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SEOJEON ELECTRIC MACHINERY Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 11, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 주식회사 서전기전
주주총회소집공고
| 2026년 03월 11일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 서전기전 | |
| 대 표 이 사 : | 이상권 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 이천시 대월면 대월로 667번길 38-19 | |
| (전 화) 02-2223-1000 | ||
| (홈페이지)http://www.sjem.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부장 | (성 명) 허택무 |
| (전 화) 02-2223-1000 | ||
주주총회 소집공고(제34기 정기)
주주님들의 건승과 댁내 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의하여 제34기(2025년) 정기주주총회 개최를 아래와 같이 안내하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시: 2026년 3월 27일(금) 오전 08시 00분 2. 장소: 경기도 이천시 대월면 대월로 667번길 38-19 (주)서전기전 2층 대회의실 3. 회의목적사항가.보고안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고나.부의안건◎ 제1호 의안: 제34기(2025년)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ＊이익배당 예정내용: (무배당)◎ 제2호 의안: 정관 개정의 건◎ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 이상권 중임의 건 - 제3-2호 의안: 사외(독립)이사 손진근 신규선임의 건◎ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건◎ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의4 에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물
| - 본 인 참석: | 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) |
| - 대리인 참석: | 위임장, 대리인의 신분증주주의 인감증명서(날인시) 또는 본인서명사실확인서(서명시), |
| [위임장에 기재할 사항]① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인은 사업자등록번호) | |
| [참고사항]① 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.② 본인 또는 대리인 참석 시 준비물 또는 위임장의 기재사항이 충족되지 않을 경우 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. |
6. 기타사항의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조 2항에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다
| 2026 년 03 월 11 일 |
| 주식회사 서전기전 |
| 대표이사 이 상 권(직인생략) |
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사의 성명 |
|---|---|---|---|---|
| 김재언 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (출석률:100%) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제1회 | 2025.01.10 | 마곡 R&D센터 건물 매각 추진의 건 | 가결 | 찬성 |
| 제2회 | 2025.02.12 | 2024년 연간 결산 승인의 건 (외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표) | 가결 | 찬성 |
| 제3회 | 2025.03.12 | 1.제33기(2024년)정기주주총회 소집의 건2. 제33기(2024년) 정기주주총회 상정의안 결의의 건 | 가결 | 찬성 |
| 제4회 | 2025.03.19 | 2024년 연간 결산 승인의 건 (외부감사인의 감사를 받은 재무제표) | 가결 | 찬성 |
| 제5회 | 2025.04.01 | 사옥 매수 추진의 건 | 가결 | 찬성 |
| 제6회 | 2025.05.08 | 디엘건설(주) 판매기업 대출약정 신청의 건 | 가결 | 찬성 |
| 제7회 | 2025.05.12 | 사옥 매수 계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 |
| 제8회 | 2025.05.12 | 금전소비대차 계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 |
| 제9회 | 2025.05.15 | 2025년 1분기 결산 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 제10회 | 2025.07.22 | 사옥 매도 계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 |
| 제11회 | 2025.08.13 | 2025년 상반기 결산 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 제12회 | 2025.11.14 | 2025년 3분기 결산 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 제13회 | 2025.12.12 | 제34기 정기주주총회 기준일 설정의 건 | 가결 | 찬성 |
| 제14회 | 2025.12.29 | 영업 컨설팅 용역 계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
※ 당사는 이사회 내 위원회가 설치되어 있지 않습니다.
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 3,500,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | - |
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
(1) 전력변환기기 산업의 개요 전력변환기기 산업은 전기기기 산업에 속하며, 구체적으로는 발전소에서 생산된 전력(발전계통)이 송전선 및 변전소를 거쳐 전압이 변환(송변전계통)되고, 배전선로를 거쳐 전력소비자에게 공급(배전계통)되는 전력계통에서 배전계통에 필요한 전력기자재(수배전반 및 기타 전력기기 등)와 이에 해당되는 각종 솔루션을 제조·납품 및 판매하는 산업입니다.
emb00001cd420ed.jpg 전력의 흐름도 (전력계통)
전기기기 산업은 기기에 사용되는 전류의 강약에 따라 강전기기와 약전기기로 구분되는데, 강전기기는 전기기기의 중량, 용량에 따라 산업현장에서 많이 사용되는 중전기기(발전기 등) 그리고 일상생활에서 많이 사용되는 경전기기(냉장고, TV 등)로 구분할 수 있습니다.
당사가 영위하고 있는 전력변환기기 산업은 중전기기 산업에서 전원용 전력기기 산업에 해당됩니다. 전원용 전력기기에 해당되는 제품으로는 발전기, 변압기, 차단기, 개폐기, 변성기, 정류기, 계측기기, 계전기기, 그리고 수배전반이 있으며, 솔루션으로는 배전자동화시스템, 분산전원장치, 전력수송, 전력관리, 계측제어, FACTS(유연송전시스템)등이 있습니다.
[산업연관도]
emb00001cd420ee.jpg 산업연관도출처 : NICE신용평가정보 Industry Report, "수배전반 산업"
(2) 전력변환기기 산업의 특성1) 국가기반산업
전력변환기기 산업은 산업현장과 일상생활에서 필수적인 전력이 산업단지, 주택단지, 상업단지, 전기철도, 공항, 항만 등의 다양한 전력소비처에 도달하는데 필요한 전력계통의 운영에 사용되는 기자재를 제조 판매하는 산업으로, 국가경제의 기반산업이라 할 수 있습니다.
2) 다품종·소량생산 중심
대량 생산체계를 가지고 있는 타 산업과 달리, 제작되는 제품의 용량과 규격이 납품현장의 요구에 따라 다양합니다. 따라서 주문제작형 다품종·소량생산이 주를 이루고 있으며 자동화 및 대량생산체계 구축이 어려운 산업입니다.
