Seoho Electric Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

서호전기/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 귀인로9(호계동) 서호전기(주) 본사 5층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고
※관련공시	2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제38기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)_배당금 :2,000원 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 윤옥현 재선임의 건	-
3-2	사외이사 이석 신규선임의 건	-
4	이사 보수 한도 승인의 건	-
5	감사 보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤옥현	1961-07	3년	재선임	- 고려대 전기공학 - 지멘스(주)서울근무 - 서호전기㈜ 사장 (現)
이 석	1961-12	3년	신규선임	- MBA, University of Rochester (USA) - 한국허치슨터미널 CFO - 현대PSA신항만㈜ 사장 - 부산신항국제터미널㈜ 사장 - PSA Korea 대표 - PSA Korea 고문