SEOUL VIOSYS CO., LTD.

M&A Activity • Sep 22, 2020

서울바이오시스/타법인주식및출자증권취득결정/(2020.09.22)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	센서 일렉트로닉 테크놀로지(Sensor Electronic Technology, Inc., 미국)	대표이사	김재헌
자본금(원)	33,443,500,364	회사와 관계	연결종속회사
발행주식총수(주)	18,330,297	주요사업	UV LED 개발 및 제조
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	5,379,022
취득금액(원)	18,759,339,225
자기자본(원)	202,944,170,414
자기자본대비(%)	9.2
대기업 여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	16,779,379
지분비율(%)	65.6
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		종속회사의 차입금 상환을 통한 재무구조 개선 UV LED 사업 확대를 위한 안정적 기반 마련
6. 취득예정일자		2020-10-13
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		579,080,907,635	취득가액/자산총액(%)	3.2
8. 우회상장 해당 여부		해당사항없음
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2020-09-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 2019년말 기준입니다. 2. 상기 2. 취득내역의 "자기자본"은 2019년도말 연결재무제표에 최근 사업연도말 경과후 신고,공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증가액을 반영한 수치입니다. 3.상기 2. 취득금액의 외화기준금액은 USD 16,137,066 이며(1주당 발행가 USD 3), 최근일자 매매기준율($1 = 1.162.5)을 적용하여 산출하였습니다. 4. 총 증자금액은 USD 2,173 만불 (주당 USD 3, 발행주식수 7,243,391주) 이며, 주주배정 방식 증자입니다. 5. 상기 7. "최근 사업연도말 자산총액"은 2019년말 연결재무제표 기준입니다. 6. 발행회사의 요약 재무상황은 2019년말 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	19,458	26,878	-7,421	33,444	9,898	-382
전년도	17,964	24,874	-6,910	33,325	9,858	-338
전전년도	17,732	24,024	-6,293	33,325	6,740	-7,229

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
Sensor Electronic Technology, Inc.	미국	Columbia, South Carolina, U.S.	-
직업(사업내용)		UV LED 개발 및 제조
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	서울바이오시스㈜	11,400,357	62.2
대표이사	김재헌	30,000	0.2
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2019년	결산기	12월
자산총계	19,458	자본금	33,444
부채총계	26,878	매출액	9,898
자본총계	-7,421	당기순손익	-382
외부감사인	K&Y	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		연결종속회사
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
최대주주		서울반도체㈜	연결종속회사
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	USD 4,310,000 대여금 (대여금 잔액: USD 14,667,375)