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AGM Information • Mar 28, 2025

서울식품공업/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 60기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		66,308	- 매출액
- 부채총계		43,335	- 영업이익	-2,232
- 자본금		37,698	- 당기순이익	-2,987
- 자본총계		22,973	*주당순이익(원)	-8
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제 1 호 의안 : 제60기 재무제표{대차대조표(재무상태표), 손익계산서(포괄손익계산서), 결손금 처리계산서(안)} 의 건 → 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 의결정족수 미달로 심의되지 못함 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 → 의결정족수 미달로 심의되지 못함 제 4 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 4-1호 의안:서아영 사내이사 선임의 건 → 부결 4-2호 의안:한준성 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 승인 4-3호 의안:김승선 사외이사 선임의 건 →원안대로 승인 4-4호 의안:심규연 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제 5 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(전년동결- 25억원) → 원안대로 승인 제 6 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(전년동결- 1억5천만원) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한준성	1985-08	3	신규선임	(주)핸디엄 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승선	1986-12	3	신규선임	메이크하이텍 품질관리	-
심규연	1984-12	3	신규선임	넥스트플레이어 임원	-