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AGM Information • Mar 29, 2021

서린바이오/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	74,522		- 매출액
- 부채총계	15,554		- 영업이익	4,740
- 자본금	4,000		- 당기순이익	4,693
- 자본총계	58,968		*주당순이익(원)	610
나. 연결	- 자산총계	78,247		- 매출액
- 부채총계	16,864		- 영업이익	4,471
- 자본금	4,000		- 당기순이익	4,801
- 자본총계	61,383		*주당순이익(원)	636
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		769,160,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.76
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	3.90036
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	300,000
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제27기(2020.1.1~12.31)재무제표 승인의 건(현금 및 주식배당, 연결 및 별도 재무제표) \=> 원안대로 승인됨   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 선임의 건    3-1호 의안 : 사내이사 황을문 선임의 건 \=> 원안대로 승인됨    3-2호 의안 : 사내이사 강미옥 선임의 건 \=> 원안대로 승인됨    3-3호 의안 : 사내이사 남찬우 선임의 건 \=> 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인됨   제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2020-12-14 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황을문	1952-07	3	재선임	現.(주)서린바이오사이언스 대표이사/회장 現.코스닥협회 고문 現.중소기업중앙회 중소기업사랑나눔재단 이사 現.고려대학교 생명공학원지원재단 이사 現.자랑스러운 중소기업인 협의회 고문 前.한국바이오협회 부회장
강미옥	1970-12	3	재선임	現.(주)서린바이오사이언스 경영지원부문장/부사장 現.(주)서린메디케어 이사 現.(주)제노자임 이사 호서대학교 벤처대학원 박사졸업 숭실대학교 대학원 경영학과 석사졸업 국립경상대학교 생화학과 졸업
남찬우	1963-10	3	신규선임	現.(주)서린바이오사이언스 전략기획실 전무이사 前. 한국거래소 근무 前. 기업지배구조연구원 근무 前. 남부지방 검찰청 근무 국민대학교 회계학과 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	24. 식품 및 건강기능식품의 연구, 제조, 판매업 25. 식품 및 건강기능식품의 수출입업 26. 식품 및 건강기능식품 원료의 소분 판매업		신규사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-