3) 안정성, 신뢰성이 중요한 기술집약산업 수배전반 제품의 불량에 의한 사고 발생시 이는 각 전력사용처의 전력공급 중단으로이어지며 다른 산업 및 국민의 일상생활에 미치는 파급효과가 매우 큽니다. 따라서 수배전반 산업은 높은 신뢰성과 품질의 안정성의 제품생산을 요구받고 있습니다. 또한 전력계통의 초고압 및 대전류와 연계되어 오랜 시간에 걸쳐 신뢰성을 확인받아야 합니다. 제품설계 측면에서도 일반 제조업의 제품과 달리 악조건 속에도 일정 기준 이상을 견딜 수 있도록 하고 있습니다.
4) 장기간의 제품수명주기
전력변환기기 산업은 타 제조업 산업에 비해 제품의 평균수명이 20년 이상이고 안정성을 요구하는 전력계통의 특성 상 제품의 설계, 양산, 단종에 이르는 제품수명주기도 비교적 장시간입니다. 제품에 적용되는 기술부분에 있어서도 기술확보는 쉽지 않지만 기술 변화의 속도가 급진적이지 않아 확보된 기술을 장시간 활용할 수 있는 특징이 있습니다.
5) 높은 진입장벽
전력변환기기 산업은 고도의 기술과 장기간의 신뢰성 검증이 필요한 산업이기에 우리나라를 비롯한 세계 각국은 법적 규제를 준수하고 전문시험인증기관의 인증을 획득할 것을 규정하고 있습니다. 특정 국가로 진출하기 위해서는 해당 국가에서 요구하는 기준을 만족해야 하기 때문에 진입장벽이 높은 산업입니다.
(3) 산업의 성장성 산업수명주기이론에 따르면 전력변환기기 산업은 성숙기 산업이라 할 수 있으며, 공공부문(관수)과 민간부문(민수)의 건설경기 및 설비투자활동과 밀접한 상관관계를 가지고있습니다. 정부의 사회간접자본(SOC) 투자 지속 및 민간 건축부문이 양호한 지표를 보일 경우, 수배전반 제품에 대한 수요가 증가하여 추가적인 산업의 성장을 기대할 수 있습니다.
또한 이미 설치된 전력변환 설비의 평균 수명은 20년 내외로 평균수명이 도래한 설치현장에서의 교체 수요가 지속적으로 창출되고 있기 때문에, 매출액과 영업이익의 성장세는 유지되고 있습니다.
(4) 경기변동의 특성 전력변환기기 산업은 건설경기 및 산업경기와 높은 상관관계를 가지고 있으며, 정부 및 공공기관에서 주도하는 관수시장, 그리고 민간 건설업체가 주도하는 민수시장의 투자수요에 좌우됩니다.
관수시장의 투자수요는 한국전력공사 및 한국수력원자력을 포함한 6개 발전 자회사, 조달청, 국방부, 한국도로공사, 한국토지주택공사, 한국철도시설공단 등의 공공기관과 각 지방자치단체의 연간발주계획에 따라 결정되며 민수시장의 투자수요는 민간 건설업체의 건설수주, 제조업체의 설비투자 동향 등에 영향을 받습니다.
통상 건설ㆍ설비투자경기와 수배전반 제품 수요는 양의 상관관계가 있으나, 관수시장의 경우 정부 및 공공기관의 중장기적 사회간접자본(SOC) 투자계획 및 전력산업 투자계획에 따라 수요가 발생하며 전력변환기기 산업의 특성 상 경기변동의 진폭은 크지 않습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
가) 해외 시장 현황 전세계 송배전 시장 규모는 2018년 1조 5400억 달러에서 2028년 2조 3400억 달러로 연평균 4.28% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편 2020년 초 부터 시작된 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 유행 둔화 및 확산 감소로 시장의 회복이 예상되었지만, 2022년 초 시작된 러시아와 우크라이나의 전쟁, COVID-19 유행 시기에 발생된 통화 유동성 확대에 따른 인플레이션 압력과 이를 억제하기 위한 각국 중앙은행의 통화긴축 정책 확대라는 새로운 리스크가 발생하였습니다. 이 중 러시아-우크라이나 전쟁은 전세계 원자재 공급망을 일시 마비시켜 원자재값 폭등이라는 현상을 발생시키도 하였습니다. 이런 세계적 리스크의 영향으로 전세계 송배전 시장의 성장세는 다소 둔화되겠지만, 장기적인 관점에서 볼 때, 기존 송배전 인프라를 보다 효율적으로 개선하고 인프라를 신설하는 투자의 추이는 지속될 것으로 예상됩니다.
| [전세계 송배전 전력기자재 시장 전망(2018~2028)] |
| (단위: 백만달러, %) |
| 구분 | 2018년 | 2028년 | 연평균 증감률 |
|---|---|---|---|
| 변압기 | 33,709 | 53,298 | 4.69 |
| 수배전반 | 34,206 | 46,831 | 3.99 |
| 절연물 | 26,563 | 42,536 | 4.82 |
| 케이블자재 | 40,575 | 66,042 | 4.99 |
| 인버터 및 컨버터 | 1,015 | 1,525 | 4.16 |
| 유연송전 시스템 | 4,230 | 6,213 | 3.91 |
| 계측 및 제어시스템 | 13,646 | 17,558 | 2.55 |
| 합계 | 153,946 | 234,003 | 4.28 |
출처 : IEA, World Energy Outlook 2019
전세계에서 소비되는 에너지의 종류 중 전력에너지의 비중은 지속적으로 증가하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)가 2019년 발표한 보고서(World Energy Outlook 2019)에 따르면, 2018년 19%였던 소비 비중은 2040년 24%로 연평균 2.1%에 근접하고 있으며 성장률은 향후 더욱 증가할 것으로 판단됩니다.
지역적으로 보면 선진국의 경우 전력수요는 둔화되겠으나 화석연료ㆍ원자력에서 신재생에너지로의 발전믹스 전환 및 노후 송배전 인프라 개선을 통한 전력효율성 개선 목적 투자의 증가세가 지속될 것으로 예상됩니다. 개발도상국은 현재 대비 두 배 이상 전력수요가 증가됨에 따라 전세계 에너지 공급 투자의 삼분의 일 이상이 개발도상국의 전력 발전 및 송배전 인프라 구축에 투자될 것으로 전망됩니다.
