,199	15,236,011,265	15,414,890,015
2021.12.31. (당기말)			59,100,225,110	75,155,971,778	76,797,893,002

연결 자본변동표

과목			지배기업 소유주지분		자본총계
이익잉여금	합계
---	---	---	---	---	---
자본의&cr 변동	포괄&cr손익	당기&cr순이익(손실)	15,589,405,598	15,589,405,598	15,768,284,348
총포괄&cr손익	15,700,025,884	15,790,352,864	15,969,231,614
자본 증가(감소) &cr합계		14,780,865,484	14,940,591,550	15,119,470,300
2021.12.31. (당기말)			58,804,805,395	74,860,552,063	76,502,473,287

연결 현금흐름표

과목	제 28기 (당) 기	제 27기 (전) 기
1. 당기순이익(손실)	16,063,704,063	4,800,906,813
2. 현금의유출이없는비용등의 가산	9,052,848,552	3,561,039,639
법인세비용	4,542,734,818	981,404,781
이자비용	100,891,517	18,657,469
파생상품평가손실	185,016,624	-
3.현금의유입이없는수익등의차감	(14,855,851,615)	(521,328,063)
파생상품평가이익	(50,714,756)	(89,116,071)

연결 현금흐름표

과목	제 28기 (당) 기	제 27기 (전) 기
1. 당기순이익(손실)	15,768,284,348	4,800,906,813
2. 현금의유출이없는비용등의 가산	9,630,133,511	3,561,039,639
법인세비용	4,459,411,309	981,404,781
이자비용	227,553,661	18,657,469
파생상품평가손실	718,962,948	-
3.현금의유입이없는수익등의차감	(15,137,716,859)	(521,328,063)
지분법이익	(114,495,249)	(89,116,071)
파생상품평가이익	(332,580,000)	-

재무상태표

과목	제 28(당) 기말
Ⅱ. 비유동자산	31,239,944,878
파생상품자산	197,384,454
이연법인세자산	2,570,635,411
자 산 총 계	129,111,478,850
Ⅱ. 비유동부채	31,173,359,223
전환사채	25,436,733,912
파생상품부채	4,877,801,279
부 채 총 계	55,037,977,107
Ⅳ. 이익잉여금	57,988,566,261
자 본 총 계	74,073,501,743
자 본 및 부 채 총 계	129,111,478,850

재무상태표

과목	제 28(당) 기말
Ⅱ. 비유동자산	35,262,043,933
파생상품자산	4,136,160,000
이연법인세자산	2,653,958,920
자 산 총 계	133,133,577,905
Ⅱ. 비유동부채	35,490,877,993
전환사채	15,029,363,961
파생상품부채	19,602,690,000
부 채 총 계	59,355,495,877
Ⅳ. 이익잉여금	57,693,146,546
자 본 총 계	73,778,082,028
자 본 및 부 채 총 계	133,133,577,905

손익계산서

과 목	제 28 (당) 기
Ⅷ. 금융수익	614,634,532
Ⅸ. 금융비용	614,257,118
X. 법인세차감전순이익(손실)	20,445,721,113
XI. 법인세비용	4,691,774,487
XII. 당기순이익(손실)	15,753,946,626
XⅣ. 총포괄이익(손실)	15,954,893,892
Xv. 주당이익
기본주당순이익	1,972
희석주당순이익	1,957

손익계산서

과 목	제 28 (당) 기
Ⅷ. 금융수익	896,499,776
Ⅸ. 금융비용	1,274,865,586
X. 법인세차감전순이익(손실)	20,066,977,889
XI. 법인세비용	4,608,450,978
XII. 당기순이익(손실)	15,458,526,911
XⅣ. 총포괄이익(손실)	15,659,474,177
Xv. 주당이익
기본주당순이익	1,935
희석주당순이익	1,935

자본변동표

과목			이익잉여금	자본합계
자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	15,753,946,626	15,753,946,626
총포괄손익	15,864,566,912	15,954,893,892
자본 증가(감소) 합계		14,945,406,512	15,105,132,578
2021.12.31. (당기말)			57,988,566,261	74,073,501,743

자본변동표

과목			이익잉여금	자본합계
자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	15,458,526,911	15,458,526,911
총포괄손익	15,569,147,197	15,659,474,177
자본 증가(감소) 합계		14,649,986,797	14,809,712,863
2021.12.31. (당기말)			57,693,146,546	73,778,082,028

