SEOUL SEMICONDUCTOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 11, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 서울반도체(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 03월 11일
권 유 자:	성 명: 서울반도체 주식회사주 소: 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 전화번호: 1566-2771
작 성 자:	성 명: 장기연부서 및 직위: IR팀 상무전화번호: 1566-2771

<의결권 대리행사 권유 요약>

서울반도체(주)본인2025년 03월 11일2025년 03월 27일2025년 03월 17일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능아이알큐더스 인터넷 및 모바일주소 : 「https://jujupass.co.kr」□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 서울반도체(주)보통주1,924,0603.30본인의결권이 제한된 주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이정훈최대주주보통주7,922,06713.59최대주주-이민호특수관계인보통주4,356,3687.47최대주주의특수관계인-이민규특수관계인보통주4,356,3587.47최대주주의특수관계인-16,634,79328.53-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 장기연보통주0임원임원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 2025년 03월 11일2025년 03월 17일2025년 03월 27일2025년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

※ 권유 종료일은 2025년 03월 27일, 제38기 정기 주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위 주주 전체(2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제38기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

※ 상기 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'의 경우 상법 제363조와 당사 정관 제18조에 의거, 1% 초과 주식보유 주주에 대해서 우편 통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

서울반도체(주) 홈페이지www.seoulsemicon.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 직접 교부, 우편, 전자우편, 홈페이지 등 에 의한 수여- 주주총회 전 위임장 우편 접수처 ㆍ경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 IR팀- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 ㆍ경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 본사 대강당

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03월 27 오전 10시경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 본사 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 03월 17일 오전 9시 ~ 2025년 03월 26일 오후 5시아이알큐더스「https://jujupass.co.kr」(인터넷,모바일)기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 참석시 준비물 직접행사: 신분증 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본, 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2025.03.27)의 1주 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
당기말: 2024년 12월 31일 현재
전기말: 2023년 12월 31일 현재
서울반도체 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	당기말		전기말
자산
유동자산		589,943,709,491		529,106,549,052
현금및현금성자산	77,456,089,039		102,637,713,916
단기금융상품	16,316,392,465		1,500,534,223
매출채권및기타채권	317,483,728,336		295,306,912,905
재고자산	160,457,376,093		120,675,363,590
기타금융자산	-		200,000,000
기타유동자산	16,861,104,294		8,671,061,614
당기법인세자산	1,369,019,264		114,962,804
비유동자산		667,445,717,081		689,969,917,388
장기금융상품			1,000,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산	3,574,388,000		3,386,752,000
유형자산	597,308,057,318		618,290,896,944
투자부동산	122,646,766		308,658,043
무형자산	28,936,147,289		25,131,938,419
관계기업및공동기업투자	532,878,608		1,732,197,856
기타비유동금융자산	2,661,102,851		1,769,476,853
기타비유동자산	14,795,224,190		18,886,368,973
이연법인세자산	19,515,272,059		19,463,628,300
자산총계		1,257,389,426,572		1,219,076,466,440
부채
유동부채		444,905,651,645		404,814,156,676
매입채무및기타채무	319,899,964,141		286,313,857,178
기타금융부채			-
기타유동부채	7,564,074,578		9,344,542,095
차입금	113,802,813,293		98,494,300,689
충당부채	314,794,411		1,190,472,582
당기법인세부채	3,324,005,222		9,470,984,132
비유동부채		110,446,605,601		126,388,895,584
매입채무및기타채무	135,846,529		917,038,735
차입금	101,825,482,368		117,935,964,158
확정급여채무	7,632,205,685		6,510,221,639
이연법인세부채	58,609,294		329,765,585
기타금융부채	-		-
충당부채	794,461,725		695,905,467
부채총계		555,352,257,246		531,203,052,260
자본
지배기업의 소유주지분		683,718,830,439		677,299,077,888
자본금	29,152,700,000		29,152,700,000
기타불입자본	322,758,717,520		322,633,595,747
기타자본구성요소	(12,960,056,875)		(34,130,814,602)
이익잉여금	344,767,469,794		359,643,596,743
비지배지분		18,318,338,887		10,574,336,292
자본총계		702,037,169,326		687,873,414,180
부채및자본총계		1,257,389,426,572		1,219,076,466,440

