SEOUL ELECTRONICS & TELECOM — AGM Information 2025

Mar 12, 2025

서울전자통신/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		인천시 부평구 새벌로 4(청천동) 서울전자통신(주) 회의실
3. 의안 주요내용		< 보고사항 > 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 < 의결사항 > 제 1호 의안 : 제42기(2024.01.01~2024.12.31) 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건. 제 3호 의안 : 자본금 감소의 건 제 4호 의안 : 이사 선임의 건. 4-1) 사내이사 남화성 선임의 건. 4-2) 사내이사 원성문 재선임의 건. 4-3) 기타비상무이사 신종철 선임의 건. 4-4) 사외이사 정범진 재선임의 건. 제 5호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건. 제 6호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건.
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 사내이사 원성문, 사외이사 정범진은 등기이사의 임기 통일을 위해 사임 후 재선임 예정입니다. 2. 본 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시 예정인 "주주총회소집공고" 공시를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남화성	1972-07	1년	신규선임	- 1997.05 ~ 2015.05 : 삼화전자 재무팀장 - 2015.08 ~ 2024.08 : 지니틱스 대표이사 - 2024.09 ~ 현재 : 서울전자통신(주) CFO
원성문	1972-06	1년	재선임	- 2015.04 ~ 2019.12 : ㈜NICE홀딩스 기술혁신실 팀장 - 2020.01 ~ 현재 : ㈜NICE홀딩스 기술혁신실 실장
신종철	1973-04	1년	신규선임	- 2012.11 ~ 2018.12 : ㈜NICE홀딩스 정도경영실 팀장 - 2019.01 ~ 2019.12 : ㈜NICE홀딩스 감사실장 - 2020.01 ~ 2023.12 : ㈜NICE홀딩스 정도경영실장 - 2024.01 ~ 현재 : ㈜NICE홀딩스 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정범진	1963-12	1년	재선임	- 2008.04 ~ 2018.12 : 가천대학교 수석연구원/연구교수 - 2019.01 ~ 2019.08 : 한국외국어대학교 연구교수 - 2019.09 ~ 현재 : 서울과학기술대학교 전기정보기술연구소 연구교수	해당사항 없음