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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2022

서린바이오/주주총회소집결의/(2022.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-18
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터 7층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2020.1.1~12.31)재무제표 승인의 건 (현금 및 주식배당, 연결 및 별도재무제표) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 안광기 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안광기	1953-08	3	신규선임	상근	現. 법무법인 산우 전문위원 前. 건설연구인프라운영원 원장 前. 한국건설교통기술평가원 상임감사 前. 국무총리실 총무비서관 前. 국무총리실 공보국장 연세대학교 산업대학원 수료 한양대학교 법학과 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	27. 대체육등 식품의 제조, 가공 및 판매 28. 냉동식품류 제조, 가공 및 판매 29. 식품첨가물의 제조, 가공 및 판매 30. 창고업 31. 창고, 물류시설, 장비 임대업 32. 냉동, 냉장보관 및 운송업		신규사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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