현금흐름표

과목	제 28기 (당) 기
1. 당기순이익(손실)	15,753,946,626
2. 현금의유출이없는비용등의 가산	8,375,446,070
법인세비용	4,691,774,487
이자비용	88,579,441
파생상품평가손실	185,016,624
3.현금의유입이없는수익등의차감	(14,700,035,808)
파생상품평가이익	(50,714,756)

현금흐름표

과목	제 28기 (당) 기
1. 당기순이익(손실)	15,458,526,911
2. 현금의유출이없는비용등의 가산	8,952,731,029
법인세비용	4,608,450,978
이자비용	215,241,585
파생상품평가손실	718,962,948
3.현금의유입이없는수익등의차감	(14,981,901,052)
파생상품평가이익	(332,580,000)

이익잉여금처분계산서

과 목	처분예정일(안)&cr (2022년 3월 18일 예정)
Ⅰ.처분전이익잉여금		56,731,191,223
3.당기순이익	15,753,946,626
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		55,752,853,653

이익잉여금처분계산서

과 목	처분예정일(안)&cr (2022년 3월 18일 예정)
Ⅰ.처분전이익잉여금		56,435,771,508
3.당기순이익	15,458,526,911
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		55,457,433,938

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 3월 3일
권 유 자:	성 명: (주)서린바이오사이언스&cr주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 (삼평동)&cr 코리아바이오파크 A동 4층&cr전화번호: 031-628-3000
작 성 자:	성 명: 최 미 경 &cr부서 및 직위: IR홍보팀 팀장/차장&cr전화번호: 031-628-3000
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)서린바이오&cr사이언스본인2022년 03월 03일2022년 03월 18일2022년 03월 08일미위탁제28기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)서린바이오&cr사이언스보통주315,7893.80본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

황을문최대주주&cr/대표이사보통주2,262,53827.26최대주주&cr/대표이사-강미옥대표이사&cr/사내이사보통주7,9770.10대표이사&cr/사내이사-길시양특수관계인보통주105,0601.27특수관계인-강정년특수관계인보통주2430.00특수관계인-2,375,81828.62-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박병선보통주0직원직원-박명우보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 03일2022년 03월 08일2022년 03월 18일2022년 03월 18일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 현재 의결권 있는 보통주를 소유한 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제28기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 8일 ~ 2022년 3월 17일한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

* 전자투표 행사.전자위임장 수여기간 &cr : 2022년 03월 8일 9시 ~ 2022년 03월 17일 17시 까지

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

* 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 &cr 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 &cr : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

&cr * 수정동의안 처리 &cr : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 &cr 전자투표는 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : 경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터 5층&cr (주)서린바이오사이언스 IR홍보팀 (우편번호 18469)&cr- 전화번호 : 031-628-3000&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수기간 : 2022년 3월 18일 오전 9시 / 제28기 정기주주총회 개시전 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 18일 오전 9시 00분경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터 7층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 8일 ~ 2022년 3월 17일한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

- 행사기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 행사시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr- 시스템에서 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 및 오미크론에 관한 사항&cr- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 및 오미크론의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.&cr- 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기&cr 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.&cr- 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며,&cr 기침이 있거나 발열증상으로 감염의심이 되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 참조하여 주시기 바랍니다. &cr - 코로나바이러스 등의 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이&cr 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

