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Feb 26, 2021

SCI평가정보/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09 : 00
2. 장소		서울시 마포구 토정로 144, 본사 회의실
3. 의안 주요내용		□ 제29기 정기주주총회 회의 목적사항   ※ 보고 사항: ① 감사보고 ② 영업보고                 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고   ○ 제1호 의안: 제29기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)                  연결 및 별도 재무제표 승인의 건                   ○ 제2호 의안: 이익잉여금처분계산서(안)                  (현금배당) 승인의 건 (보통주                  1주당 배당금 예정액: 35원)                         ○ 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건   ○ 제4호 의안: 이사 선임의 건         - 제4-1호: 사내이사 정기훈 선임의 건     - 제4-2호: 사외이사 황일성 선임의 건     - 제4-3호: 기타비상무이사 박중양 선임의 건   ○ 제5호 의안: 감사 선임의 건           - 제5-1호: 상근감사 임동훈 선임의 건   ○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건         ○ 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4에 의거하여 이사회는 이번 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.
※관련공시	2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정기훈	1971-10	2년	신규선임	- 고려대학교 법학과 졸업 - 2016~2020 : (재)서울테크노파크 기업지원팀 및 창업도약지원팀 팀장(겸직) - 2020~현재 : 서울신용평가(주) 대표이사
박중양	1959-07	2년	재선임	- 고려대학교 건축공학과 졸업 - 2002~현재 : 진원이앤씨(주) 대표이사 - 2012~현재 : SCI평가정보(주) 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황일성	1964-03	2년	재선임	- 고려대학교 법학과 졸업 - 2015~현재 : (주)에이에이치알코리아 공동대표이사 - 2020~현재 : SCI평가정보(주) 사외이사	(주)에이에이치알코리아(공동대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임동훈	1958-11	3년	신규선임	상근	- UNIVERSITY OF ILLINOIS 국제회계 및 회계감사 석사 수료 - 2007~2020 : (주)삼성휴톤 부사장(CFO) - 2014~2020 : SCI평가정보(주) 감사(비상근)*  * 2020년 임기만료 퇴임하였으나 법정원수 결함으로 현재 권리의무 행사 중임