SEOUL VIOSYS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 서울바이오시스(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 10일
권 유 자:	성 명: 서울바이오시스 주식회사주 소: 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 65-16전화번호: 1566-2771
작 성 자:	성 명: 이태형부서 및 직위: IR팀 상무전화번호: 1566-2771

<의결권 대리행사 권유 요약>

서울바이오시스(주)본인2026년 03월 10일2026년 03월 26일2026년 03월 16일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능아이알큐더스「https://jujupass.co.kr」(인터넷,모바일)□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 서울바이오시스(주)보통주640,4301.40본인의결권이 제한된 주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

서울반도체(주)최대주주보통주23,777,03351.84최대주주-이정훈서울반도체(주)의 최대주주보통주2,721,2015.93최대주주의 대표이사-이민호서울반도체(주)의 특수관계자보통주2,000,8754.36최대주주의 특수관계인-이민규서울반도체(주)의 특수관계자보통주2,090,8754.56최대주주의 특수관계인-30,589,98466.69-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이태형보통주0임원임원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 2026년 03월 10일2026년 03월 16일2026년 03월 26일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

* 권유 종료일은 2026년 03월 26일, 제24기 정기 주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위 주주 전체(2025년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제24기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

※ 상기 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'의 경우 상법 제363조와 당사 정관 제18조에 의거, 1% 초과 주식보유 주주에 대해서 우편 통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

서울바이오시스(주) 홈페이지www.seoulviosys.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보여부 및 확보계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 직접 교부, 우편, 전자우편, 홈페이지 등 에 의한 수여- 주주총회 전 위임장 우편 접수처 ㆍ경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울바이오시스 IR팀- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 ㆍ경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 비타민홀 대강당

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 26일 오후 2시경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 비타민홀 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 16일 오전 9시 ~ 2026년 03월 25일 오후 5시아이알큐더스「https://jujupass.co.kr」(인터넷,모바일)기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 참석시 준비물 직접행사: 신분증 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본, 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2026.03.26)의 1주 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
당기말: 2025년 12월 31일 현재
전기말: 2024년 12월 31일 현재
서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	당기말		전기말
자 산
유동자산		260,032,784,994		276,462,581,907
현금및현금성자산	13,865,613,712		9,400,086,305
단기금융상품	1,046,222,686		1,331,983,855
매출채권및기타채권	119,585,355,385		116,814,585,677
재고자산	116,957,933,505		135,347,686,748
기타유동자산	8,577,659,706		13,080,022,479
당기법인세자산	-		488,216,843
비유동자산		457,767,673,826		519,351,273,712
당기손익-공정가치측정금융자산	400,000,000		400,000,000
장기기타채권	1,279,970,870		1,372,489,245
유형자산	423,744,842,140		487,549,388,371
무형자산	17,665,724,534		16,612,546,105
관계및공동기업투자	421,211,072		452,561,279
이연법인세자산	1,996,750,489		328,041,314
기타비유동자산	12,259,174,721		12,636,247,398
자 산 총 계		717,800,458,820		795,813,855,619
부 채
유동부채		478,706,684,964		522,549,078,983
매입채무및기타채무	327,087,288,363		335,570,916,851
차입금	145,409,391,100		180,998,310,369
기타유동부채	2,871,444,513		3,486,000,898
충당부채	3,242,649,034		2,102,621,244
당기법인세부채	95,911,954		391,229,621
비유동부채		65,231,424,780		139,335,204,955
장기기타채무	48,047,186		135,846,529
장기차입금	60,966,062,547		135,283,160,448
확정급여채무	433,951,412		277,855,402
충당부채	795,468,202		794,461,725
이연법인세부채	2,987,895,433		2,843,880,851
부 채 총 계		543,938,109,744		661,884,283,938
자 본		80,086,990,363
지배기업 소유주지분				38,752,203,265
자본금	22,934,191,500		22,934,191,500
기타불입자본	170,949,684,816		111,015,524,816
기타포괄손익누계액	18,327,448,880		23,777,942,510
기타자본구성요소	(9,436,579,192)		(9,433,900,429)
결손금	(122,687,755,641)		(109,541,555,132)
비지배지분		93,775,358,713		95,177,368,416
자 본 총 계		173,862,349,076		133,929,571,681
부 채 와 자 본 총 계		717,800,458,820		795,813,855,619

