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AGM Information • Mar 30, 2021

서울반도체/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,006,309		- 매출액
- 부채총계	267,411		- 영업이익	28,261
- 자본금	29,153		- 당기순이익	29,338
- 자본총계	738,899		*주당순이익(원)	512
나. 연결	- 자산총계	1,330,158		- 매출액
- 부채총계	539,395		- 영업이익	59,655
- 자본금	29,153		- 당기순이익	29,027
- 자본총계	790,763		*주당순이익(원)	310
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	157
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		8,849,746,150
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명(신규1, 연임1) - 사외이사가 되는 감사위원(신규1)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제 34기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당금: 보통주 157원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-1호: 사내이사 이정훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호: 사내이사 이재성 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박형건 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 박형건 사외이사는 분리선출을 위해 사임 후 재선임 되었습니다.
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정훈	1953-01	2	재선임	- 삼신전기(주) 부사장 - 서울반도체(주) 대표이사(現)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재성	1969-10	2	신규선임	- 한라홀딩스 주식회사 재무팀 - 만도헬라일렉트로닉스 주식회사 재무팀 - 만도 주식회사 경영관리팀 - 서울반도체㈜ 재무그룹장(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박형건	1960-04	1	신규선임	- 삼일회계법인 - 메리츠증권 기업금융부 - 대주회계법인 - 우리회계법인 대표(現)	우리회계법인

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박형건	1960-04	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 삼일회계법인 - 메리츠증권 기업금융부 - 대주회계법인 - 우리회계법인 대표(現)