SEOUL VIOSYS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 13, 2023

서울바이오시스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	14:00~14:20
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 / 서울반도체 비타민홀 대강당
3. 의안 주요내용		(가) 보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 (나) 부의안건: 제1호 의안: 2022년(21기) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안)포함) 제2호 의안:사내이사 선임의 건 제2-1호의안:신규선임(상근)이정훈 제2-2호의안:재 선 임(상근)이영주 제3호 의안: 사외이사 겸 감사위원선임의 건 제3-1호의안:신규선임(비상근): 김영민 제3-2호의안:재선임(비상근): 서성옥 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김호준 선임의건 -재선임(비상근) : 김호준 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제20기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정훈	1953-01	2	신규선임	- 고려대학교 물리학 학사,석사 - 미국 오클라호마대학교 대학원 경영학 석사 - 1992~(현재)서울반도체 대표이사/사장 - 1985~1991 삼신전기 부사장 - 1977~1981 제일정밀공업 기획과장
이영주	1970-06	2	재선임	- 한밭대학교 재료공학과 석사 - '12.04~'19.02 서울반도체㈜ 부사장 - '19.03~(현재)서울바이오시스㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김호준	1697-01	2	재선임	- 연세대 경제학과 학사 - 삼일회계법인 회계사 - 우리회계법인 관리본부장(現) - 학교법인추계학원 비상근감사(現)	우리회계법인 관리본부장(現)
서성옥	1950-06	2	재선임	- 고려대학교 의과대학 학사/석사 - 중앙대학교 의과대학 박사 - 고려대학교 교수 / 병원장 - 국무총리 행정심판위원 및 보건의료위원장 - 고려대학교 의과대학 대학원 학장 / 대학원장 - 고려대 의과대학 명예교수(現) - 의료보험심사평가원 상근 및 자문위원(現)	없음
김영민	1958-07	2	신규선임	- 82.12 제25회 행정고시 합격 - 83.3 국세청 - ~ 98.9 상공부 미주통상사무관 ,세계무역담당관실 서기관 - ~ 06.5 산업자원부 무역, 정책평가 및 반도체전기과 과장 - ~ 10.4 특허청 고객서비스 본부장 및 산업재산정책국 국장 - ~ 11.4 지식경제부 통상협력정책관 - ~ 15.3 제23대 특허청 청장 - (현재)(주)에니파이브 사외이사	(주)에니파이브 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김호준	1967-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	-연세대 경제학과 학사 -삼일회계법인 회계사 -우리회계법인 관리본부장(현재) -학교법인추계학원 비상근감사(현재)
서성옥	1950-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	-고려대학교 의과대학 학사/석사 -중앙대학교 의과대학 박사 -고려대학교 교수 / 병원장 -국무총리 행정심판위원 및 보건의료위원장 -고려대학교 의과대학 대학원 학장 / 대학원장 -고려대 의과대학 명예교수(現) -의료보험심사평가원 상근 및 자문위원(현재)
김영민	1958-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	82.12 제25회 행정고시 합격 83.3 국세청 ~ 98.9 상공부 미주통상사무관 ,세계무역담당관실 서기관 ~ 06.5 산업자원부 무역, 정책평가 및 반도체전기과 과장 ~ 10.4 특허청 고객서비스 본부장 및 산업재산정책국 국장 ~ 11.4 지식경제부 통상협력정책관 ~ 15.3 제23대 특허청 청장 - (현재)(주)에니파이브 사외이사