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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

서울식품공업/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		충청북도 충주시 충원대로 862 서울식품공업 주식회사 본사 2층 강당
4. 의안 주요내용		<보고안건>       제1호 안건 : 감사보고       제2호 안건 : 영업보고       제3호 안건 : 내부회계관리제도에 관한                   운영실태보고       제4호 안건 : 외부감사인 선임 보고 <부의안건>       제1호 의안 : 제57기 (2021.1.1.~2021.12.31.)       재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건       제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건       (전자증권제도 관련 변경등의 사유)         제3호 의안 : 이사 선임의 건       (상근이사 3명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명)       - 제3-1호 의안 : 서성훈 사내이사 선임의 건       - 제3-2호 의안 : 서인호 사내이사 선임의 건       - 제3-3호 의안 : 김문권 사내이사 선임의 건       - 제3-4호 의안 : 박용준 기타비상무이사 선임의 건       - 제3-5호 의안 : 박순원 기타비상무이사 선임의 건       - 제3-6호 의안 : 이동윤 사외이사 선임의 건       - 제3-7호 의안 : 남호영 사외이사 선임의 건       제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 1명)       - 제4-1호 의안 : 정용화 비상근감사 선임의 건       제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건       제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건       제7호 의안 : 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부                   여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 부탁드립니다.        주주총회 당일 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 이 점 양해 부탁드립니다. 또한, 코로나19 확산에 따라 총회장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 총회에 직접 참석하실 예정인 주주님께서는 총회 참석 직전 당사의 소집공고 및 현장 안내문을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서성훈	1953-12	3	재선임	(주)서울하인즈 부사장 / (현) 서울식품공업(주) 사장
서인호	1985-08	3	재선임	Standardcharterde증권 조사분석실 / (현) 서울식품공업(주) 임원
김문권	1964-02	3	재선임	서울식품공업(주) 임원
박용준	1958-08	3	재선임	동서제과학원장
박순원	1955-03	3	재선임	서울식품공업(주) 임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동윤	1950-02	3	재선임	세림제지 회장	-
남호영	1983-12	3	재선임	UNAS 우나스 대표	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정용화	1955-05	3	재선임	비상근	서울식품공업(주) 부사장