SEOUL BROADCASTING SYSTEM — AGM Information 2025

Feb 27, 2025

SBS/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울특별시 양천구 목동서로 161 SBS방송센터 13층 SBS홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 제35기 감사 보고 나. 제35기 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 제35기 재무제표 승인의 건 제2호 정관 일부 변경의 건 - 신규 사업 추가(제2조 목적) - 배당기준일 규정 정비(제31조 이익배당) 제3호 이사 선임의 건 - 사내이사 : 방문신, 최태환, 김동호 - 사외이사 : 최윤수 제4호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 : 임환수 제5호 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 : 최윤수 제6호 이사 보수한도 승인의 건 제7호 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 주주총회 진행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재 안내할 예정입니다. - 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
방문신	1964-02	2	재선임	-'14년~'16년 : SBS 보도국장 -'16년~'22년 : SBS 보도본부 특임부, 논설위원실 -'22년~'23년 : SBS 문화재단 사무처장 -'23년 : SBS 보도 및 대외협력 총괄 부사장 -'23년~ 현재 : SBS 대표이사 사장
최태환	1969-02	2	신규선임	-'12년~'13년 : SBS 제작5CP -'13년~'15년 : SBS 편성팀장 -'15년~'22년 : SBS 교양1,2,4CP -'21년~'22년 : SBS 시사교양국장 -'22년~'24년 : SBS 편성국장 -'24년~ 현재 : SBS 편성사업본부장
김동호	1970-11	2	신규선임	-'13년~'20년 : SBS 드라마운영팀,드라마운영팀장 -'20년~'23년 : 스튜디오S 경영사업국장 -'23년~'24년 : 스튜디오S 경영사업센터장 -'24년~ 현재 : SBS 경영본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임환수	1962-12	2	신규선임	-'11년~'13년 : 국세청 조사국장 -'13년 : 국세청 법인납세국장 -'13년~'14년 : 서울지방국세청장 -'14년~'17년 : 국세청장 -'20년~ 현재 : 삼일회계법인 상임고문 -'22년~ 현재 : 동아일보사 감사(비상근)	동아일보사 감사(비상근)
최윤수	1967-03	2	신규선임	-'14년~'15년 : 대검찰청 반부패부 선임연구관 -'15년 : 서울중앙지검 제3차장검사 -'15년~'16년 : 부산고등검찰청 차장검사 -'16년~'17년 : 국가정보원 제2차장 -'17년~'21년 : 최윤수 법률사무소 변호사 -'23년~ 현재 : 법무법인(유) 율촌 변호사 -'23년~ 현재 : (주)효성중공업 사외이사	㈜효성중공업 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임환수	1962-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-'11년~'13년 : 국세청 조사국장 -'13년 : 국세청 법인납세국장 -'13년~'14년 : 서울지방국세청장 -'14년~'17년 : 국세청장 -'20년~ 현재 : 삼일회계법인 상임고문 -'22년~ 현재 : 동아일보사 감사(비상근)
최윤수	1967-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-'14년~'15년 : 대검찰청 반부패부 선임연구관 -'15년 : 서울중앙지검 제3차장검사 -'15년~'16년 : 부산고등검찰청 차장검사 -'16년~'17년 : 국가정보원 제2차장 -'17년~'21년 : 최윤수 법률사무소 변호사 -'23년~ 현재 : 법무법인(유) 율촌 변호사 -'23년~ 현재 : (주)효성중공업 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	스브스프리미엄 인터넷 신문 사업 등록		<신문 등의 진흥에 관한 법률> 제 2조 4항, 5항에 근거하여 스브스프리미엄은 독자적으로 기사를 생산하고 발행하는 서비스이므로 '인터넷 신문업'으로 등록
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-