세계 각국이 파리 기후변화협약에서 제시한 목표를 준수하기 위한 풍력, 태양광, 지열 등의 신재생에너지로 발전믹스를 전환하고 기존 초고압 교류송전에 비해 친환경적인 초고압 직류송전(HVDC)등과 같은 차세대 송배전시스템이 확산될 경우 전세계 전력기기(발전기기ㆍ송배전기기ㆍ시스템)의 시장 규모는 2040년까지 약 24조 달러에 달할 것으로 추정됩니다.
나) 국내 시장 현황2025년 6월 출범한 이재명 정부는 정권 교체와 함께 전력산업 정책의 대전환을 예고하고 있습니다. 새 정부는 탄소중립, 에너지 안보, 산업발전의 조화를 목표로 하여 기후위기에 적극 대응하면서도 에너지산업을 새로운 성장동력으로 삼겠다고 발표했습니다.구체적으로 2030년까지 RE100 달성을 위해 기후에너지부 신설, 재생에너지 중심의 전력 생산구조 개편하고 경기권-서해안-남해안-영남내륙을 잇는 태양광 벨트, 인천-서남해-남해-동해안 을 잇는 해상풍력 벨트 조성, 급격한 탈원전이 아닌 원자력발전과 재생에너지의 조화로운 병행을 추구하는 에너지믹스 정책, 인공지능(AI)를 활용한 에너지 디지털 전환의 가속화가 예상되고 있습니다. 이러한 정책 기조와 투자 확대로, 당사가 영위하는 전력변환기기 산업은 투자와 성장의 기회가 함께 존재하는 시장여건을 형성하고 있으며 안정적인 시장 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 수익을 창출하는 용역의 성격에 따라 주요 영업부문을 수배전반과 공사부문으로 구분하고 있습니다. 각 영업부문은 별도로 요구되는 기술과 마케팅전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 당사는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 최고 영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고 자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다.
당사의 사업부문별 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 영 업 |
|---|---|
| 수배전반 부문 | 수배전반 및 배전반 관련 기타 부문 |
| 공사 부문 | 전기공사 등 공사 관련 부문 |
(2) 시장점유율
수배전반 시장은 엘에스일렉트릭, 현대일렉트릭, 효성중공업 등의 소수 대기업과, 광명전기, 선도전기, KD파워, 인텍전기전자, 그리고 베스텍 등과 같은 다수 중소기업들이 시장에 참여하고 있습니다. 또한 ABB(스위스), Siemens(독일), GE(미국), Schneider electric(프랑스), 등과 같은 글로벌 대기업도 국내에 진출하여 영업을 전개하고 있으며, 고객의 요구에 따라 제작하는 수주산업의 특성 상 객관적인 시장점유율을 산출하기 어려운 면이 있습니다.
2) 시장의 특성
가) 국가기반산업
수배전반 산업은 산업현장과 일상생활에서 필수적인 전력이 산업단지, 주택단지, 상업단지, 전기철도, 공항, 항만 등의 다양한 전력소비처에 도달하는데 필요한 전력계통의 운영에 사용되는 기자재를 제조 판매하는 산업으로, 국가경제의 기반산업이라 할 수 있습니다.
나) 다품종·소량생산 중심
대량 생산체계를 가지고 있는 타 산업과 달리, 제작되는 제품의 용량과 규격이 납품현장의 요구에 따라 다양합니다. 따라서 주문제작형 다품종·소량생산이 주를 이루고 있으며 자동화 및 대량생산체계 구축이 어려운 산업입니다.
다) 안정성, 신뢰성이 중요한 기술집약산업 수배전반 제품의 불량에 의한 사고 발생시 이는 각 전력사용처의 전력공급 중단으로이어지며 다른 산업 및 국민의 일상생활에 미치는 파급효과가 매우 큽니다. 따라서 수배전반 산업은 높은 신뢰성과 품질의 안정성의 제품생산을 요구받고 있습니다. 또한 전력계통의 초고압 및 대전류와 연계되어 오랜 시간에 걸쳐 신뢰성을 확인받아야 합니다. 제품설계 측면에서도 일반 제조업의 제품과 달리 악조건 속에도 일정 기준 이상을 견딜 수 있도록 하고 있습니다.
라) 장기간의 제품수명주기
전력변환기기 산업은 타 제조업 산업에 비해 제품의 평균수명이 20년 이상이고 안정성을 요구하는 전력계통의 특성 상 제품의 설계, 양산, 단종에 이르는 제품수명주기도 비교적 장시간입니다. 제품에 적용되는 기술부분에 있어서도 기술확보는 쉽지 않지만 기술 변화의 속도가 급진적이지 않아 확보된 기술을 장시간 활용할 수 있는 특징이 있습니다.
마) 높은 진입장벽
전력변환기기 산업은 고도의 기술과 장기간의 신뢰성 검증이 필요한 산업이기에 우리나라를 비롯한 세계 각국은 법적 규제를 준수하고 전문시험인증기관의 인증을 획득할 것을 규정하고 있습니다. 특정 국가로 진출하기 위해서는 해당 국가에서 요구하는 기준을 만족해야 하기 때문에 진입장벽이 높은 산업입니다.
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
주주총회소집공고일 현재 회사가 추진하고자 하는 신규사업은 없습니다.
(4) 조직도
2025년 조직도.jpg 2025년 조직도
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
◎ 제1호 의안: 제34기(2025년)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ . 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 "감사전 재무제표"로, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정입니다.회계감사의 진행 및 감사보고서 수령 결과에 따라, 당사가 2026년 2월 12일에 공시한 "매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동" 공시도 정정공시 될 수 있다는 점 추가로 알려드립니다.
