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AGM Information • Mar 29, 2019

서진오토모티브/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	866,708		- 매출액
- 부채총계	688,616		- 영업이익	-12,453
- 자본금	10,071		- 당기순이익	-25,040
- 자본총계	178,092		*주당순이익(원)	-864
나. 연결	- 자산총계	230,955		- 매출액
- 부채총계	147,541		- 영업이익	-8,895
- 자본금	10,071		- 당기순이익	-7,034
- 자본총계	83,413		*주당순이익(원)	-362
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 :이명구, 하병조, 배석두 사외이사 2명 :신석중, 신광동
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 임원퇴직금지급 규정 변경의 건   -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건        4-1 : 사내이사 하병조 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
※관련공시		2019-03-21 감사보고서 제출 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집결의 2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하병조	1953-08	3	신규선임	- 서진산업 재무/기획 상무