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
당기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
전기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
서울반도체 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	당기	전기
매출액	1,093,242,602,023	1,032,380,637,430
매출원가	(859,587,561,200)	(850,836,242,960)
매출총이익	233,655,040,823	181,544,394,470
판매비와관리비	(231,457,163,261)	(230,896,231,204)
영업이익(손실)	2,197,877,562	(49,351,836,734)
금융수익	98,399,684,125	52,131,013,693
금융비용	(102,528,151,660)	(63,949,201,509)
기타수익	5,050,179,726	5,348,694,607
기타비용	(5,523,254,566)	(14,254,823,513)
지분법이익(손실)	(1,225,518,529)	(106,352,659)
법인세비용차감전순이익(손실)	(3,629,183,342)	(70,182,506,115)
법인세비용	181,628,453	(4,290,385,972)
당기순이익(손실)	(3,447,554,889)	(74,472,892,087)
기타포괄손익	25,280,778,651	(648,133,832)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :
확정급여채무의 재측정요소	(291,819,994)	(122,798,972)
법인세효과	-	28,366,563
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :
지분법자본변동	86,302,694	7,673,687
해외사업환산이익(손실)	25,486,295,951	(561,375,110)
총포괄이익(손실)	21,833,223,762	(75,121,025,919)
당기순이익(손실)	(3,447,554,889)	(74,472,892,087)
지배기업의 소유주지분	(6,916,444,715)	(22,367,255,349)
비지배지분	3,468,889,826	(52,105,636,738)
총포괄이익(손실)	21,833,223,762	(75,121,025,919)
지배기업의 소유주지분	13,963,287,476	(21,908,051,386)
비지배지분	7,869,936,286	(53,212,974,533)
주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	(123)	(397)
희석주당이익(손실)	(123)	(397)

연 결 자 본 변 동 표
당기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
전기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
서울반도체 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	지배기업 소유주지분					비지배지분	자본총계
자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2023.1.1(전기초)	29,152,700,000	319,894,340,444	(34,672,017,271)	390,615,315,941	704,990,339,114	70,579,024,833	775,569,363,947
총포괄손익:
당기순손실	-	-		(22,367,255,349)	(22,367,255,349)	(52,105,636,738)	(74,472,892,087)
확정급여채무의 재측정요소	-	-		(94,432,409)	(94,432,409)	-	(94,432,409)
지분법자본변동	-	-	3,590,313	-	3,590,313	4,083,374	7,673,687
해외사업환산이익	-	-	550,046,059	-	550,046,059	(1,111,421,169)	(561,375,110)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
배당금의 지급	-	-	-	(12,403,894,800)	(12,403,894,800)	-	(12,403,894,800)
종속기업 자기주식 취득	-	3,149,874	(12,433,703)	-	(9,283,829)	(19,511,127)	(28,794,956)
비지배지분과의 거래		14,386,270,483	-	3,893,863,360	18,280,133,843	(18,280,133,843)	-
종속기업 유상증자	-	(11,881,405,069)	-	-	(11,881,405,069)	11,858,097,719	(23,307,350)
종속기업 청산	-	231,240,015	-	-	231,240,015	(350,166,757)	(118,926,742)
2023.12.31(전기말)	29,152,700,000	322,633,595,747	(34,130,814,602)	359,643,596,743	677,299,077,888	10,574,336,292	687,873,414,180
2024.1.1(당기초)	29,152,700,000	322,633,595,747	(34,130,814,602)	359,643,596,743	677,299,077,888	10,574,336,292	687,873,414,180
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(6,916,444,715)	(6,916,444,715)	3,468,889,826	(3,447,554,889)
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	(291,819,994)	(291,819,994)	-	(291,819,994)
지분법자본변동	-	-	67,450,858	-	67,450,858	18,851,836	86,302,694
해외사업환산이익	-		21,104,101,327	-	21,104,101,327	4,382,194,624	25,486,295,951
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
배당금의 지급	-	-	-	(7,667,862,240)	(7,667,862,240)	-	(7,667,862,240)
종속기업 자기주식 취득	-	-	(794,458)	-	(794,458)	(811,918)	(1,606,376)
비지배지분과의 거래	-	244,060,598	-	-	244,060,598	(244,060,598)	-
종속기업 출자전환	-	(118,938,825)	-	-	(118,938,825)	118,938,825	-
종속기업 청산	-	-	-	-	-	-
2024.12.31(당기말)	29,152,700,000	322,758,717,520	(12,960,056,875)	344,767,469,794	683,718,830,439	18,318,338,887	702,037,169,326