□ 재무제표의 승인
1. 재무상태표(외부감사인의 감사를 받지 아니한 재무제표)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 34(당) 기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 33(전) 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 서전기전 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 34(당) 기말 | 제 33(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 38,722,379,423 | 31,337,222,516 | ||
| 현금및현금성자산(주6,17) | 6,612,272,276 | 2,804,171,115 | ||
| 매출채권(주7,17,30) | 22,132,645,737 | 20,854,159,253 | ||
| 기타채권(주8,17,29,30) | 439,557,668 | 1,482,254,532 | ||
| 선급금 | 457,054,784 | 298,126,494 | ||
| 선급비용 | 2,221,815,352 | 1,652,258,019 | ||
| 미수법인세환급액(주27) | - | 18,058,970 | ||
| 재고자산(주9) | 6,859,033,606 | 4,228,194,133 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 31,207,711,955 | 32,099,599,835 | ||
| 장기매출채권(주7,17,30) | - | - | ||
| 기타채권(주8,17,30) | 1,198,037,000 | 686,306,000 | ||
| 장기선급비용 | 27,206,025 | 35,395,537 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주10,14,17,30) | 1,124,709,600 | 1,135,809,600 | ||
| 사용권자산(주3, 31) | 230,123,579 | 192,453,652 | ||
| 유형자산(주11,14) | 26,570,540,866 | 26,927,655,597 | ||
| 투자부동산(주12) | 1,300,668,814 | 1,330,122,164 | ||
| 무형자산(주13) | 136,767,089 | 185,669,399 | ||
| 이연법인세자산(주27) | 619,658,982 | 1,606,187,886 | ||
| 자 산 총 계 | 69,930,091,378 | 63,436,822,351 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 29,579,443,624 | 21,754,352,217 | ||
| 매입채무(주17,29,30) | 13,831,884,968 | 9,900,778,425 | ||
| 기타부채(주16,17,30) | 14,434,377,627 | 11,058,661,269 | ||
| 하자보수충당부채(주19) | 1,257,057,685 | 794,912,523 | ||
| 당기법인세부채 | 56,123,344 | - | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 693,248,287 | 10,206,970,113 | ||
| 차입금(주14,15,17,26,30) | - | 9,500,000,000 | ||
| 기타부채(주16,17,30) | 425,101,152 | 293,574,322 | ||
| 기타장기종업원급여부채(주18) | 64,163,555 | 60,838,533 | ||
| 확정급여부채(주18) | 203,983,580 | 352,557,258 | ||
| 부 채 총 계 | 30,272,691,911 | 31,961,322,330 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금(주21) | 4,849,390,000 | 4,849,390,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금(주21) | 4,753,764,340 | 4,753,764,340 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금(주22) | 30,054,245,127 | 21,872,345,681 | ||
| 자 본 총 계 | 39,657,399,467 | 31,475,500,021 | ||
| 자 본 및 부 채 총 계 | 69,930,091,378 | 63,436,822,351 |
2. 손익계산서(외부감사인의 감사를 받지 아니한 재무제표)
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 34(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 33(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 서전기전 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 34(당) 기 | 제 33(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주23) | 68,419,913,505 | 63,335,667,930 | ||
| Ⅱ. 매출원가(주23,25) | 63,877,712,962 | 51,511,308,851 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 4,542,200,543 | 11,824,359,079 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비(주23,25) | 12,706,119,673 | 11,212,058,688 | ||
| Ⅴ. 영업이익(손실)(주23) | (8,163,919,130) | 612,300,391 | ||
| Ⅵ. 순금융손익(주26) | (186,205,328) | (403,248,738) | ||
| 금융수익 | 126,967,778 | 81,410,694 | ||
| 금융원가 | (313,173,106) | (484,659,432) | ||
| Ⅶ. 기타영업외손익 | 17,606,814,613 | (398,591,723) | ||
| 기타영업외수익(주24) | 17,964,116,034 | 144,771,044 | ||
| 기타영업외비용(주24,25) | (357,301,421) | (543,362,767) | ||
| Ⅷ. 법인세비용차감전이익(손실) | 9,256,690,155 | (189,540,070) | ||
| Ⅸ. 법인세비용(수익)(주27) | 1,068,899,854 | (1,272,850,950) | ||
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | 8,187,790,301 | 1,083,310,880 | ||
| XI. 기타포괄이익(손실) | (5,890,855) | 39,362,133 | ||
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (5,890,855) | 39,362,133 | ||
| XII. 총포괄이익(손실) | 8,181,899,446 | 1,122,673,013 | ||
| XIII. 주당이익(주28) | ||||
| 1.주당이익 | ||||
| 기본주당손익 | 844 | 112 | ||
| 희석주당손익 | 844 | 112 |
3. 자본변동표(외부감사인의 감사를 받지 아니한 재무제표)
자 본 변 동 표
| 제 34(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 33(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 서전기전 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.1.1(전기초) | 4,849,390,000 | 4,753,764,340 | 20,749,672,668 | 30,352,827,008 |
| 총포괄손익: | ||||
| 당기순손실 | - | - | 1,083,310,880 | 1,083,310,880 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | 39,362,133 | 39,362,133 |
| 2024.12.31(전기말) | 4,849,390,000 | 4,753,764,340 | 21,872,345,681 | 31,475,500,021 |