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
당기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
전기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	당기	전기
매출액	763,809,147,116	699,232,725,004
매출원가	(653,279,998,724)	(596,220,543,018)
매출총이익	110,529,148,392	103,012,181,986
판매비와관리비	(106,759,396,111)	(99,524,589,763)
영업이익(손실)	3,769,752,281	3,487,592,223
금융수익	29,170,091,191	35,548,312,804
금융비용	(41,754,513,437)	(65,769,782,230)
기타수익	2,465,748,543	47,129,939,993
기타비용	(4,050,357,419)	(1,290,382,200)
지분법이익(손실)	(40,551,091)	(175,920,189)
법인세비용차감전순이익(손실)	(10,439,829,932)	18,929,760,401
법인세비용	802,458,205	(839,154,346)
당기순이익(손실)	(9,637,371,727)	18,090,606,055
기타포괄손익	(10,358,865,968)	22,894,900,524
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(10,375,423,741)	16,051,795,967
지분법자본변동	(13,092,009)	39,142,163
해외사업환산손익	(10,362,331,732)	16,012,653,804
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	16,557,773	6,843,104,557
보험수리적손익	16,557,773	-
재평가이익	-	6,843,104,557
당기총포괄이익(손실)	(19,996,237,695)	40,985,506,579
당기순이익(손실)의 귀속	(9,637,371,727)	18,090,606,055
지배기업의 소유주지분	(20,619,855,638)	7,108,122,144
비지배지분	10,982,483,911	10,982,483,911
당기총포괄이익(손실)의 귀속	(19,996,237,695)	40,985,506,579
지배기업의 소유주지분	(38,406,432,697)	22,575,311,577
비지배지분	18,410,195,002	18,410,195,002
지배기업지분에 대한 주당순손익
기본및 희석주당이익(손실)	(456)	157

연 결 자 본 변 동 표
당기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
전기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주지분						비지배지분	자 본 총 계
자 본 금	기타불입자본	기타포괄손익 누게액	기타자본구성 요소	이익잉여금 (결손금)	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01(전기초)	22,934,191,500	112,665,587,184	(9,432,840,644)	8,310,753,077	(116,649,677,276)	17,828,013,841	75,117,657,637	92,945,671,478
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	7,108,122,144	7,108,122,144	10,982,483,911	18,090,606,055
해외사업환산손익(손실)	-	-	8,584,942,713	-	-	8,584,942,713	7,427,711,091	16,012,653,804
지분법자본변동	-	-	39,142,163	-	-	39,142,163	-	39,142,163
재평가손익	-	-	6,843,104,557	-	-	6,843,104,557	-	6,843,104,557
소유주와의 거래 :
종속기업 출자전환	-	(1,650,062,368)	-	-	-	(1,650,062,368)	1,650,062,368	-
종속기업 자기주식 취득	-	-	-	(1,059,785)	-	(1,059,785)	(546,591)	(1,606,376)
2024.12.31(전기말)	22,934,191,500	111,015,524,816	23,777,942,510	(9,433,900,429)	(109,541,555,132)	38,752,203,265	95,177,368,416	133,929,571,681
2025.1.1(당기초)	22,934,191,500	111,015,524,816	23,777,942,510	(9,433,900,429)	(109,541,555,132)	38,752,203,265	95,177,368,416	133,929,571,681
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-			(13,162,758,282)	(13,162,758,282)	3,525,386,555	(9,637,371,727)
해외사업환산손익(손실)	-	-		(5,437,401,621)		(5,437,401,621)	(4,924,930,111)	(10,362,331,732)
보험수리적손익	-	-			16,557,773	16,557,773		16,557,773
지분법자본변동	-	-		(13,092,009)		(13,092,009)		(13,092,009)
소유주와의 거래:
신종자본증권 발행	-	59,934,160,000	-	-	-	59,934,160,000	-	59,934,160,000
종속기업 자기주식 취득	-	-	(2,678,763)	-	-	(2,678,763)	(2,466,147)	(5,144,910)
2025.12.31(당기말)	22,934,191,500	170,949,684,816	(9,436,579,192)	18,327,448,880	(122,687,755,641)	80,086,990,363	93,775,358,713	173,862,349,076

