SEOJIN SYSTEM CO.,LTD — AGM Information 2020

Mar 12, 2020

서진시스템/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		부천시 오정구 산업로 20-22 (주)서진시스템 본사2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제13기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 액면가 60%(1주당 300원) 균등현금배당 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건   3-1호 기타비상무이사 1명(박진수) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건   4-1호 상근감사 1명(정전환) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건        - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진수	1969-08	3	신규선임	고려대학교 법학학사 고려대학교 MBA 산업은행 투자금융부 現크레센도 에쿼티파트너스 부대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정전환	1954-05	3	재선임	상근	동아대학교 경제학사 우리은행 기업담당부행장 군인공제회 부이사장 現 서진시스템 상근감사