| 2025.1.1(당기초) | 4,849,390,000 | 4,753,764,340 | 21,872,345,681 | 31,475,500,021 |
| 총포괄손익: | ||||
| 당기순이익 | - | - | 8,187,790,301 | 8,187,790,301 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | (5,890,855) | (5,890,855) |
| 2025.12.31(당기말) | 4,849,390,000 | 4,753,764,340 | 30,054,245,127 | 39,657,399,467 |
4. 현금흐름표(외부감사인의 감사를 받지 아니한 재무제표)
현 금 흐 름 표
| 제 34(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 33(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 서전기전 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 34(당) 기 | 제 33(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | (3,986,070,547) | 494,173,518 | ||
| (1) 당기순이익(손실) | 8,187,790,301 | 1,083,310,880 | ||
| (2) 비현금비용(수익)조정 | (13,462,627,959) | 2,035,192,224 | ||
| 법인세비용(수익) | 1,068,899,854 | (1,272,850,950) | ||
| 재고자산평가손실 | 432,680,435 | 460,994,280 | ||
| 대손상각비(환입) | (46,594,314) | 204,197,556 | ||
| 기타의대손상각비 | 260,000,000 | - | ||
| 이자수익 | (126,567,773) | (65,799,201) | ||
| 감가상각비 | 816,992,013 | 898,675,480 | ||
| 사용권자산상각비 | 126,152,625 | 148,628,371 | ||
| 투자부동산감가상각비 | 29,453,350 | 29,453,350 | ||
| 유형자산처분이익 | (17,817,719,827) | (2,999,000) | ||
| 유형자산처분손실 | 3,395,500 | - | ||
| 사용권자산처분이익 | (1,734,238) | - | ||
| 사용권자산처분손실 | 43,657 | - | ||
| 무형자산상각비 | 61,968,782 | 56,415,413 | ||
| 이자비용 | 313,173,106 | 484,645,362 | ||
| 하자보수비 | 778,650,991 | 794,912,523 | ||
| 퇴직급여 | 638,577,880 | 238,415,006 | ||
| 기타장기종업원급여 | - | 60,838,533 | ||
| 배당금수익 | - | (300,000) | ||
| 잡이익 | - | (34,499) | ||
| (3) 영업자산부채의 변동 | 1,295,399,251 | (2,614,576,486) | ||
| 매출채권의 감소 | (1,231,892,170) | (4,634,210,917) | ||
| 미수금의 감소(증가) | (35,303,136) | (4,020,989) | ||
| 선급금의 감소(증가) | (158,928,290) | 1,083,681,583 | ||
| 선급비용의 감소(증가) | (561,367,821) | (1,016,933,422) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (3,063,519,908) | (1,809,384,645) | ||
| 장기선급비용의 감소(증가) | - | (22,477,499) | ||
| 매입채무의 증가(감소) | 3,931,106,543 | (62,176,709) | ||
| 미지급금의 증가(감소) | 677,119,626 | 1,315,463,242 | ||
| 미지급비용의 증가 | 2,535,771,532 | (129,692,574) | ||
| 예수금의 증가 | (217,907,756) | 49,331,195 | ||
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | (491,004,170) | ||
| 선수금의 증가(감소) | - | 3,917,790,146 | ||
| 퇴직금의 지급 | (263,173,540) | - | ||
| 사외적립자산의 감소(증가) | - | (396,678,264) | ||
| 하자보수충당부채의 감소 | (316,505,829) | (414,263,463) | ||
| (4) 법인세의 환급(납부) | (6,632,140) | (9,753,100) | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 순현금흐름 | 17,755,545,623 | (1,385,222,406) | ||
| 이자의 수취 | 96,796,050 | 65,799,201 | ||
| 임차보증금의 감소 | 120,769,000 | 70,000,000 | ||
| 임차보증금의 증가 | - | (141,269,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (12,347,584,955) | (1,120,166,909) | ||
| 유형자산의 처분 | 29,702,032,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | - | 4,000,000 | ||
| 무형자산의 취득 | (13,066,472) | (46,287,180) | ||
| 단기대여금의 감소 | 517,400,000 | 351,601,482 | ||
| 단기대여금의 증가 | - | (528,900,000) | ||
| 장기대여금의 감소 | 123,100,000 | 10,000,000 | ||
| 장기대여금의 증가 | (455,000,000) | (50,000,000) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 11,100,000 | - | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 순현금흐름 | (9,961,373,915) | 2,361,359,959 | ||
| 이자의 지급 | (322,766,348) | (484,323,048) | ||
| 임대보증금의 증가 | - | 15,000,000 | ||
| 임대보증금의 감소 | - | (10,000,000) | ||
| 리스부채의 감소 | (138,607,567) | (159,316,993) | ||
| 장기차입금의 증가 | - | 3,000,000,000 | ||
| 장기차입금의 감소 | (9,500,000,000) | |||
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 3,808,101,161 | 1,470,311,071 | ||
| Ⅴ.기초의 현금및현금성자산 | 2,804,171,115 | 1,333,860,044 | ||
| Ⅵ.기말의 현금및현금성자산 | 6,612,272,276 | 2,804,171,115 |
5. 이익잉여금처분계산서(안)(외부감사인의 감사를 받지 아니한 재무제표)
| 제 34(당) 기 | 2025년 1월 1일 | 부터 | 제 33(전) 기 | 2024년 1월 1일 | 부터 |
| 2025년 12월 31일 | 까지 | 2024년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2026년 3월 27일 | 처분확정일 | 2025년 3월 27일 | (단위:천원) |
| 과 목 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 28,700,211 | 20,518,312 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 20,518,312 | 19,395,639 | ||
| 2. 당기순이익(손실) | 8,187,790 | 1,083,311 | ||
| 3. 확정급여제도의 재측정요소 | (5,891) | 39,362 | ||
| II . 임의적립금등의 이입액 | - | - | ||
| III . 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 28,700,211 | 20,518,312 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없습니다.
