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AGM Information • Mar 27, 2025

서진시스템/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,231,512		- 매출액
- 부채총계	555,801		- 영업이익	17,661
- 자본금	28,124		- 당기순이익	56,291
- 자본총계	675,711		*주당순이익(원)	1,133
나. 연결	- 자산총계	2,103,214		- 매출액
- 부채총계	1,227,630		- 영업이익	108,701
- 자본금	28,124		- 당기순이익	83,921
- 자본총계	875,584		*주당순이익(원)	1,696
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제18기(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 전동규 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 최돈협 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 정전환 상근감사 선임의 건 ☞ 의결 정족수 부족으로 부결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호 의안: 주식매수선택권 행사기간 변경의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제3호 의안인 정전환 상근감사 선임의 건이 의결정족수 부족으로 부결되었으며, 상법 386조 및 제415조에 의거하여 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임될 때까지 업무를 수행할 계획입니다.
※관련공시		2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 참고서류 2025-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전동규	1970-04	3년	재선임	- 1994~1996 : 선진반도체 - 1996~2007 : 서진테크 - 2007~현재 : ㈜서진시스템 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최돈협	1962-03	3년	재선임	- 2014~2016 : 한국산업은행 용인지점장 - 2016~2017 : 한국산업은행 안산지점장 - 2022~현재 : ㈜서진시스템 사외이사	없음