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Mar 9, 2020

SCI평가정보/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전9시
2. 장소		서울시 마포구 토정로 144, 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안: 제28기(2019.01.01.~2019.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(보통주 1주당 예정배당금 69원) 제2호의안:사외이사 황일성 선임의 건 제3호의안:감사 임동훈 선임의 건 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4에 의거하여 이사회는 이번 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. - 현재 재임중인 김석호 사외이사가 주주총회 당일 일신상의 사유로 사임 예정이므로 정관 제36조 2항에 따라 사외이사 후보자 황일성의 임기는 김석호 사외이사의 잔여임기로 의안을 상정하였습니다.
※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황일성	1964-03	1년	신규선임	(現)(주)에이에이치알코리아 공동대표이사 (前)에스코알티에스 경영지원실장	(주)에이에이치알코리아(공동대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임동훈	1958-11	3년	재선임	비상근	(現)SCI평가정보(주) 감사 (現)(주)삼성휴톤 부사장(CFO) (前)대상그룹 이사 및 감사