□ 정관의 변경
1. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제1조(상호) 당 회사는 주식회사 서전기전 이라 한다. 영문으로는 SEOJEON ELECTRIC MACHINERY Co.,Ltd.(약호 SJEM)라 표기 한다. | 제1조(상호) 현행과 같음 | |
| 제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 전기기기·전자기기와 동 부분품 및 관련 시스템의 제조 및 판매업 2. 고·저압 수배전반 및 제어반 제조 및 판매업 3. 중앙감시제어반 제조 및 판매업 4. 산업처리 자동측정, 제어장치와 동 부분품 및 시스템의 제조 및 판매업 5. 자동화기기와 동 부분품 및 시스템의 제조 및 판매업 6. 각종 제어기기와 동 부분품 및 시스템의 제조 및 판매업 7. 전기경보 및 신호장치와 동 부분품 및 시스템의 제조 및 판매업 8. 에너지 절약 사업(ESCO) 관련 제품 및 시스템의 제조 및 판매업 9. 지능형 전력망, 전력선 통신기기와 동 부분품 및 시스템의 제조 및 판매업 10. 전동기, 발전기, 변압기, 전력시스템의 제조 및 판매업 11. 에너지저장장치(ESS)와 동 부분품 및 시스템의 제조 및 판매업 12. 전기절연물 제조 및 판매업 13. 그린뉴딜, 신재생에너지(태양광, 풍력, 지열)설비의 제조, 설치, 판매 및 관련사업<개정 2021.03.25> 14. 소프트웨어의 제작 및 판매업 15. 부동산 매매, 임대 및 관련사업<개정 2021.03.25> 16. 기술용역업<신설 2021.03.25> 17. 전기설계업<신설 2021.03.25> 18. 소방공사업<신설 2021.03.25> 19. 금속구조물 및 창호공사업<신설 2021.03.25> 20. 전자상거래 및 인터넷 관련사업<신설 2021.03.25> 21. 국내 및 해외 태양광발전소 개발, 매매, 설계, 공사, 임대, 조달, 공사 및 운영업<신설 2021.03.25> 22. 발전, 송전, 변전, 배전 및 전력망 효율안정화 사업을 포함한 국내 및 해외 전력사업<신설 2021.03.25> 23. 회사가 보유하고 있는 지식?정보 등 무형자산의 판매, 대여 및 용역사업<신설 2021.03.25> 24. LED조명기기 및 제품의 제조 및 판매<신설 2021.03.25> 25. 환경오염방지시설업 및 일반폐기물 처리시설의 설계, 제조 및 판매업<신설 2021.03.25> 26. 상기 목적 달성을 위한 전기공사업, 전기통신공사업, 건설공사업<개정 2021.03.25> 27. 상기 목적 달성을 위한 유지보수업, 설치공사업 및 진단점검사업<개정 2021.03.25> 28. 상기 목적 달성을 위한 도·소매업, 수출입업, 무역중개업<개정 2021.03.25> 29. 상기 목적 달성을 위한 산업설비 수출업 및 해외건설공사업<신설 2021.03.25> 30. 상기 목적 달성을 위한 (위 각호의 사업을 위한) 일체의 부대사업<개정 2021.03.25> 31. 상기 사업과 관련되는 사업에 대한 투자<신설 2021.03.25> |
제2조(목적) 1. ~ 31. 현행과 같음 | |
| 제3조(본점의 소재지) ① 당 회사의 본점은 경기도 이천시에 둔다. ② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다. |
제3조(본점의 소재지) ① ~ ② 현행과 같음 | |
| 제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.sjem.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. | 제4조(공고방법) 현행과 같음 | |
| 제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다. | 제5조(발행예정주식총수) 현행과 같음 | |
| 제6조(설립시에 발행하는 주식의 총수) 회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수는 10,000주(1주의 금액 5,000원 기준)로 한다. | 제6조(설립시에 발행하는 주식의 총수) 현행과 같음 | |
| 제7조(1주의 금액) 주식 1주의 금액은 500원으로 한다. | 제7조(1주의 금액) 현행과 같음 | |
| 제8조(주권의 발행과 종류) ①<삭제> ②<삭제> |
제8조(주식등의 전자등록) 회사는 ‘주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률’ 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.<개정 2021.03.25> | 조문 번호 이동 (제8조의2 → 제8조) |
| 제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 ‘주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률’ 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.<개정 2021.03.25> | <삭제> | 조문 번호 이동 (제8조의2 → 제8조) |
| 제9조(주식의 종류) ① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. ③ 제①항에 따라 종류주식을 발행할 때, 의결권이 없는 주식이나 의결권이 제한되는 종류주식을 발행하는 경우에는 제 5조의 발행예정 주식 총수 중 종류주식의 발행한도는 발행주식총수의 4분의 1 이내로 한다. |
제9조(주식의 종류) ① ~ ③ 현행과 같음 | |
| 제9조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상 15% 이내에서 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. ③ 종류주식에 대하여 제2항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. ④ 종류주식에 대하여 제2항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다. ⑤ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제2항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다. ⑥ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다. ⑦ 종류주식의 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다. ⑧ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 연 15%를 넘지 않는 범위 내에서 발행 시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다. ⑨ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 1월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. ⑩ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다. |
제9조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식) ① ~ ⑩ 현행과 같음 | |
| 제9조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상 15% 이내에서 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. ③ 종류주식에 대하여 제2항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. ④ 종류주식에 대하여 제2항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다. ⑤ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제2항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다. ⑥ 종류주식의 주주는 발행일의 익일부터 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다. ⑦ 회사는 발행일의 익일부터 경영상 목적달성 등을 위하여 이사회의 결의로서 종류주식을 전환할 수 있다. ⑧ 제6항 또는 제7항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. 다만, 이사회에서 이를 달리 정할 수 있으며 주식분할 또는 합병 기타 법률이 허용하는 조정사유가 발생하는 때에는 전환비율을 조정할 수 있다. ⑨ 제6항 또는 제7항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다. |
제9조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식) ① ~ ⑨ 현행과 같음 | |
| 제9조의4(이익배당, 의결권 배제, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식) 1. 회사는 이익배당, 의결권 배제, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. 2. 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상 15% 이내에서 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. 3. 종류주식에 대하여 제2항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. 4. 종류주식에 대하여 제2항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다. 5. 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제2항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다. 6. 종류주식의 상환에 대해서는 제9조의2 제6항, 제7항, 제8항, 제9항, 제10항을 준용한다. 7. 종류주식의 전환에 대해서는 제9조의3 제6항, 제7항, 제8항, 제9항을 준용한다. |
제9조의4(이익배당, 의결권 배제, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식) 1. ~ 7 .현행과 같음 | |
| 제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 등 관련 법령에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 우리사주조합원에게 신주를 발행하거나 우리사주매수선택권 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
제10조(신주인수권) ① ~ ④ 현행과 같음 | |
| 제11조(주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 『상법』 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. ② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다. ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립?경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사?감사 또는 피용자 및 ‘상법 시행령’ 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사? 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. ④ 제3항의 규정에 불구하고 『상법』 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사?감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 3을 초과할 수 없다. ⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 ⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 2년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다. |
