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Capital/Financing Update • Jul 16, 2025

서진오토모티브/전환가액의조정/(2025.07.16)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
10	비상장	2,222	2,440
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
10	1,750,000,000	KRW : South-Korean Won	787,578	781,250
3. 조정사유		시가상승에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가격의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 본 사채 전환가격의 하향조정이 있은 후, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본 사채의 전환가격보다 높은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가격으로 조정한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 2,500원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 2,412원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 2,407원 ④ 산술평균가액 [(①+②+③)/3] : 2,440원 ⑤ 높은가액 [Max(③, ④)] : 2,440원 ⑥ 조정 전 전환가액 : 2,222원 ⑦ 최저 조정한도 (최초 전환가 70%) : 2,222원 ⑧ 최종 전환가액[Max(⑤, ⑦)]: 2,440원
5. 조정가액 적용일		2025-07-16
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 전환가액의 조정은 시가상승에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다
※ 관련공시		2023-03-14 전환사채권발행결정(제10회차) 2023-03-16 증권 발행결과(자율공시)(제10회차 CB) 2023-10-16 전환가액의조정(제10회차) 2024-05-16 전환가액의조정(제10회차) 2024-12-16 전환가액의조정(제10회차)