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AGM Information • Mar 25, 2025

서산/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 51기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	46,736		- 매출액
- 부채총계	3,960		- 영업이익	849
- 자본금	2,000		- 당기순이익	1,147
- 자본총계	42,776		*주당순이익(원)	57
나. 연결	- 자산총계	112,243		- 매출액
- 부채총계	8,356		- 영업이익	-2,495
- 자본금	2,000		- 당기순이익	-2,459
- 자본총계	103,887		*주당순이익(원)	-24
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제51기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건→ 원안대로 가결 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 2-1호 의안: 사내이사 염종학 선임의 건 → 원안대로 가결 2-2호 의안: 사내이사 송현섭 선임의 건 → 원안대로 가결 2-3호 의안: 사외이사 김용균 선임의 건 → 원안대로 가결 2-4호 의안: 사외이사 염규만 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안: 임원 및 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
염종학	1994-12	3	재선임	현) 서산 대표이사 현) 성암 이사
송현섭	1966-05	3	신규선임	전) 고려콘크리트 대표이사 현) 성암 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용균	1937-03	3	재선임	전) 광주지방법원사무국장 전) 광주고등법원사무국장	-
염규만	1949-04	3	재선임	전)사단법인나주상록회회장 전)국민건강보험공단 나주지사 감사 전)나주농협 이사	-