SEOJIN SYSTEM CO.,LTD — AGM Information 2019

Mar 7, 2019

서진시스템/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 부천시 오정구 산업로 20-22 (주)서진시스템 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제 1 호 의안 : 제12기(2018.01.01~2018.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 : 보통주 1주당 200원) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명)  제3-1호의안 : 사내이사 소진화 선임의 건  제3-2호의안 : 사내이사 전동규 선임의 건  제3-3호의안 : 사내이사 정내혁 선임의 건  제3-4호의안 : 사외이사 임홍용 선임의 건 제 4 호 의안 : 감사선임의 건  제4-1호 의안 : 상근감사 정전환 선임의 건 제 5 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 6 호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
소진화	1939-12	3년	재선임	미국 노스웨스턴대 전산공학 박사 삼성전자(주) 부사장 한솔그룹 보루네오가구 사외이사 現 ㈜서진시스템 회장
전동규	1970-04	3년	재선임	한영고등학교 現 서진시스템 대표이사 現 서진시스템비나 대표이사 現 서진비나 대표이사 現 서진전자시스템 대표이사 現 서진오토 대표이사
정내혁	1962-10	3년	재선임	전남대학교 금속공학 학사 ㈜인켈 ㈜대금이엔텍 총괄 現 ㈜서진시스템 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임홍용	1959-02	3년	재선임	고려대학교 경영학사 산업은행 팀장 산은자산운용 경영총괄 사장 現 서진시스템 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정전환	1954-05	3년	재선임	상근	동아대학교 경제학사 우리은행 본점 부행장 ㈜한국고용정보 고문 現 서진시스템 상근감사