Seoul Information Service Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

SCI평가정보/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 마포구 토정로 144 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안: 제27기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(연결 및 별도 재무제표) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 ○제3-1호의안: 사내이사 김현수 선임의 건(재선임) ○제3-2호의안: 사외이사 김석호 선임의 건(신규 선임) ○제3-3호의안: 기타비상무이사 박중양 선임의 건(재선임) 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
"제2호의안 : 정관 일부 변경의 건"은 사업목적 추가, 주식 등의 전자등록을 위한 근거 신설 등을 위함입니다. 제3-1호의안의 사내이사 후보 김현수는 이번 정기주주총회 전일에 사임서를 받고, 정기주주총회 당일 재선임할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현수	1961-03	2년	재선임	SCI평가정보(주) 대표이사(현직) 서울신용평가(주) 대표이사 SCI평가정보(주) 단장 (주)지어소프트 대표이사 (주)우리인베스트먼트 대표이사 고려대학교 대학원 경영학 박사
박중양	1959-07	2년	재선임	SCI평가정보(주) 기타비상무이사(현직) 진원이앤씨(주) 대표이사(현직) 고려대학교 건축공학과

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김석호	1963-09	2년	신규선임	새빛회계법인 이사(현) 벽산그룹 동양물산기업(주) 과장 고려대학교 경영대학원	새빛회계법인 이사(현)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	정보서비스업, 자료처리업		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
8.데이터베이스 사업	8.데이터베이스 및 온라인정보제공업	사업영역 확장 및 사업목적 구체화
사업목적 삭제	-		-