■ 주총 집중일 주총 개최 사유&cr- 해당 사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

&cr 당사의 2021년도 매출액은 연결재무제표 기준 80,716백만원, 영업이익은 7,257백만원 각각 24.0%, 62.3% 증가하였으며, 당기순이익은 15,768백만원으로 전년대비 228.44% 증가 하였습니다. &cr 지속적인 바이오 시장지배력 확장을 통해 매출액이 증가하였으며, 이에 따라 이익 구조가 개선됨에 따라 영업이익이 증가하였습니다. &cr당기순이익은 유형자산(토지 및 건물) 매각에 따른 금융 수익이 발생함에 따 라 증가하였습니다. &cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표
제28기 2021년 12월 31일 현재
제27기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 28(당) 기말		제 27(전) 기말
자산
Ⅰ.유동자산		100,846,436,183		41,461,744,936
현금및현금성자산	14,972,905,304		8,498,283,283
매출채권및기타채권	10,332,914,893		8,908,043,529
재고자산	13,933,041,118		11,748,117,281
기타유동금융자산	60,358,990,450		11,361,529,877
기타유동비금융자산	1,248,584,418		945,770,966
Ⅱ. 비유동자산		35,719,601,607		36,785,000,701
유형자산	14,869,695,089		14,525,000,309
투자부동산	4,440,079,832		10,648,743,737
무형자산	1,315,034,809		2,561,027,697
관계기업투자	376,200,016		261,704,767
기타비유동금융자산	7,749,750,682		6,117,835,185
사용권자산	66,823,166		15,756,623
파생상품자산	4,136,160,000		-
이연법인세자산	2,765,858,013		2,654,932,383
자 산 총 계		136,566,037,790		78,246,745,637
부채
Ⅰ. 유동부채		24,807,937,750		13,533,264,613
매입채무및기타채무	11,534,145,479		6,823,716,509
단기차입금	229,928,000		142,700,000
유동성장기차입금	256,250,000		229,904,929
유동파생상품부채	10,983,929		-
기타유동금융부채	329,107,264		278,886,447
기타유동비금융부채	2,023,694,812		1,319,893,621
당기법인세부채	4,560,519,896		749,538,976
유동리스부채	34,649,466		3,067,147
계약부채	5,828,658,904		3,985,556,984
Ⅱ. 비유동부채		35,255,626,753		3,330,478,037
장기차입금	154,850,000		368,753,000
순확정급여부채	285,870,935		1,170,802,467
전환사채	15,029,363,961		-
파생상품부채	19,602,690,000		-
기타비유동금융부채	150,000,000		1,781,000,000
비유동리스부채	32,851,857		9,922,570
부 채 총 계		60,063,564,503		16,863,742,650
자본
Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		74,860,552,063		59,919,960,513
1.납입자본		22,015,584,024		21,865,584,024
자본금	4,150,338,000		4,000,338,000
주식발행초과금	17,865,246,024		17,865,246,024
2.연결기타자본구성요소		(2,437,085,136)		(2,356,484,222)
기타자본잉여금	624,911,943		624,911,943
자기주식	(3,061,997,079)		(2,981,396,165)
3.연결기타포괄손익누계액		(3,522,752,220)		(3,613,079,200)
4. 연결이익잉여금		58,804,805,395		44,023,939,911
Ⅱ. 비지배지분		1,641,921,224		1,463,042,474
자 본 총 계		76,502,473,287		61,383,002,987
자 본 및 부 채 총 계		136,566,037,790		78,246,745,637

- 연결 포괄손익계산서&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제28기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지
제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지
주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 28 (당) 기	제 27 (전) 기
Ⅰ. 매출액	80,716,293,235	65,085,175,979
Ⅱ. 매출원가	59,748,128,799	48,518,804,164
Ⅲ. 매출총이익	20,968,164,436	16,566,371,815
Ⅳ. 판매관리비	13,711,143,981	12,095,635,081
v. 영업이익(손실)	7,257,020,455	4,470,736,734
Ⅵ. 기타이익	14,833,752,371	856,717,644
Ⅶ. 기타손실	1,536,432,819	43,003,461
Ⅷ. 금융수익	962,449,257	835,911,984
Ⅸ. 금융비용	1,289,093,607	338,051,307
X. 법인세차감전순이익(손실)	20,227,695,657	5,782,311,594
XI. 법인세비용	4,459,411,309	981,404,781
XII. 연결당기순이익(손실)	15,768,284,348	4,800,906,813
지배주주지분순이익(손실)	15,589,405,598	4,892,548,804
비지배주주지분순이익(손실)	178,878,750	(91,641,991)
XIII. 연결기타포괄손익	200,947,266	(3,790,845,569)
당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	-	-
당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	200,947,266	(3,790,845,569)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	90,326,980	(3,613,079,200)
보험수리적손익	110,620,286	(177,766,369)
XⅣ. 연결총포괄이익(손실)	15,969,231,614	1,010,061,244
지배주주지분순이익(손실)	15,790,352,864	1,101,703,235
비지배주주지분순이익(손실)	178,878,750	(91,641,991)
Xv. 주당이익
기본주당순이익	1,952	612
희석주당순이익	1,952	612

- 연결 자본변동표&cr

연 결 자 본 변 동 표
제28기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지
제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지
주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업	(단위: 원)

