SeoulAuctionCo.Ltd..

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2024

서울옥션/주주총회소집결의/(2024.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 종로구 평창30길 28 가나아트센터 3층 아카데미홀
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 : - 제1호 의안 : 제26기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 김광묵) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김광묵	1963-08	3년	재선임	現 SAP Korea 정부혁신 연구센터장 現 국회 의정연수원 교수 前 국회 예산결산특별위원회 수석전문위원 前 국회 기획재정위원회 수석전문위원	한국토지주택공사(비상임이사-감사위원회 위원장)