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AGM Information • Mar 30, 2022

서울반도체/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,016,888		- 매출액
- 부채총계	250,694		- 영업이익	43,837
- 자본금	29,153		- 당기순이익	44,458
- 자본총계	766,194		*주당순이익(원)	786
나. 연결	- 자산총계	1,513,055		- 매출액
- 부채총계	660,981		- 영업이익	63,212
- 자본금	29,153		- 당기순이익	61,502
- 자본총계	852,074		*주당순이익(원)	878
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	460
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		25,935,416,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 이사선임      사내이사 1명(홍명기)      사외이사 2명(김화응,이창한)   - 감사위원회 위원 선임      사외이사 1명(심요순)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 제35기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건    3-1호 의안: 사내이사 홍명기 선임의 건 ☞ 원안대로 승인    3-2호 의안: 사외이사 이창한 선임의 건 ☞ 원안대로 승인    3-3호 의안: 사외이사 김화응 선임의 건 ☞ 원안대로 승인    3-4호 의안: 사외이사 심요순 선임의 건 ☞ 안건 철회 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건    4-1호 의안: 사외이사 김화응 선임의 건 ☞ 원안대로 승인    4-2호 의안: 사외이사 심요순 선임의 건 ☞ 안건 철회 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 심요순 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호 의안: 퇴직금 규정 변경의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 3-4, 4-2호 의안은 제5호 의안의 분리선출 건에 따라 철회하였습니다. - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됩니다.
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍명기	1973-05	2	재선임	- 현대정보기술㈜ 현대상선 IT실 - 대영포장㈜ 정보기술팀 - ㈜비에스지파트너스운영사업부 - 서울반도체㈜ 전산그룹 부사장 - 서울반도체㈜ 공동대표(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창한	1957-05	2	재선임	- 키투웨이 공공부문 대표 - 반도체산업협회 상근부회장(現)	-
김화응	1959-09	2	신규선임	- 현대H&S 대표 - 현대리바트 대표 - 현대렌탈케어 대표 - 농업회사법인 한국농업주식회사 대표(現)	-
심요순	1971-06	2	신규선임	- PWC 삼일회계법인 - 금융감독원 - 웅지회계법인/웅지세무대학 - 천지회계법인 상무 - 중앙회계법인 대표 - 우리회계법인 부대표(現)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
심요순	1971-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- PWC 삼일회계법인 - 금융감독원 - 웅지회계법인/웅지세무대학 - 천지회계법인 상무 - 중앙회계법인 대표 - 우리회계법인 부대표(現)