SEOUL ELECTRONICS & TELECOM — AGM Information 2023

Mar 16, 2023

서울전자통신/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	09시
2. 장소		인천시 부평구 새벌로4(청천동) 서울전자통신(주) 본사
3. 의안 주요내용		< 보고사항 > 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 < 의결사항 > 제1호 의안 : 제40기(2022.01.01~2022.12.31) 연결(별도)제무제표 승인의 건. 제2호 의안 : 정관 변경의 건. 제3호 의안 : 이사 선임의 건. 3-1) 사내이사 호경근 재선임의 건. 3-2) 기타비상무이사 조대민 재선임의 건. 3-3) 사외이사 정광훈 선임의 건. 제4호 의안 이사의 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 감사의 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
호경근	1962-12	3년	재선임	- 한양대학교 전자공학, 성균관대 경영학(석) - 前) 삼성전자 가전사업부문 구매그룹장 - 前) 삼성전자 무선사업부 구매팀 상무 - 前) 알머스㈜ 글로벌사업 부사장 - 現) 서울전자통신㈜ 대표이사
조대민	1971-04	3년	재선임	- 서울대학교 학사 - 前) ㈜NICE홀딩스 미래사업실장 - 前) 나이스정보통신㈜ 기획관리본부장 - 現) ㈜NICE홀딩스 전략기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정광훈	1963-07	3년	신규선임	- 고려대학교 전자공학과 학사 - 前) 삼성전자 생활가전사업부 디지털제어품질그룹장 - 前) 삼성전자서비스(주) 서부지사장 - 前) 세라젬(주) 경영자문컨설팅	해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전자담배기기 및 그 구성 부품의 개발, 제조 및 판매업 - 전기자동차 충전기 관련 제품의 개발, 제조 및 판매업 - 일반도매 및 종합소매업 - 통신판매업		사업 다각화를 위한 목적사업 추가 (전자담배, 전기자동차 충전기, 소모성자재구매대행 사업)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-