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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

서울식품공업/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		충청북도 충주시 충원대로 862 서울식품공업 주식회사 본사 2층 강당
4. 의안 주요내용		<보고안건> 제1호 안건 : 감사보고 제2호 안건 : 영업보고 제3호 안건 : 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제59기 (2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 관련 변경등의 사유) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 1명) - 제3-1호 의안 : 정용화 비상근감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명) - 제4-1호 의안 : 서성훈 사내이사 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 서인호 사내이사 선임의 건 - 제4-3호 의안 : 박용준 기타비상무이사 선임의 건 - 제4-4호 의안 : 박순원 기타비상무이사 선임의 건 - 제4-5호 의안 : 이동윤 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 부탁드립니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서성훈	1953-12	3	재선임	(주)서울하인즈 부사장 / (현) 서울식품공업(주) 사장
서인호	1985-08	3	재선임	Standardcharterde증권 조사분석실 / (현) 서울식품공업(주) 임원
박용준	1958-08	3	재선임	동서제과학원장
박순원	1955-03	3	재선임	서울식품공업(주) 임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동윤	1950-02	2	재선임	세림제지 회장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정용화	1955-05	3	재선임	비상근	서울식품공업(주) 부사장