과목			지배기업 소유주지분						비지배지분	자본총계
자본금	주식발행초과금	기타자본요소	기타포괄&cr 손익누계액	이익잉여금	합계
2020.01.01. (기초자본)			3,750,338,000	17,865,246,024	(2,187,499,323)	-	40,280,311,676	59,708,396,377	1,554,684,465	61,263,080,842
자본의변동	포괄손익	당기순이익(손실)	-	-	-	-	4,892,548,804	4,892,548,804	(91,641,991)	4,800,906,813
기타포괄손익	-	-	-	(3,613,079,200)	(177,766,369)	(3,790,845,569)	-	(3,790,845,569)
총포괄손익	-	-	-	(3,613,079,200)	4,714,782,435	1,101,703,235	(91,641,991)	1,010,061,244
자기주식 취득		-	-	(148,051,630)	-	-	(148,051,630)	-	(148,051,630)
배당금의 지급		250,000,000	-	(20,933,269)	-	(971,154,200)	(742,087,469)	-	(742,087,469)
자본 증가(감소)합계		250,000,000	-	(168,984,899)	(3,613,079,200)	3,743,628,235	211,564,136	(91,641,991)	119,922,145
2020.12.31. (기말자본)			4,000,338,000	17,865,246,024	(2,356,484,222)	(3,613,079,200)	44,023,939,911	59,919,960,513	1,463,042,474	61,383,002,987
2021.01.01. (기초자본)			4,000,338,000	17,865,246,024	(2,356,484,222)	(3,613,079,200)	44,023,939,911	59,919,960,513	1,463,042,474	61,383,002,987
자본의변동	포괄손익	당기순이익(손실)	-	-	-	-	15,589,405,598	15,589,405,598	178,878,750	15,768,284,348
기타포괄손익	-	-	-	90,326,980	110,620,286	200,947,266	-	200,947,266
총포괄손익	-	-	-	90,326,980	15,700,025,884	15,790,352,864	178,878,750	15,969,231,614
자기주식 취득		-	-	(80,600,914)	-	-	(80,600,914)	-	(80,600,914)
배당금의 지급		150,000,000	-	-	-	(919,160,400)	(769,160,400)	-	(769,160,400)
자본 증가(감소)합계		150,000,000	-	(80,600,914)	90,326,980	14,780,865,484	14,940,591,550	178,878,750	15,119,470,300
2021.12.31. (기말자본)			4,150,338,000	17,865,246,024	(2,437,085,136)	(3,522,752,220)	58,804,805,395	74,860,552,063	1,641,921,224	76,502,473,287

