SEOUL PHARMA CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

서울제약/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 학동로 325, 서울제약 지하1층
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호의안 : 제39기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 손명기 재선임의 건 제3호의안 : 감사 박강규 신규선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억 원) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억 원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손명기	1980-09	3년	재선임	現) 큐캐피탈파트너스 상무 前) 국민연금공단 전임운용역 前) 한영회계법인 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박강규	1965-05	3년	신규선임	상근	現) 비엔에프홀딩스(주) 대표이사 前) HSBC 증권 법인영업부