SEOUL FOOD IND CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

서울식품공업/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		충청북도 충주시 충원대로 862 서울식품공업 주식회사 본사 2층 강당
4. 의안 주요내용		<보고안건>      제1호 안건 : 감사보고      제2호 안건 : 영업보고      제3호 안건 : 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고     <부의안건>      제1호 의안 : 제56기(2020.1.1.~2020.12.31.)재무제              표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건            제2호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 1명)                  제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건                   (전자증권제도 관련 변경등의 사유)            제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건            제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내 ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정용화	1955-05	3	재선임	비상근	서울식품공업(주) 부사장