SEOUL SEMICONDUCTOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

서울반도체/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	10:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 비타민홀 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> ㆍ 감사보고 ㆍ 영업보고 ㆍ 내부회계관리보고 <부의안건> ㆍ 제1호 의안: 제32기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금:보통주 284원) ㆍ 제2호 의안: 이사 선임의 건    - 제2-1호 의안: 사내이사 이정훈 선임의 건    - 제2-2호 의안: 사내이사 유현종 선임의 건    - 제2-3호 의안: 사내이사 김태영 선임의 건 ㆍ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ 제4호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 ㆍ 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정훈	1953-01	2	재선임	- 삼신전기(주) 부사장 - 서울반도체(주) 대표이사(現)
유현종	1968-08	2	신규선임	- 삼성전자 메모리 사업부 - 삼성전자 SYS. LSI 사업부 - 서울반도체(주) 제조본부 사장(現)
김태영	1977-01	2	신규선임	- 서울바이오시스 재무그룹장 - 서울반도체(주) 재무그룹 이사(現)