제11조(주식매수선택권) ① ~ ⑨ 현행과 같음 | ‘상법’ → 『상법』 기호 통일 |
| 제12조(신주의 동등배당) ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.<전문개정2021.03.25> ② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.<신설 2021.03.25> ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.<전문개정 2021.03.25> |
제12조(신주의 동등배당) ① ~ ③ 현행과 같음 | |
| 제13조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다. | 제13조(자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 <개정 2026.03.27> |
2026.02.25. 제3차 상법 개정안 통과 사항 반영하여, 조문 명칭 변경 및 조문 내용 보완 |
| 제14조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다. |
제14조(명의개서대리인) ① ~ ④ 현행과 같음 | |
| 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)<삭제> | 제15조(주주명부의 작성·비치) 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다. <신설 2026. 03. 27> ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. <신설 2026. 03. 27> |
전자증권법 시행에 따라 조문 전면 개정 |
| 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. |
제16조(기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. <개정 2026.03.27> ② 회사는 임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. <개정 2026.03.27> ③ <삭제> |
전자증권법 시행에 따라 사문화된 조문의 명칭을 변경하고, 기존 조문의 일부 개정 및 항번호 삭제 |
| 제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다. ③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.<개정 2021.03.25> |
제17조(전환사채의 발행) ① ~ ④ 현행과 같음 | |
| 제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다. ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. |
제18조(신주인수권부사채의 발행) ① ~ ⑤ 현행과 같음 | |
| 제19조(이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다. ② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 10비율로 이익배당에 참가할 수 있다. ③ 이익참가부사채에 대하여는 제57조에 의한 중간배당은 하지 아니한다. ④ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행 시에 이사회가 정한다. |
제19조(이익참가부사채의 발행) ① ~ ④ 현행과 같음 | |
| 제20조(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. ② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. |
제20조(교환사채의 발행) ① ~ ② 현행과 같음 | |
| 제20조의2(사채 발행의 위임) 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다. | 제20조의2(사채 발행의 위임) 현행과 같음 | |
| 제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. | 제21조(사채발행에 관한 준용규정) 현행과 같음 | |
| 제22조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. |
제22조(소집시기) ① ~ ② 현행과 같음 | |
| 제23조(소집권자) ① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. ② 대표이사의 유고시에는 정관 제37조의 규정을 준용한다. |
제23조(소집권자) ① ~ ② 현행과 같음 | |
| 제24조(소집통지 및 공고) ① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. ② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 매일경제신문과 서울경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 ?상법 시행령?이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. ④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 『상법』 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본?지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
제24조(소집통지 및 공고) ① ~ ④ 현행과 같음 | |
| 제25조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. | 제25조(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다. |
조문개정 (전자주주총회를 허용하지 않음을 명시) |
| 제26조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. ② 대표이사의 유고시에는 제37조의 규정을 준용한다. |
제26조(의장) 현행과 같음 | |
| 제27조(의장의 질서유지권) ① 주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언?행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다. ② 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과 회수를 제한할 수 있다. |
제27조(의장의 질서유지권) ① ~ ② 현행과 같음 | |
| 제28조(주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다. | 제28조(주주의 의결권) 현행과 같음 | |
| 제29조(상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다. | 제29조(상호주에 대한 의결권 제한) 현행과 같음 | |
| 제30조(의결권의 불통일행사) ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. |
제30조(의결권의 불통일행사) ① ~ ② 현행과 같음 | |
| 제31조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. |
제31조(의결권의 대리행사) ① ~ ② 현행과 같음 | |
| 제32조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다. | 제32조(주주총회의 결의방법) 현행과 같음 | |
| 제33조(주주총회의 의사록) ① 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다. |
제33조(주주총회의 의사록) ① ~ ② 현행과 같음 | |
| 제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 선임한다 | 제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사 는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2026.03.27> | 2025.12.29. 상법 개정사항 반영 1) 사외이사 → 독립이사 2) 독립이사 구성비율 변경 |
| 제35조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 『상법』 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. ※ 상업등기선례(제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음. |
제35조(이사의 선임) ① ~ ③ 현행과 같음 ※ <주석 삭제> |
기존 정관의 주석 삭제하여 가독성 개선 |
| 제36조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. ② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다. |
제36조(이사의 임기) ① ~ ② 현행과 같음 | |
| 제37조(이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다. | 제37조(이사의 직무) 현행과 같음 | |
| 제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
제38조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. <개정 2026. 03. 27> ② ~ ④ 현행과 같음 ⑤ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. <신설 2026.03.27> |
2025.12.29. 상법 개정에 따라 주주충실의무 명시 |
| 제39조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. |
제39조(이사의 보수와 퇴직금) ① ~ ② 현행과 같음 | |
| 제40조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. ⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. |
제40조(이사회의 구성과 소집) ① ~ ⑥ 현행과 같음 | |
| 제41조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ② 상법 제397조의2 및 제398조에 해당하는 의결사항은 이사 3분의 2이상의 수로 한다. ③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ④ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. |
제41조(이사회의 결의방법) ① ~ ④ 현행과 같음 | |
| 제42조(이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. |
제42조(이사회의 의사록) ① ~ ② 현행과 같음 | |
