SEONDO ELECTRIC CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 21, 2019

선도전기/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔 스퀘어안산 3층 장미홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    (1)감사보고    (2)영업보고    (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항    제1호의안:제47기(2018.1.1~2018.12.31)              연결재무제표 및 재무제표 승인의 건              이익배당 예정:보통주 1주당 현금20원    제2호의안:이사선임의건              (사내이사1명)    제3호의안:이사보수한도 승인의 건    제4호의안:감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전동준	1971-09	3	재선임	(現) 한국전기산업진흥회 부회장 (現) 한국전력기기사업협동조합 이사 (現) SD벤처캐피탈(주) 대표이사 (現) 선도전기(주) 대표이사