SEONDO ELECTRIC CO.,LTD

AGM Information • Mar 22, 2019

선도전기/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 47기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		149,094	- 매출액
- 부채총계		65,262	- 영업이익	1,130
- 자본금		9,000	- 당기순이익	-820
- 자본총계		83,831	*주당순이익(원)	-45
나. 개별(별도)	- 자산총계		140,240	- 매출액
- 부채총계		65,569	- 영업이익	2,290
- 자본금		9,000	- 당기순이익	12
- 자본총계		74,670	*주당순이익(원)	1
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
중간ㆍ분기배당금	0
종류주식	기말배당금	0
중간ㆍ분기배당금	0
배당금총액(원)			357,380,380
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.4
종류주식	0
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	0
종류주식	0
배당주식총수(주)		보통주식	0
종류주식	0
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제47기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고               ② 영업보고               ③ 내부회계관리제도                  운영실태 보고 ○ 제1호 의안:    제47기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)    재무제표(이익잉여금처분계산서    포함) 및 연결재무제표 승인의 건       ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건   - 사내이사 전동준      ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안:    이사 보수한도 승인의 건         ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안:    감사 보수한도 승인의 건         ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-14 주주총회소집공고 2019-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전동준	1971-09	3	재선임	(現) 한국전기산업진흥회 부회장 (現) 한국전력기기사업협동조합 이사 (現) SD벤처캐피탈(주) 대표이사 (現) 선도전기(주) 대표이사