| 제43조(상담역 및 고문) 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다. | 제43조(상담역 및 고문) 현행과 같음 | |
| 제44조(대표이사의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임한다. | 제44조(대표이사의 선임) 현행과 같음 | |
| 제45조(대표이사의 직무) 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다. | 제45조(대표이사의 직무) 현행과 같음 | |
| 제46조(감사의 수) 회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다. | 제46조(감사의 수) 현행과 같음 | |
| 제47조(감사의 선임?해임) ① 감사는 주주총회에서 선임?해임한다.<개정 2021.03.25> ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.<개정 2021.03.25> ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.<전문개정 2021.03.25> ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.<신설 2021.03.25> ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.<신설 2021.03.25> |
제47조제47조(감사의 선임?해임) ① ~ ⑤ 현행과 같음 | |
| 제48조(감사의 임기와 보선) ① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. ② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제46조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. |
제48조(감사의 임기와 보선) ① ~ ② 현행과 같음 | |
| 제49조(감사의 직무 등) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 제38조 제3항의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. |
제49조(감사의 직무 등) ① ~ ⑦ 현행과 같음 | |
| 제50조(감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. | 제50조(감사록) 현행과 같음 | |
| 제51조(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제39조의 규정을 준용한다. ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정?의결하여야 한다. |
제51조(감사의 보수와 퇴직금) ① ~ ② 현행과 같음 | |
| 제52조(사업연도) 회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 동년 12월 31일까지로 한다. | 제52조(사업연도) 현행과 같음 | |
| 제53조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.<개정 2021.03.25> ③ 감사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.<개정 2021.03.25> ④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. ※(주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.<주석신설 2021.03.25> ※(주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.<주석신설 2021.03.25> |
제53조(재무제표 등의 작성 등) ① ~ ⑥ 현행과 같음 ※ <주석 삭제> |
기존 정관의 주석 삭제하여 가독성 개선 |
| 제54조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ‘주식회사 등의 외부감사에 관한 법률’ 의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. | 제54조(외부감사인의 선임) 현행과 같음 | |
| 제55조(이익금의 처분) 회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정준비금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 |
제55조(이익금의 처분) 현행과 같음 | |
| 제56조(이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.<개정 2021.03.25> ※ 제16조에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른 날로 배당기준일을 정할 수 있음.<주석 신설 2021.03.25> |
제56조(이익배당) ① ~ ③ 현행과 같음 ※ <주석 삭제> |
기존 정관의 주석 삭제하여 가독성 개선 |
| 제57조(중간배당) ① 회사는 상법 제462조의 3의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 중간배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1.직전결산기의 자본의 액 2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4.직정결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5.중간배당에 따라 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 사업연도 개시일 이후 중간배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 중간배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 중간 배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. |
제57조(중간배당) ① ~ ④ 현행과 같음 | |
| 제58조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. |
제58조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① ~ ② 현행과 같음 | |
| 제59조(규정의 제정 및 정관외의 사항) ① 이 회사의 업무촉진과 영업을 위하여 필요한 제 규정은 이사회에서 결정하거나 이사회에서 위임한 위원회의 심의 후 대표이사의 승인을 얻어 결정 시행한다. ② 이 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회의 결의, 상법, 기타 법령 및 사규에 의한다. |
제59조(규정의 제정 및 정관외의 사항) ① ~ ② 현행과 같음 | |
| <신설> | 부칙 제1조(시행일) 이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 27일부터 시행한다. |
|
| 제2조(독립이사 관련 경과규정) 제34조는 2026년 7월 23일부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이상권(재선임) | 1965년 11월 05일 | 미해당 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 손진근(신규선임) | 1964년 08월 13일 | 해당 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이상권 | 경영인 | 1992.02~2021.032021.03~2022.082023.03~현재 | (前) 비츠로테크 대표이사(前) 비츠로이에스 대표이사(現) 서전기전 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 손진근 | 교수 | 1997.03~현재2014년 ~현재2022.02 ~현재 | (現) 가천대학교 전기공학과 정교수(現) 대한전기학회 평의원 ('27년 차기회장)(現) 한국전기산업연구원 전기분야(표준시장단가)전문위원회 위원장 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이상권 | 체납사실 없음 | 해당사항 없음 | 결격사유 없음 |
| 손진근 | 체납사실 없음 | 해당사항 없음 | 결격사유 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
<사외(독립)이사 손진근>본인이 보유한 최고의 전기공학 전기학회 전문가 그룹 네트워크를 활용, 회사의 경영 현안에 대한 합리적인 의사결정을 지원하고 기업가치 증대에 기여하고 장기적인 성장 목표 수립에 대한 충실한 조언자 역할을 수행하는 한편, 이사회의 구성원으로서 경영진의 업무 집행을 객관적이고 공정하게 감독하여 지배구조의 투명성을 제고하고자 함.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<사내이사 이상권>위 후보자는 서전기전의 대표이사로, 회사의 장기 경영목표 달성을 위해 중임함이 타당하다 판단되어 이번 정기주주총회에서 재선임하고자 함<사외(독립)이사 손진근>위 후보자는 가천대학교 전기공학과 정교수이자 대한전기학회 평의원으로 2027년 대한전기학회 차기 회장에 내정된 전기분야의 전문가임. 상기 후보자를 사외(독립)이사로 선임하여 회사의 성장 목표 수립에 대한 지원과, 꾸준히 성장하는 지속성있는 기업으로 자리잡기 위한 바탕을 만들고자 함.
확인서 s25c-0i26030916372.jpg 사내이사 이상권 확인서 s25c-0i26030917200.jpg 사외(독립)이사 손진근 확인서
※ 기타 참고사항해당사항 없습니다.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 (1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,500,000,000원 |
※ 상기 이사의 수는 당사 등기임원(사외이사 포함)입니다.※ 상기 최고한도액은 당사의 등기임원 및 미등기임원 전체에 적용됩니다.
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 (1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 630,000,000원 |
| 최고한도액 | 3,500,000,000원 |
※ 상기 이사의 수는 당사 등기임원입니다.※ 상기 최고한도액은 당사의 등기임원 및 미등기임원 전체에 적용됩니다.
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 34,000,000원 |
| 최고한도액 | 100,000,000원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요
2026년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 당사는 2026년 3월 19일에 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 후 당사 홈페이지(https://www.sjem.co.kr)에도 게재할 예정입니다.
<홈페이지 게재 위치>고객지원 → 자료실
※ 참고사항
당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중예상일을 피하여 분산 개최하고자 적극적으로 검토하였으나, 내부결산 및 감사보고서 수령일등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 부득이하게 주주총회 집중 예상일에 주주총회를 개최하게 된바, 향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.