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AGM Information • Mar 11, 2020

서울식품공업/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		충청북도 충주시 충원대로 862 서울식품공업 주식회사 본사 2층 강당
4. 의안 주요내용		<보고안건>     제1호 안건 : 감사보고     제2호 안건 : 영업보고     제3호 안건 : 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 <부의안건>     제1호 의안 : 제55기(2019.1.1.~2019.12.31.)재무제                 표(결손금처리계산서(안)포함)                  승인의 건     제2호 의안 : 이사 선임의 건     (상근이사 3명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명)     - 제2-1호 의안 : 서성훈 사내이사 선임의 건     - 제2-2호 의안 : 서인호 사내이사 선임의 건     - 제2-3호 의안 : 김문권 사내이사 선임의 건     - 제2-4호 의안 : 박용준 기타비상무이사 선임의 건     - 제2-5호 의안 : 박순원 기타비상무이사 선임의 건     - 제2-6호 의안 : 이동윤 사외이사 선임의 건     - 제2-7호 의안 : 남호영 사외이사 선임의 건     제3호 의안 : 감사 선임의 건     (비상근 감사 1명)     - 제3-1호 의안 : 정용화 비상근감사 선임의 건     제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건     제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서성훈	1953-12	3	재선임	(주)서울하인즈 부사장 / (현) 서울식품공업(주) 사장
서인호	1985-08	3	재선임	Standardcharterde증권 조사분석실 / (현) 서울식품공업(주) 임원
김문권	1964-02	3	재선임	서울식품공업(주) 임원
박용준	1958-08	3	재선임	동서제과학원장
박순원	1955-03	3	재선임	서울식품공업(주) 임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동윤	1950-02	3	신규선임	세림제지 회장	-
남호영	1983-12	3	신규선임	UNAS 우나스 대표	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정용화	1955-05	3	재선임	비상근	서울식품공업(주) 부사장