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AGM Information • Mar 13, 2020

서울리거/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 논현로 163길 10, 4층(신사동, 베드로빌딩) 본점 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항  1) 감사의 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고  4) 외부감사인 선임보고 나.부의안건  1) 제1호 의안 : 제29기(2019.01.01~2019.12.31)                 재무제표(연결/별도) 승인의 건    *외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및      주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.  2) 제2호 의안 : 비상근감사 오성헌 선임의 건  3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건  5) 제5호 의안 : 준비금 감소 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오성헌	1978-07	3	신규선임	비상근	한국상사법학회 총무간사 법률사무소 신&박 소속변호사 법무법인 세창 소속변호사 現, 법무법인 오킴스 대표변호사