SEONG AN Materials CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2024

성안/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 48기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		128,439	- 매출액
- 부채총계		101,384	- 영업이익	-9,330
- 자본금		33,675	- 당기순이익	-42,899
- 자본총계		27,055	*주당순이익(원)	-670
나. 개별(별도)	- 자산총계		128,492	- 매출액
- 부채총계		101,245	- 영업이익	-9,250
- 자본금		33,676	- 당기순이익	-33,905
- 자본총계		27,247	*주당순이익(원)	-529
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제48기(2023년 1월 1일～2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 상호명 변경의 건 ☞원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사업목적 추가 ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-15 주주총회소집결의

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	26. 영구자석 및 관련응용제품 생산,판매,유통수출입 및 관련 부가사업		사업의다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 섬유제품의 제조 가공 및 판매업 (2)~(25)중략 26. 위 각호에 부대하는 사업 일체	26. 영구자석 및 관련응용제품 생산,판매,유통수출입 및 관련 부가사업제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 섬유제품의 제조 가공 및 판매업 (2)~(25)중략 26. 영구자석 및 관련응용제품 생산,판매,유통수출입 및 관련 부가사업 27. 위 각호에 부대하는 사업 일체	사업의다각화