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AGM Information • Mar 31, 2021

서진오토모티브/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	208,836		- 매출액
- 부채총계	154,300		- 영업이익	-549
- 자본금	10,071		- 당기순이익	-12,346
- 자본총계	54,536		*주당순이익(원)	-636
나. 연결	- 자산총계	855,318		- 매출액
- 부채총계	712,014		- 영업이익	3,932
- 자본금	10,071		- 당기순이익	-17,521
- 자본총계	143,304		*주당순이익(원)	-720
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1. 사내이사 배석두 재선임 2. 사내이사 정승원 선임 3. 사외이사 임기영 선임 4. 상근감사 이재용 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제11기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건    ▷ 원안 승인 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    ▷ 원안 승인 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건    3-1호 의안 : 상근감사 이재용 재선임    ▷ 원안 승인 가결     제4호 의안 : 이사 선임의 건    4-1호 의안 : 사내이사 배석두 재선임의 건    4-2호 의안 : 사내이사 정승원 선임의 건    4-3호 의안 : 사외이사 임기영 선임의 건    ▷ 원안 승인 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (사외이사 포함)    ▷ 원안 승인 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건    ▷ 원안 승인 가결
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배석두	1954-04	3	재선임	- 서진산업 대표이사 - 서진오토모티브 이사
정승원	1968-06	3	신규선임	- 서진산업 근무 - 서진오토모티브 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임기영	1953-03	3	신규선임	학교법인 배달학원 이사장	- 해당사항없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재용	1953-02	3	재선임	상근	- 한국레노버유한회사 대표이사 - 서진오토모티브 감사