SEOUL ELECTRONICS & TELECOM — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

서울전자통신/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		인천시 부평구 새벌로4(청천동) 서울전자통신(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		< 보고사항 > 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 < 의결사항 > 제1호 의안 : 제41기(2023.01.01~2023.12.31) 연결(별도)제무제표 승인의 건. 제2호 의안 : 이사 선임의 건. 2-1) 사내이사 배기조 선임의 건. 2-2) 사외이사 정범진 선임의 건. 제3호 의안 : 감사 최대현 선임의 건. 제4호 의안 이사의 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 감사의 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배기조	1969-11	3년	신규선임	- 1995.12 ~ 2003.05 : 현대전자 재무실 - 2003.05 ~ 2004.12 : 미리넷 경영기획팀장 - 2005.01 ~ 2017.11 : 팬택 멕시코법인장 - 2018.07 ~ 현재 : 서울전자통신㈜ CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정범진	1963-12	3년	신규선임	- 1999.07 ~ 2006.12 : ㈜젤파워 연구소장 - 2007.01 ~ 2008.04 : ㈜젤파워 CTO - 2008.04 ~ 2018.12 : 가천대학교 수석연구원/연구교수 - 2019.01 ~ 2019.08 : 한국외국어대학교 연구교수 - 2019.09 ~ 현재 : 서울과학기술대학교 전기정보기술연구소 연구교수	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최대현	1981-08	3년	신규선임	상근	- 2005.12 ~ 2006.02 : 안진회계법인 감사본부 - 2006.09 ~ 2009.10 : 삼일회계법인 세무본부 - 2009.11 ~ 2016.10 : 안진회계법인 세무자문본부 - 2016.10 ~ 2017.03 : 한길회계법인 세무자문 - 2017.04 ~ 현재 : 우리회계법인 세무자문