- 연결 현금흐름표&cr

연 결 현 금 흐 름 표
제28기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지
제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지
주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 28 (당) 기		제 27 (전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		8,917,611,608		3,684,465,152
1. 당기순이익(손실)	15,768,284,348		4,800,906,813
2. 현금의유출이없는비용등의 가산	9,630,133,511		3,561,039,639
법인세비용	4,459,411,309		981,404,781
퇴직급여	782,622,506		640,065,086
감가상각비	1,085,399,883		1,192,052,378
무형자산상각비	844,301,558		791,814,965
대손상각비(환입액)	27,349,222		(104,664,335)
이자비용	227,553,661		18,657,469
외화환산손실	21,780,903		41,287,949
유형자산처분손실	55,538,023		4,000
무형자산손상차손	1,044,030,937		-
당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실	561,452		-
파생상품평가손실	718,962,948		-
재고자산폐기손실	362,621,109		417,346
3.현금의유입이없는수익등의차감	(15,137,716,859)		(521,328,063)
이자수익	(305,221,472)		(253,704,413)
외화환산이익	(77,410,149)		(60,040,600)
유형자산처분이익	-		(271,207)
투자부동산처분이익	(14,147,342,965)		-
당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익	(160,667,024)		(112,638,022)
지분법이익	(114,495,249)		(89,116,071)
파생상품평가이익	(332,580,000)		-
단기금융상품평가이익	-		(5,557,750)
4.영업활동으로인한자산부채의변동	(841,768,540)		(1,772,317,364)
매출채권의 감소(증가)	(1,314,004,072)		(489,602,661)
선급금의 감소(증가)	(384,616,124)		(613,393,904)
부가세대급금의 감소(증가)	(12,753,073)		6,284,239
선급비용의 감소(증가)	1,010,980		(588,376)
재고자산의 감소(증가)	(3,024,604,420)		220,748,409
미수금의 감소(증가)	(35,221,078)		993,818,872
매입채무의 증가(감소)	4,435,420,211		(1,829,980,974)
미지급금의 증가(감소)	921,646,085		(1,100,198)
미지급비용의 증가(감소)	50,220,817		(72,841,562)
선수금의 증가(감소)	1,684,524,969		1,410,000,185
예수금의 증가(감소)	14,405,170		3,508,880
부가세예수금의 증가(감소)	68,935,154		111,784,449
영업보증금의 증가(감소)	(90,000,000)		(15,000,000)
임대보증금의 증가(감소)	(1,631,000,000)		-
퇴직금의 지급	(334,891,859)		(319,680,744)
사외적립자산의 감소(증가)	(1,190,841,300)		(1,176,273,979)
5. 법인세 납부	(668,254,582)		(2,634,306,703)
6. 이자지급	(14,234,479)		(18,657,469)
7. 이자수취	181,168,209		269,128,299
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(31,498,514,312)		708,848,103
1.투자활동으로인한현금유입액	54,961,321,714		24,667,571,378
주임종단기대여금의 감소	-		21,535,000
단기금융상품의 감소	15,152,131,624		24,618,242,514
매도가능증권의 감소	19,375,240,559		-
보증금의 감소	16,108,174		14,534,460
비품의 감소	220,841,357		13,259,404
투자부동산의 감소	20,197,000,000		-
2.투자활동으로인한현금유출액	(86,459,836,026)		(23,958,723,275)
단기금융상품의 증가	(44,150,949,438)		(18,473,132,786)
장기금융상품의 증가	(3,600,000)		-
당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가	(40,307,194,437)		(21,238,368)
금융자산의 증가	-		(4,516,349,000)
보증금의 증가	(328,289,214)		(5,322,040)
토지의 취득	(66,817,596)		-
건물의 취득	(378,592,752)		-
시설장치의 취득	(69,203,000)		(37,108,000)
기계장치의 취득	(2,300,000)		-
공구와기구의 취득	(97,169,500)		(325,088,305)
비품의 취득	(386,028,082)		(39,142,337)
소프트웨어의 취득	(3,140,000)		(11,292,273)
개발비의 취득	(655,220,546)		(515,857,117)
산업재산권의 취득	(11,331,461)		(14,193,049)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		29,007,691,685		(402,368,396)
1.재무활동으로인한현금유입액	30,125,728,000		515,700,000
전환사채의 발행	30,000,000,000		-
단기차입금의 차입	125,728,000		15,700,000
장기차입금의 차입	-		500,000,000
2.재무활동으로인한현금유출액	(1,118,036,315)		(918,068,396)
자기주식의 취득	(80,600,914)		(168,984,899)
단기차입금의 상환	(38,500,000)		(11,000,000)
장기차입금의 상환	(187,557,929)		(1,342,071)
리스부채의 상환	(42,217,072)		(15,587,226)
배당금의 지급	(769,160,400)		(721,154,200)
IV. 현금성자산의 환율변동효과		47,833,040		(35,698,167)
V. 현금의 증가(감소) (I + II + III+ IV)		6,474,622,021		3,955,246,692
VI. 기초의 현금		8,498,283,283		4,543,036,591
Ⅶ. 기말의 현금		14,972,905,304		8,498,283,283

- 재무상태표&cr

재 무 상 태 표
제 28 기 2021년 12월 31일 현재
제 27 기 2020년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스	(단위 : 원)

