SEOUL FOOD IND CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

서울식품공업/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		충청북도 충주시 충원대로 862 서울식품공업 주식회사 본사 2층 강당
4. 의안 주요내용		<보고안건> 제1호 안건 : 감사보고 제2호 안건 : 영업보고 제3호 안건 : 내부회계관리제도 운영실태보고 제4호 안건 : 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제60기 (2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 관련 변경등의 사유) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 1명) - 제3-1호 의안 : 정용화 비상근감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명,기타비상무이사 1명,사외이사 2명) - 제4-1호 의안 : 서아영 사내이사 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 한준성 기타비상무이사 선임의 건 - 제4-3호 의안 : 김승선 사외이사 선임의 건 - 제4-4호 의안 : 심규연 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서아영	1980-05	3	신규선임	서울식품공업(주) 부장
한준성	1985-08	3	신규선임	(주)핸디엄 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승선	1986-12	3	신규선임	(현)메이크하이텍 품질관리	-
심규연	1984-07	3	신규선임	넥스트플레이어 임원	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정용화	1955-05	3	재선임	비상근	서울식품공업(주) 부사장