연 결 현 금 흐 름 표
당기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
전기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
서울반도체 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	당기		전기
영업활동으로 인한 현금흐름		62,432,341,108		120,677,731,335
영업활동으로 창출된 현금	77,969,908,726		142,297,991,863
이자의 수취	6,216,903,090		3,799,880,784
이자의 지급	(14,421,344,965)		(16,411,311,025)
법인세의 납부	(7,333,125,743)		(9,008,830,287)
배당금의 수취			-
투자활동으로 인한 현금흐름		(63,469,588,622)		(41,626,648,840)
단기금융상품의 감소	130,904,543,501		1,738,714,992
단기금융상품의 증가	(145,250,092,810)		(128,080,808)
장기금융상품의 감소	1,000,000,000
관계기업투자주식의 처분	103,601,841
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	22,167,508		10,233,408,038
대여금의 회수	16,000,000		55,000,000
대여금의 대여	(20,000,000)		(60,000,000)
유형자산및투자부동산의 처분	6,982,251,928		4,780,845,809
유형자산및투자부동산의 취득	(51,829,575,205)		(50,953,677,640)
무형자산의 처분	968,907,024		149,666,770
무형자산의 취득	(1,588,456,967)		(2,420,984,867)
임차보증금의 증가	(1,757,018,855)		(266,955,443)
임차보증금의 감소	909,584,268		1,085,516,703
장기선급금의 증가	(3,931,500,855)		(5,840,102,394)
재무활동으로 인한 현금흐름		(31,554,493,239)		(55,250,564,983)
차입금의 증가	97,717,673,191		60,655,910,868
차입금의 상환	(119,167,524,763)		(101,050,395,744)
리스부채의 상환	(2,435,173,051)		(2,400,083,001)
종속기업의 유상증자			(23,307,350)
배당금의 지급	(7,667,862,240)		(12,403,894,800)
종속기업 자기주식의 취득	(1,606,376)		(28,794,956)
현금및현금성자산의 순감소		(32,591,740,753)	-	23,800,517,512
기초 현금및현금성자산		102,637,713,916	-	78,811,752,106
현금및현금성자산의 환율변동효과		7,410,115,876		25,444,298
기말 현금및현금성자산		77,456,089,039		102,637,713,916

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
당기말: 2024년 12월 31일 현재
전기말: 2023년 12월 31일 현재
서울반도체 주식회사	(단위: 원)