과목	제 28(당) 기말		제 27(전) 기말
자산
Ⅰ.유동자산		97,871,533,972		38,300,714,992
현금및현금성자산	13,362,053,032		6,923,729,113
매출채권및기타채권	9,840,592,309		8,374,286,900
재고자산	13,157,427,348		10,806,412,406
기타 유동 금융자산	60,358,990,450		11,361,529,877
기타 유동 비금융자산	1,152,470,833		834,756,696
Ⅱ. 비유동자산		35,262,043,933		36,221,474,090
유형자산	14,747,456,269		14,185,739,082
투자부동산	4,440,079,832		10,648,743,737
무형자산	222,601,166		1,426,888,356
관계기업투자	20,000,000		20,000,000
종속기업투자	1,299,600,000		1,299,600,000
기타비유동금융자산	7,675,364,580		6,058,239,047
사용권자산	66,823,166		3,389,389
파생상품자산	4,136,160,000		-
이연법인세자산	2,653,958,920		2,578,874,479
자 산 총 계		133,133,577,905		74,522,189,082
부채
Ⅰ. 유동부채		23,864,617,884		12,255,098,479
매입채무및기타채무	11,426,139,711		6,531,017,460
기타유동금융부채	276,172,804		259,460,626
기타유동비금융부채	1,856,387,944		1,013,133,165
유동파생상품부채	10,983,929		-
당기법인세부채	4,431,625,126		461,509,305
유동리스부채	34,649,466		4,420,939
계약부채	5,828,658,904		3,985,556,984
Ⅱ. 비유동부채		35,490,877,993		3,298,721,438
순확정급여부채	175,972,175		1,017,721,438
전환사채	15,029,363,961		-
파생상품부채	19,602,690,000		-
기타비유동금융부채	650,000,000		2,281,000,000
비유동리스부채	32,851,857		-
부 채 총 계		59,355,495,877		15,553,819,917
자본
Ⅰ. 납입자본		22,015,584,024		21,865,584,024
자본금	4,150,338,000		4,000,338,000
주식발행초과금	17,865,246,024		17,865,246,024
Ⅱ.기타자본구성요소		(2,407,896,322)		(2,327,295,408)
기타자본잉여금	654,100,757		654,100,757
자기주식	(3,061,997,079)		(2,981,396,165)
Ⅲ. 기타포괄손익누계액		(3,522,752,220)		(3,613,079,200)
Ⅳ. 이익잉여금		57,693,146,546		43,043,159,749
자 본 총 계		73,778,082,028		58,968,369,165
자 본 및 부 채 총 계		133,133,577,905		74,522,189,082

- 포괄손익계산서&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제28기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지
제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지
회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스	(단위 : 원)

과 목	제 28 (당)기	제 27 (전)기
Ⅰ. 매출액	76,174,385,215	60,880,233,600
Ⅱ. 매출원가	57,036,264,313	46,058,991,852
Ⅲ. 매출총이익	19,138,120,902	14,821,241,748
Ⅳ. 판매관리비	11,539,760,128	10,081,448,070
v. 영업이익(손실)	7,598,360,774	4,739,793,678
Ⅵ. 기타이익	14,317,418,863	328,692,510
Ⅶ. 기타손실	1,470,435,938	35,105,038
Ⅷ. 금융수익	896,499,776	828,213,845
Ⅸ. 금융비용	1,274,865,586	290,321,211
X. 법인세차감전순이익(손실)	20,066,977,889	5,571,273,784
XI. 법인세비용	4,608,450,978	878,121,149
XII. 당기순이익(손실)	15,458,526,911	4,693,152,635
XIII. 기타포괄손익	200,947,266	(3,790,845,569)
당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	200,947,266	(3,790,845,569)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	90,326,980	(3,613,079,200)
순확정급여부채의 재측정요소	110,620,286	(177,766,369)
XⅣ. 총포괄이익(손실)	15,659,474,177	902,307,066
Xv. 주당이익
기본주당순이익	1,935	587
희석주당순이익	1,935	587

- 자본변동표&cr

자 본 변 동 표
제28기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지
제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지
회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스	(단위 : 원)

구분			자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	자본합계
2020.01.01. (전기초)			3,750,338,000	17,865,246,024	(2,158,310,509)	-	39,498,927,683	58,956,201,198
자본의변동	포괄손익	당기순이익(손실)	-	-	-	-	4,693,152,635	4,693,152,635
기타포괄손익	-	-	-	(3,613,079,200)	(177,766,369)	(3,790,845,569)
총포괄손익	-	-	-	(3,613,079,200)	4,515,386,266	902,307,066
자기주식의 취득		-	-	(148,051,630)	-	-	(148,051,630)
배당금의 지급		250,000,000	-	(20,933,269)	-	(971,154,200)	(742,087,469)
자본 증가(감소)합계		250,000,000	-	(168,984,899)	(3,613,079,200)	3,544,232,066	12,167,967
2020.12.31. (전기말)			4,000,338,000	17,865,246,024	(2,327,295,408)	(3,613,079,200)	43,043,159,749	58,968,369,165
2021.01.01. (당기초)			4,000,338,000	17,865,246,024	(2,327,295,408)	(3,613,079,200)	43,043,159,749	58,968,369,165
자본의변동	포괄손익	당기순이익(손실)	-	-	-	-	15,458,526,911	15,458,526,911
기타포괄손익	-	-	-	90,326,980	110,620,286	200,947,266
총포괄손익	-	-	-	90,326,980	15,569,147,197	15,659,474,177
자기주식의 취득		-	-	(80,600,914)	-	-	(80,600,914)
배당금의 지급		150,000,000	-	-	-	(919,160,400)	(769,160,400)
자본 증가(감소)합계		150,000,000	-	(80,600,914)	90,326,980	14,649,986,797	14,809,712,863
2021.12.31. (당기말)			4,150,338,000	17,865,246,024	(2,407,896,322)	(3,522,752,220)	57,693,146,546	73,778,082,028

