SEONG AN Materials CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

성안머티리얼스/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		대구광역시 북구 검단동로 35(검단동) 당사회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항: 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 -상기 주주총회 소집에 대한 내용이 변동, 변경시 정정 하겠습니다. - 상기 임시주주총회에서 제4-3호의안(액면병합에 관한건)확정시 당사가 기공시한 유상증자결정,신주인수권부사채 발행결정등과 관련된 발행주식수가 변동될수 있으며,해당사항이 확정시 재공시 하겠습니다.
※ 관련공시	2026-03-11 주식병합 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호	제50기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	-
2호	이사 보수한도 승인의 건	-
3호	감사 보수한도 승인의 건	-
4호	정관 일부 변경의 건	제 4-1호 의안 : 상호명 변경 제 4-2호 의안 : 사업목적추가 제 4-3호 의안 : 액면병합의건
5호	신규이사선임의건	제5-1호 의안 : 사내이사 김세헌 선임의건 제5-2호 의안 : 사외이사 장용순 선임의건 제5-3호 의안 : 사외이사 양승태 선임의건

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김세헌	1963-04	3	신규선임	(전)㈜에프비링크 대표이사 (현)성안머티리얼스 사외이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장용순	1975-06	3	신규선임	(현)상상인증권 종합금융본부장	상상인증권 종합금융본부장
양승태	1958-02	3	신규선임	(현)KPS 부회장 (전)네온파트너스 대표이사 (전)메타인베스트먼트 이사	KPS 부회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	42.광물 자원의 탐사, 개발, 채굴, 제련, 가공 및 판매업 43.광산 개발, 운영 및 관리업 44.희유금속, 비철금속, 철광석, 귀금속, 기타 광물의 수출입업 45.광산 관련 플랜트 설치, 유지관리 및 시공업 46.자원 개발 관련 기술용역, 조사, 평가 및 컨설팅업 47.에너지 및 자원 재활용 사업		사업의 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-