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AGM Information • Mar 13, 2019

AGM Information

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서울식품공업/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		충청북도 충주시 충원대로 862 서울식품공업 주식회사 본사 2층 강당
4. 의안 주요내용		<보고 안건> 제1호 안건 : 감사보고 제2호 안건 : 영업보고 제3호 안건 : 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 제4호 안건 : 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제54기(2018년1월1일 ~ 2018년12월31일)재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-