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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

선도전기/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔 스퀘어안산 3층 장미홀
4. 의안 주요내용		제50기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항>     1. 감사보고     2. 영업보고       3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항>     제1호 의안 : 제50기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표                  및 연결재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 정관일부변경의 건     제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)     제4호 의안 : 감사 선임의 건     제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전동준	1971-09	3	재선임	(現) 한국전기산업진흥회 부회장 (現) 한국전력기기사업협동조합 이사 (現) SD벤처캐피탈(주) 대표이사 (現) 선도전기(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김기제	1964-04	3	재선임	상근	(現) 선도전기(주) 상근감사 (前) (주) 한올 이사 (前) (주) 돌쩌귀 이사 (前) IB벤처투자 이사