연 결 현 금 흐 름 표
당기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
전기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	당기		전기
영업활동으로 인한 현금흐름		81,150,669,004		94,803,920,911
영업활동에서 창출된 현금	95,515,440,820		112,038,693,053
이자의 수취	267,159,872		598,499,309
이자의 지급	(14,126,363,590)		(17,360,765,115)
법인세 납부액	(505,568,098)		(472,506,336)
투자활동으로 인한 현금흐름		(38,567,522,924)		(53,627,033,274)
투자활동으로 인한 현금유입액	20,997,984,722		16,811,856,702
대여금의 감소	20,000,000		-
단기금융상품의 감소	289,484,200		264,298,408
임차보증금의 감소	141,018,309		532,474,153
유형자산의 처분	19,729,535,829		15,782,764,993
무형자산의 처분	645,000,000		147,000,000
관계기업투자주식의 처분	172,946,384		85,319,148
투자활동으로 인한 현금유출액	(59,565,507,646)		(70,438,889,976)
단기금융상품의 증가	(59,732,545)		(289,484,200)
임차보증금의 증가	(29,725,320)		(673,489,329)
유형자산의 취득	(54,536,238,605)		(65,226,730,581)
무형자산의 취득	(759,667,712)		(822,106,501)
장기선급금의 증가	(4,128,143,464)		(3,407,079,365)
대여금의 증가	(52,000,000)		(20,000,000)
재무활동으로 인한 현금흐름		(37,144,038,189)		(50,466,648,076)
재무활동으로 인한 현금유입액	109,393,019,804		139,359,273,191
차입금의 증가	49,458,859,804		139,359,273,191
신종자본증권의 발행	59,934,160,000		-
재무활동으로 인한 현금유출액	(146,537,057,993)		(189,825,921,267)
차입금의 상환	(145,743,391,063)		(189,001,324,188)
리스부채의 상환	(788,522,020)		(822,990,703)
종속기업 자기주식의 취득	(5,144,910)		(1,606,376)
현금및현금성자산의 순증감		5,439,107,891		(9,289,760,439)
환율변동으로 인한 현금흐름		(973,580,484)		121,821,133
기초 현금 및 현금성 자산		9,400,086,305		18,568,025,611
당기말 현금및현금성자산		13,865,613,712		9,400,086,305

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
당기말: 2025년 12월 31일 현재
전기말: 2024년 12월 31일 현재
서울바이오시스 주식회사	(단위: 원)

과 목	당기말		전기말
자 산
유동자산		109,157,096,425		89,973,180,529
현금및현금성자산	10,441,562,683		4,517,323,278
단기금융상품	59,732,545		289,484,200
매출채권및기타채권	83,453,086,481		60,777,615,961
재고자산	11,628,873,445		19,138,319,820
기타유동자산	3,573,841,271		4,762,220,427
당기법인세자산	31,794,770		488,216,843
비유동자산		179,121,989,447		221,749,283,813
당기손익-공정가치측정금융자산	400,000,000		400,000,000
장기기타채권	961,542,320		1,017,340,000
유형자산	70,269,600,997		104,036,548,760
무형자산	12,002,262,417		11,434,899,344
종속기업, 공동기업및관계기업투자	85,564,382,424		95,520,758,928
기타비유동자산	9,924,201,289		9,339,736,781
자 산 총 계		288,279,085,872		311,722,464,342
부 채
유동부채		190,429,193,248		227,589,157,994
매입채무및기타채무	145,665,951,312		183,137,422,754
차입금	40,691,426,284		42,263,502,541
기타유동부채	3,176,436,780		1,398,789,729
충당부채	895,378,872		789,442,970
당기법인세부채	95,911,954
비유동부채		16,165,968,313		57,377,579,412
장기차입금	13,127,096,529		54,407,004,295
확정급여채무	433,951,412		277,855,402
장기기타채무	48,047,186		135,846,529
이연법인세부채	2,556,873,186		2,556,873,186
부 채 총 계		206,691,073,515		284,966,737,406
자 본
자본금	22,934,191,500		22,934,191,500
기타불입자본	131,572,460,513		131,572,460,513
기타포괄손익누계액	15,568,384,434		20,659,815,291
기타자본구성요소	50,770,249,030		(9,163,910,970)
이익잉여금(결손금)	(139,257,273,120)		(139,246,829,398)
자 본 총 계		81,588,012,357		26,755,726,936
부 채 와 자 본 총 계		288,279,085,872		311,722,464,342