과목	당기말		전기말
자산
유동자산		378,212,482,866		328,308,580,419
현금및현금성자산	59,604,810,589		76,784,687,234
단기금융상품	19,984,408,610		278,045,093
매출채권및기타채권	223,311,286,061		208,405,930,220
재고자산	21,007,595,407		22,213,304,218
기타금융자산	51,788,548,018		19,154,180,000
기타유동자산	2,515,834,181		1,472,433,654
비유동자산		584,214,183,985		645,276,644,328
매출채권및기타채권	78,401,738,483		88,174,346,864
장기금융상품	-		1,000,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산	4,101,248,102		2,986,752,000
유형자산	99,891,137,715		93,966,018,210
투자부동산	10,671,940,830		12,788,598,930
무형자산	9,201,358,964		8,933,783,802
종속기업투자	333,370,170,312		333,447,934,994
관계기업및공동기업투자	199,768,375		997,796,747
기타금융자산	21,370,560,496		74,852,320,804
기타비유동자산	3,933,365,889		6,342,536,753
이연법인세자산	23,072,894,819		21,786,555,224
자산총계		962,426,666,851		973,585,224,747
부채
유동부채		210,499,512,464		201,004,495,756
매입채무및기타채무	200,452,897,254		183,603,166,027
기타금융부채	814,866,547		775,844,993
기타유동부채	4,032,812,769		4,492,778,223
차입금	325,326,000		319,237,172
충당부채	2,194,343,234		2,344,242,080
당기법인세부채	2,679,266,660		9,469,227,261
비유동부채		9,131,900,597		9,750,121,607
기타금융부채	2,308,971,979		2,673,138,103
차입금	293,113,422		325,597,470
기타비유동부채	241,164,395		241,164,395
확정급여채무	6,288,650,801		6,510,221,639
부채총계		219,631,413,061		210,754,617,363
자본
자본금	29,152,700,000		29,152,700,000
기타불입자본	359,792,362,683		359,792,362,683
기타자본구성요소	(32,826,612,863)		(32,826,612,863)
이익잉여금	386,676,803,970		406,712,157,564
자본총계		742,795,253,790		762,830,607,384
부채및자본총계		962,426,666,851		973,585,224,747

포 괄 손 익 계 산 서
당기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
전기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
서울반도체 주식회사	(단위: 원)

과목	당기	전기
매출액	871,476,735,639	851,792,684,867
매출원가	(747,375,369,891)	(691,665,154,674)
매출총이익	124,101,365,748	160,127,530,193
판매비와관리비	(121,193,158,232)	(150,418,560,914)
영업이익	2,908,207,516	9,708,969,279
금융수익	77,887,847,460	40,511,625,406
금융비용	(42,106,421,003)	(27,080,547,705)
기타수익	2,809,140,987	3,668,877,688
기타비용	(55,475,291,275)	(11,001,136,113)
법인세비용차감전순이익	(13,976,516,315)	15,807,788,555
법인세비용	1,081,322,053	(7,332,946,446)
당기순이익	(12,895,194,262)	8,474,842,109
기타포괄손익	527,702,908	(94,432,409)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :
확정급여채무의 재측정요소	686,219,646	(122,798,972)
법인세효과	(158,516,738)	28,366,563
총포괄이익	(12,367,491,354)	8,380,409,700
주당이익
기본및희석주당손익	(229)	150

자 본 변 동 표
당기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
전기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
서울반도체 주식회사	(단위: 원)

과목	자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총계
2023.1.1(전기초)	29,152,700,000	359,792,362,683	(32,826,612,863)	410,735,642,664	766,854,092,484
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	8,474,842,109	8,474,842,109
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	(94,432,409)	(94,432,409)
소유주와의 거래:
배당금의 지급	-	-	-	(12,403,894,800)	(12,403,894,800)
2023.12.31(전기말)	29,152,700,000	359,792,362,683	(32,826,612,863)	406,712,157,564	762,830,607,384
2024.1.1(당기초)	29,152,700,000	359,792,362,683	(32,826,612,863)	406,712,157,564	762,830,607,384
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	(12,895,194,262)	(12,895,194,262)
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	527,702,908	527,702,908
소유주와의 거래:
배당금의 지급	-	-	-	(7,667,862,240)	(7,667,862,240)
2024.12.31(당기말)	29,152,700,000	359,792,362,683	(32,826,612,863)	386,676,803,970	742,795,253,790

현 금 흐 름 표
당기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
전기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
서울반도체 주식회사	(단위: 원)

