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SEOUL ELECTRONICS & TELECOM Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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서울전자통신/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		인천시 부평구 새벌로 4(청천동) 서울전자통신(주) 회의실 (5층)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제43기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. 2. 본 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시 예정인 "주주총회소집공고" 공시를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
1	제43기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건.	-
3	주식 병합 승인의 건.	주식(액면)병합 : 보통주 5주(액면가 100원) → 보통주 1주(액면가 500원) 병합
4	이사 선임의 건.	-
4-1	사내이사 남화성 재선임의 건.	-
4-2	사내이사 원성문 재선임의 건.	-
4-3	기타비상무이사 신종철 재선임의 건.	-
4-4	사외이사 정범진 재선임의 건.	-
5	주식매수선택권 부여 변경의 건.	-
6	이사의 보수한도액 승인의 건.	-
7	감사의 보수한도액 승인의 건.	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남화성	1972-07	1년	재선임	- 2015.08 ~ 2024.03 : 지니틱스 CFO - 2024.03 ~ 2024.08 : 지니틱스 대표이사 - 2024.09 ~ 2025.03 : 서울전자통신(주) CFO - 2025.03 ~ 현재 : 서울전자통신(주) 대표이사
원성문	1972-06	1년	재선임	- 2015.04 ~ 2019.12 : ㈜NICE홀딩스 기술혁신실 팀장 - 2020.01 ~ 현재 : ㈜NICE홀딩스 기술혁신실 실장
신종철	1973-04	1년	재선임	- 2012.11 ~ 2018.12 : ㈜NICE홀딩스 정도경영실 팀장 - 2019.01 ~ 2019.12 : ㈜NICE홀딩스 감사실장 - 2020.01 ~ 2023.12 : ㈜NICE홀딩스 정도경영실장 - 2024.01 ~ 현재 : ㈜NICE홀딩스 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정범진	1963-12	1년	재선임	- 2008.04 ~ 2018.12 : 가천대학교 수석연구원/연구교수 - 2019.01 ~ 2019.08 : 한국외국어대학교 연구교수 - 2019.09 ~ 현재 : 서울과학기술대학교 전기정보기술연구소 연구교수	해당사항 없음.