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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

서전기전/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 이천시 대월면 대월로 667번길 38-19 (주)서전기전 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항   (1) 감사보고   (2) 영업보고   (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제29기(2020년)재무제표(이익잉여금               처분계산서(안)포함)승인의 건               ＊이익배당 예정내용: 주당 30원 제2호 의안 : 정관 개정의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건    ㆍ제3-1호: 사내이사 홍춘근 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건    ㆍ제4-1호: 사외이사 이복희 선임의 건(신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍춘근	1955-01	3	재선임	(現) 서전기전 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이복희	1954-06	3	신규선임	(現) 인하대학교 공대 전기공학과 명예교수 (前) 인하대학교 공대 전기공학과 정교수	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	16. 기술용역업 <신설 2021.03.25.> 17. 전기설계업 <신설 2021.03.25.> 18. 소방공사업 <신설 2021.03.25.> 19. 금속구조물 및 창호공사업 <신설 2021.03.25.> 20. 전자상거래 및 인터넷 관련사업 <신설 2021.03.25.> 21. 국내 및 해외 태양광발전소 개발, 매매, 설계, 공사, 임대, 조달, 공사 및 운영업 <신설 2021.03.25.> 22. 발전, 송전, 변전, 배전 및 전력망 효율안정화 사업을 포함한 국내 및 해외 전력사업 <신설 2021.03.25.> 23. 회사가 보유하고 있는 지식ㆍ정보 등 무형자산의 판매, 대여 및 용역사업 <신설 2021.03.25.> 24. LED조명기기 및 제품의 제조 및 판매<신설 2021.03.25.> 25. 환경오염방지시설업 및 일반폐기물 처리시설의 설계, 제조 및 판매업 <신설 2021.03.25.> 29. 상기 목적 달성을 위한 산업설비 수출업 및 해외건설공사업 <신설 2021.03.25.> 31. 상기 사업과 관련되는 사업에 대한 투자 <신설 2021.03.25.>		1. 사업목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
13. 신재생에너지(태양광, 풍력, 지열 등) 설비의 제조, 설치, 판매 및 관련사업 15. 부동산 임대 및 관련 사업 17. 위 각호의 사업을 위한 전기공사업, 전기통신공사업, 건설공사업 18. 위 각호의 사업을 위한 유지보수업, 설치공사업 및 진단점검사업 19. 위 각호의 사업을 위한 도·소매업, 수출입업, 무역중개업 20. 상기 목적 달성을 위한 (위 각호의 사업을 위한) 일체의 부대사업	13. 그린뉴딜, 신재생에너지(태양광,풍력,지열)설비의 제조, 설치, 판매 및 관련사업 <개정 2021.03.25.> 15. 부동산 매매, 임대 및 관련사업 <개정 2021.03.25.> 26. 상기 목적 달성을 위한 전기공사업, 전기통신공사업, 건설공사업 <개정 2021.03.25.> 27. 상기 목적 달성을 위한 유지보수업, 설치공사업 및 진단점검사업 <개정 2021.03.25.> 28. 상기 목적 달성을 위한 도·소매업, 수출입업, 무역중개업 <개정 2021.03.25.> 30. 상기 목적 달성을 위한 (위 각호의 사업을 위한) 일체의 부대사업 <개정 2021.03.25.>	1. 조문별 구체화 수정 2. 조문번호 이동
사업목적 삭제	-		-