- 현금흐름표&cr

현 금 흐 름 표
제28기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지
제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지
회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스	(단위 : 원)

과 목	제 28 (당) 기		제 27 (전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		8,426,129,040		2,550,951,963
1. 당기순이익(손실)	15,458,526,911		4,693,152,635
2. 현금의유출이없는비용등의 가산	8,952,731,029		2,639,783,680
법인세비용	4,608,450,978		878,121,149
퇴직급여	642,398,616		558,578,088
감가상각비	818,360,214		776,647,941
무형자산상각비	535,713,482		527,404,294
대손상각비(환입액)	(11,045,127)		(116,990,207)
이자비용	215,241,585		9,160,848
외화환산손실	21,275,202		6,440,221
유형자산처분손실	21,000		4,000
무형자산손상차손	1,044,030,937		-
재고자산폐기손실	358,759,742		417,346
파생상품평가손실	718,962,948		-
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	561,452		-
3.현금의유입이없는수익등의차감	(14,981,901,052)		(430,716,787)
이자수익	(303,155,651)		(252,727,708)
외화환산이익	(38,155,412)		(59,522,100)
유형자산처분이익	-		(271,207)
투자부동산처분이익	(14,147,342,965)		-
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(160,667,024)		(112,638,022)
단기금융상품평가이익	-		(5,557,750)
파생상품평가이익	(332,580,000)		-
4.영업활동으로인한자산부채의변동	(558,138,364)		(1,988,792,893)
매출채권의 감소(증가)	(1,361,496,957)		(654,155,199)
선급금의 감소(증가)	(412,269,882)		(660,293,736)
선급비용의 감소(증가)	1,010,980		(588,376)
재고자산의 감소(증가)	(3,186,834,158)		403,002,621
미수금의 감소(증가)	(1,011,983)		996,139,284
매입채무의 증가(감소)	4,588,594,455		(1,897,296,714)
미지급금의 증가(감소)	940,957,734		(33,080,555)
미지급비용의 증가(감소)	16,712,178		(76,418,046)
선수금의 증가(감소)	1,843,101,920		1,228,689,140
예수금의 증가(감소)	11,165,640		5,753,980
부가세예수금의 증가(감소)	65,258,709		112,890,912
영업보증금의 증가(감소)	(90,000,000)		(15,000,000)
임대보증금의 증가(감소)	(1,631,000,000)		-
퇴직금의 지급	(299,681,000)		(229,015,500)
사외적립자산의 감소(증가)	(1,042,646,000)		(1,169,420,704)
5. 법인세 납부	(622,318,161)		(2,621,555,383)
6. 이자지급	(1,922,403)		(9,160,848)
7. 이자수취	179,151,080		268,241,559
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(31,118,961,145)		1,177,183,908
1.투자활동으로인한현금유입액	54,959,192,734		24,651,663,213
주임종단기대여금의 감소	-		21,535,000
단기금융상품의 감소	15,152,131,624		24,614,464,809
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	19,375,240,559		-
보증금의 감소	13,979,194		2,404,000
비품의 감소	220,841,357		13,259,404
투자부동산의 감소	20,197,000,000		-
2.투자활동으로인한현금유출액	(86,078,153,879)		(23,474,479,305)
단기금융상품의 증가	(44,150,949,438)		(18,473,132,786)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(40,297,742,253)		(9,000,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	-		(4,516,349,000)
보증금의 증가	(327,140,220)		-
토지의 취득	(66,817,596)		-
건물의 취득	(378,592,752)		-
시설장치의 취득	(69,203,000)		(11,170,000)
공구와기구의 취득	(2,640,000)		(63,900,000)
비품의 취득	(382,718,991)		(13,318,344)
소프트웨어의 취득	(3,140,000)		(10,832,273)
개발비의 취득	(395,864,668)		(376,776,902)
산업재산권의 취득	(3,344,961)		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		29,111,876,618		(905,726,325)
1.재무활동으로인한현금유입액	30,000,000,000		-
전환사채 발행	30,000,000,000		-
2.재무활동으로인한현금유출액	(888,123,382)		(905,726,325)
자기주식의 취득	(80,600,914)		(168,984,899)
리스부채의 상환	(38,362,068)		(15,587,226)
배당금의 지급	(769,160,400)		(721,154,200)
IV. 현금성자산의 환율변동효과		19,279,406		(1,368,939)
V. 현금의 증가(감소) (I + II + III+ IV)		6,438,323,919		2,821,040,607
VI. 기초의 현금		6,923,729,113		4,102,688,506
Ⅶ. 기말의 현금		13,362,053,032		6,923,729,113

