SEONDO ELECTRIC CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 20, 2020

선도전기/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로 81 ㈜ 호텔스퀘어 안산 3층 장미홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고 및 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고    - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제48기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표                (이익잉여금처분계산서 포함) 및                연결재무제표 승인의 건         ※ 보통주 1주당 예정 현금배당금 : 25원                 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)                사내이사 남삼우 선임의 건(신규)   제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 (1명)                상근감사 김기제 선임의 건(재선임)   제 5 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 6 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남삼우	1963-04	3	신규선임	現 선도전기(주)부설연구소 연구소장(전무) 前 여명기술단(주) 경인사무소장 前 세창인터내쇼날(주) 기술연구소장 前 엔에스더블유에너지(주) 기술연구소장 前 이엔테크놀로지(주) 전력기기사업부장(전무) 前 헴시바산업(주) 산기사업부 사업부장(상무) 前 (주)효성 신규사업팀 팀장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김기제	1964-04	3	재선임	상근	現 선도전기(주) 상근감사 前 (주) 한올 이사 前 (주) 돌쩌귀 이사 前 IB벤처투자 이사