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AGM Information • Mar 27, 2020

서울식품공업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 55기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		75,967	- 매출액
- 부채총계		51,005	- 영업이익	359
- 자본금		33,963	- 당기순이익	-2,007
- 자본총계		24,962	*주당순이익(원)	-6
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제 1 호 의안 : 제55기 재무제표{대차대조표(재무상태표), 손익계산서(포괄손익계산서), 결손금 처리계산서(안)} 의 건 → 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명) 2-1호 의안:서성훈 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 2-2호 의안:서인호 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 2-3호 의안:김문권 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 2-4호 의안:박용준 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 승인 2-5호 의안:박순원 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 승인 2-6호 의안:이동윤 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 2-7호 의안:남호영 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 → 의결정족수 미달로 심의되지 못함 제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(전년동결- 15억원) → 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(전년동결- 1억5천만원) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 2020년3월27일 정기주주총회에서 감사선임 안건과 관련하여 의결권 확보를 위해 노력하였지만 코로나바이러스 사태로 인하여 의결정족수 부족으로 심의되지 못함. -상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사의 권리/의무가 유지되므로 정용화 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회시 감사를 선임할 예정입니다.
※ 관련공시	2020-03-11 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서성훈	1953-12	3	재선임	(주)서울하인즈부사장 / (현)서울식품공업(주)사장
서인호	1985-08	3	재선임	Standardchar terde증권 조사분석실 / (현)서울식품공업(주) 임원
김문권	1864-02	3	재선임	서울식품공업(주) 인원
박용준	1958-08	3	재선임	동서제과학원장
박순원	1955-03	3	재선임	서울식품공업(주) 임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동윤	1950-02	3	신규선임	세림제지 회장	-
남호영	1983-12	3	신규선임	UNAS 우나스 대표	-