- 이익잉여금처분계산서(안)&cr

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제28기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지
제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지
주식회사 서린바이오사이언스	(단위: 원)

과 목	처분예정일(안)&cr (2022년 3월 18일 예정)		처분확정일&cr (2021년 3월 29일)
Ⅰ.처분전이익잉여금		56,435,771,508		41,862,700,751
1.전기이월미처분이익잉여금	40,866,624,311		37,347,314,485
2.회계정책의 변경	-		-
3.당기순이익	15,458,526,911		4,693,152,635
4.보험수리적손익	110,620,286		(177,766,369)
Ⅱ.이익잉여금처분액		978,337,570		996,076,440
1.이익준비금	79,848,870		76,916,040
2.배당금	898,488,700		919,160,400
가. 현금배당금	798,488,700		769,160,400
(주당배당금(율))
당기 : 100원(20%)
전기 : 100원(20%)
나. 주식배당	100,000,000		150,000,000
(주당배당주식수)
당기 : 주당 0.0250473
전기 : 주당 0.0390036
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		55,457,433,938		40,866,624,311

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 1. ~ 26. (생략)	제2조(목적) 27. 대체육등 식품의 제조, 가공 및 판매 28. 냉동식품류 제조, 가공 및 판매 29. 식품첨가물의 제조, 가공 및 판매 30. 창고업 31. 창고, 물류시설, 장비 임대업 32. 냉동, 냉장보관 및 운송업 33. 기타 위에 부대되는 사업	- 사업목적 추가
<신설>	제16조의2 (주주명부 작성·비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치 하여야한다.	- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 표준정관 반영
<신설>	② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정 마련 표준정관 반영
<신설>	③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	- 기존 제16조의2의 내용 이관
제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.	제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.	- 표준정관을 반영하여 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 조문 정비
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.	② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
제57조(이익배당)① ∼ ② (생략) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제57조(이익배당)① ∼ ② (현행과 같음) ③ 제1항의 배당은 제17조 제2항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	- 표준정관을 반영하여 배당 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고를 위한 조문 정비
④ (생략)	④ (현행과 같음)
<신설>	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 18일부터 시행한다.	- 부칙 신설

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
안광기	1953.08.20	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
안광기	법무법인 산우 &cr전문위원	2019.12 ~ 현재	법무법인 산우 전문위원	해당사항 없음
2019.~ 현재	한국에이엔디 감사
2017.03~2019.12	국토교통연구인프라운영원 전문위원
2014.01~2017.03	제3대 건설연구인프라운영원 원장
2011.01~2014.01	제2대 건설연구인프라운영원 원장
2007. ~2010.	한국건설교통기술평가원 부원장 총괄본부장
2006.02~2007.	한국건설교통기술평가원 혁신총괄본부장 부원장
1999.06~2000.	한국건설교통기술평가원 상임감사
1998.04~1999.05	국무총리실 공보비서관
1988.12~1998.03	국무총리실 공보국장

&cr다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사 후보자 안광기는 다양한 경력사항과 현재 법무법인 산우의 전문위원으로 재직중으로, 폭넓은 지식과 경험을 보유하여 상근감사로서 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천함.

확인서 확인서_안광기 감사후보.jpg 확인서_안광기 감사후보

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	933 백만원
최고한도액	1,000 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	60 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	15 백만원
최고한도액	20 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음