포 괄 손 익 계 산 서
당기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
전기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
서울바이오시스 주식회사	(단위: 원)

과 목	당기	전기
매출액	257,076,779,691	209,975,523,033
매출원가	(212,363,650,510)	(191,060,791,610)
매출총이익	44,713,129,181	18,914,731,423
판매비와관리비	(53,260,660,340)	(52,637,707,364)
영업손실	(8,547,531,159)	(33,722,975,941)
금융수익	11,074,167,301	15,249,846,547
금융비용	(13,320,027,743)	(28,792,083,267)
기타수익	18,112,926,241	46,572,968,180
기타비용	(1,740,489,093)	(14,188,461,474)
지분법이익(손실)	(4,887,238,540)	6,366,858,115
법인세비용차감전순이익(손실)	691,807,007	(8,513,847,840)
법인세비용	(718,808,502)	(748,770,970)
당기순이익(손실)	(27,001,495)	(9,262,618,810)
기타포괄손익	(5,074,873,084)	13,948,050,969
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 포괄손익
지분법자본변동	(5,091,430,857)	7,104,946,412
확정급여채무의 재측정요소	16,557,773
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익
재평가이익	-	6,843,104,557
당기총포괄이익(손실)	(5,101,874,579)	4,685,432,159
주당손익
기본및희석주당손실	(1)	(205)

자 본 변 동 표
당기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
전기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
서울바이오시스 주식회사	(단위: 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타 포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
2024.01.01(전기초)	22,934,191,500	131,572,460,513	6,711,764,322	(9,163,910,970)	(129,984,210,588)	22,070,294,777
총포괄손익:
지분법자본변동	-	-	7,104,946,412	-	-	7,104,946,412
당기순손실	-	-	-	-	(9,262,618,810)	(9,262,618,810)
재평가손익	-	-	6,843,104,557	-	-	6,843,104,557
2024.12.31(기말)	22,934,191,500	131,572,460,513	20,659,815,291	(9,163,910,970)	(139,246,829,398)	26,755,726,936
2025.01.01(당기초)	22,934,191,500	131,572,460,513	20,659,815,291	(9,163,910,970)	139,246,829,398)	26,755,726,936
소유주와의 거래:
신종자본증권발행	-	-	-	59,934,160,000	-	59,934,160,000
총포괄손익:
지분법자본변동	-	-	(5,091,430,857)	-	-	(5,091,430,857
당기순손실	-	-	-	-	(27,001,495)	(27,001,495)
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	16,557,773	16,557,773
2025.12.31(당기말)	22,934,191,500	131,572,460,513	15,568,384,434	50,770,249,030	(139,257,273,120)	81,588,012,357

현 금 흐 름 표
당기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
전기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
서울바이오시스 주식회사	(단위: 원)