과목	당기		전기
영업활동으로 인한 현금흐름		(39,666,194,136)		51,547,886,482
영업활동으로 창출된 현금	(39,770,041,987)		55,794,328,299
이자의 수취	7,295,130,000		4,285,054,837
이자의 지급	(37,787,268)		(49,120,921)
법인세의 납부	(7,153,494,881)		(8,482,375,733)
배당금의 수취	-		-
투자활동으로 인한 현금흐름		21,459,757,937		(24,390,880,505)
금융상품의 감소	96,900,045,093		183,090,184
금융상품의 증가	(111,150,608,610)		-
기타금융자산의 감소	40,749,755,709		25,513,484,180
기타금융자산의 증가	(13,103,133,798)		(39,691,301,443)
종속기업투자주식의 취득	-		(27,628,054,220)
종속기업투자주식의 처분	18,282,693		786,298,005
유형자산의 취득	(16,417,855,886)		(5,066,130,170)
유형자산의 처분	26,881,811,181		14,397,491,658
무형자산의 취득	(595,787,959)		(1,746,840,196)
무형자산의 처분	(1,864,735,881)		149,666,769
장기선급금의 증가	946,677,989		(1,521,993,310)
당기손익인식-공정가치측정 금융자산의 감소	22,167,508		10,233,408,038
당기손익인식-공정가치측정 금융자산의 증가	(926,860,102)		-
재무활동으로 인한 현금흐름		(8,220,632,159)		(12,797,897,029)
차입금의 증가	-		30,000,000,000
차입금의 상환	-		(30,000,000,000)
배당금의 지급	(7,667,862,240)		(12,403,894,800)
기타부채의 감소	(78,200,000)
리스부채의 상환	(474,569,919)		(394,002,229)
현금및현금성자산의 순증가		(26,427,068,358)		14,359,108,948
기초 현금및현금성자산		9,247,191,713		62,546,298,305
현금및현금성자산의 환율변동효과		76,784,687,234		(120,720,019)
기말 현금및현금성자산		59,604,810,589		76,784,687,234

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)
제38기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
서울반도체 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 38 기(처분예정일: 2025년 03월 27일)		제 37 기(처분확정일: 2024년 03월 28일)
I. 미처분이익잉여금		276,918,117,834		337,937,095,938
1.전기이월미처분이익잉여금	329,502,447,478		329,556,686,238
2.당기순이익	(52,292,509,650)		8,474,842,109
3. 확정급여채무의 재측정요소	(291,819,994)		(94,432,409)
II. 이익잉여금처분액		-		8,434,648,460
1.이익준비금	-		766,786,220
2.배당금	-		7,667,862,240
현금배당 주당배당금(률) 당기: - 전기: 136원 (27.2%)	-		7,667,862,240
III. 차기이월미처분이익잉여금		276,918,117,834		329,502,447,478

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이정훈	1953.01.21	사내이사	-	본인	이사회
이민호	1980.12.30	기타비상무이사	-	특수관계인	이사회
이민규	1986.07.14	기타비상무이사	-	특수관계인	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이정훈	서울반도체(주) 대표이사서울바이오시스(주) 대표이사	1992~현재2023~현재	- 서울반도체(주) 대표이사 (現) - 서울바이오시스(주) 대표이사 (現)	없음
이민호	(주)이소피카 대표	2009~20182019~20222022~현재	- 서울반도체 이사- Serendi International COO- (주)이소피카 대표(現)	없음
이민규	소믈리에	2015~20172020~현재	- 고려대학교 생명공학 연구실- 소믈리에(現)	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이정훈	-	-	-
이민호	-	-	-
이민규	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고 있고

당사의 경영전반에 이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_이정훈.jpg 확인서_이정훈

확인서_이민호.jpg 확인서_이민호 확인서_이민규.jpg 확인서_이민규

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	7 ( 3 )	7 ( 3 )
보수총액 (최고한도액)	2,928 백만원 (10,000 백만원)	10,000 백만원

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하겠습니다.▶ 전자투표 에 관한 사항

당사는 정기주주총회에 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표를 하실 수 있습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표 하실 수 있습니다. ① 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일주소 : 「https://jujupass.co.kr」 ※ 관리업무는 아이알큐더스에 위탁하였습니다.② 전자투표 행사기간: 2025년 03월 17일 09시 ~ 2025년 03월 26일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)③ 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인인증방법:휴대전화 인증 및 공동인증서) ④ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. ※ 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.