과 목	당기		전기
영업활동으로 인한 현금흐름		(36,443,306,858)		29,576,821,903
영업활동에서 창출된 현금	(32,485,109,285)		34,467,357,733
이자의 수취	211,334,850		536,031,664
이자의 지급	(4,034,852,718)		(4,980,763,481)
법인세 환급(납부)	(134,679,705)		(445,804,013)
투자활동으로 인한 현금흐름		21,451,285,008		(16,388,940,346)
투자활동으로 인한 현금유입액	32,559,765,363		11,499,346,294
유형자산의 처분	31,319,734,779		11,138,946,338
무형자산의 처분	645,000,000		147,000,000
단기금융상품의 감소	289,484,200		128,080,808
임차보증금의 감소	112,600,000		-
대여금의 감소	20,000,000		-
관계기업투자주식의 처분	172,946,384		85,319,148
투자활동으로 인한 현금유출액	(11,108,480,355)		(27,888,286,640)
유형자산의 취득	(6,843,802,026)		(24,171,723,075)
임차보증금의 증가	(24,802,320)		-
대여금의 증가	(52,000,000)		(20,000,000)
단기금융상품의 증가	(59,732,545)		(289,484,200)
장기선급금의 증가	(4,128,143,464)		(3,407,079,365)
재무활동으로 인한 현금흐름		21,487,500,345		(19,362,872,306)
재무활동으로 인한 현금유입액	100,263,500,000		70,500,000,000
신종자본증권 증가	60,000,000,000		-
차입금의 증가	40,263,500,000		70,500,000,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(78,775,999,655)		(89,862,872,306)
차입금의 상환	(78,449,375,000)		(89,491,932,900)
리스부채의 상환	(260,784,655)		(370,939,406)
신종자본증권 감소	(65,840,000)		-
현금및현금성자산의 순증감		6,495,478,495		(6,174,990,749)
기초 현금및현금성자산		4,517,323,278		10,496,338,201
현금및현금성자산의 환율변동효과		(571,239,090)		195,975,826
당기말 현금및현금성자산		10,441,562,683		4,517,323,278

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)
제 24 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 23 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 원)
과 목	당 기 (처분예정일: 2026년 03월 26일)		전 기(처분확정일: 2025년 03월 27일)
I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		(146,530,217,629)		(141,073,432,099)
1. 전기이월미처분이익잉여금	(141,073,432,099)		(131,810,813,289)
2. 당기순이익(손실)	(5,473,343,303)		(9,262,618,810)
3. 순확정급여부채 재 측정요소	16,557,773
II. 이익잉여금처분액(결손금처리액)
1. 이익준비금
2. 배당(*) - 현금배당 (주당배당금(률)) 당기 : - 전기 : -
III. 차기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)		(146,530,217,629)		(141,073,432,099)

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	제11조의4(자기주식의 보유·처분) ① 회사는 관계 법령이 허용하는 범위 내에서, 이미 취득하여 보유 중인 자기주식을 포함한 자기주식을 임직원보상(성과급/상여 등), 우리사주 부여, 법령에 따른 활용 등의 목적으로 보유하거나 처분할 수 있다.	신설
제13조의2 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	제13조의2 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 700억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	사업전개시 필요한 신기술의 도입, 재무구조 개선 등의 목적을 달성하기 위함
제14조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제 13조의 2 제1항 각호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.	제14조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 700억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제 13조의 2 제1항 각호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.	사업전개시 필요한 신기술의 도입, 재무구조 개선 등의 목적을 달성하기 위함
부칙 1.이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다. 2.이전에 주주 외의 자에게 발행된 주식은 제9조 제 2항에 따른 발행한도에서 차감하지 아니하고, 제9조 제2항에 따른 발행한도는 2024년 3월 28일부터 새로이 계산한다.	부칙 1.이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 2.이전에 주주 외의 자에게 발행된 주식은 제9조 제 2항에 따른 발행한도에서 차감하지 아니하고, 제9조 제2항에 따른 발행한도는 2024년 3월 28일부터 새로이 계산한다.	정관변경 효력일자 명시.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
강지훈	1973.09.21	사내이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강지훈	서울바이오시스(주) 사장	2008년~현재	서울바이오시스(주) 사장(現)	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사의 경영전반에 사내이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 후보자로 추천합니다.

확인서 확인서.jpg 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 3 )
실제 지급된 보수총액	2,061 백만원
최고한도액	5,000 백만원